警惕！這13個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷、虛假理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙

特別聲明：其中有些詐騙項(xiàng)目是冒充企業(yè)名義實(shí)施詐騙的，不是抹黑企業(yè)，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！

“安壽理財(cái)”APP：虛假投資理財(cái)詐騙，帶病毒軟件，這個(gè)項(xiàng)目早在6月我們就做出提示《警惕！“安壽理財(cái)”APP是一個(gè)包含病毒的虛假投資理財(cái)詐騙平臺(tái) 遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離》。但仍然有很多參與者貪圖高額返利不愿意相信。昨天有網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目已經(jīng)有一周時(shí)間無(wú)法提現(xiàn)。

據(jù)網(wǎng)友反饋，目前該項(xiàng)目已經(jīng)無(wú)法正常提現(xiàn)，而想要提現(xiàn)，必須要再次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品才能釋放部分提現(xiàn)金額。

想全額退款，需要提供身份證，銀行卡，手持身份證等資料，從這里可以分析，騙子這是準(zhǔn)備二次收割參與者。

虛假理財(cái)類詐騙項(xiàng)目，往往無(wú)法通過(guò)正常途徑下載，只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼等途徑下載，下載時(shí)會(huì)提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，部分應(yīng)用還包含病毒。

參與該項(xiàng)目的收取款的賬戶往往是第三方收款賬戶。

同時(shí)為了取得參與者的信任，往往會(huì)冒充國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的名義，偽造虛假文件等手段。

“杭產(chǎn)國(guó)管”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋，目前該應(yīng)用無(wú)法打開，崩盤跑路了。

今年4月就有網(wǎng)友咨詢反饋這個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)我們調(diào)查了解，該項(xiàng)目是不法分子冒充“杭州產(chǎn)業(yè)投資有限公司”的名義，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

MES金融長(zhǎng)青樹拆分盤：該項(xiàng)目打著拆分理財(cái)?shù)钠焯?hào)，模式涉嫌傳銷，遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離。

“中財(cái)點(diǎn)金”理財(cái)項(xiàng)目：薦股類詐騙

據(jù)網(wǎng)友反饋，不法分子冒充某證券公司的名義，虛構(gòu)偽造涉詐APP，冒充證劵專家，打著薦股的旗號(hào)，推薦理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

“中扶在線”項(xiàng)目：快遞扶貧類詐騙

不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，通過(guò)快遞的方式，把虛假偽造的文件郵寄給泄露身份消息的個(gè)人，打著發(fā)放扶貧款的旗號(hào)，誘騙他人下載非法應(yīng)用，實(shí)施詐騙活動(dòng)。

“慈聯(lián)”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

“圓夢(mèng)錢包”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。據(jù)網(wǎng)友反饋，目前無(wú)法提現(xiàn)。

此前，該項(xiàng)目宣稱在18日發(fā)“福利”，但今天又發(fā)消息說(shuō)要等30日，到期找各種理由推脫。

“馬爾代夫”APP：云數(shù)貿(mào)系列詐騙項(xiàng)目，民族資產(chǎn)解凍類詐騙

不法分子冒充云數(shù)貿(mào)張健的名義，虛構(gòu)推出“馬爾代夫原始股”、“馬爾代夫銀行卡”、“云數(shù)銀行卡”、“馬爾代夫幣”等項(xiàng)目，要求參與者繳納銀行卡制造費(fèi)用，實(shí)施詐騙活動(dòng)。

貴陽(yáng)連鎖經(jīng)營(yíng)31份：異地聚集式傳銷，該傳銷組織要錢新人繳納102800元31份加入該組織，宣稱出局可以賺1380萬(wàn)元。

江蘇泰州18600：民間互助理財(cái)類傳銷

山東海陽(yáng)36600：民間互助理財(cái)類傳銷，該傳銷組織采用公排跳排的模式發(fā)展下線，五個(gè)人找九個(gè)人，創(chuàng)業(yè)期交36600，公益期交六萬(wàn)，再交平臺(tái)費(fèi)八萬(wàn)，到創(chuàng)富期再交30萬(wàn)，鼓吹發(fā)展一個(gè)人賺1314萬(wàn)元，兩三年可以賺三千多萬(wàn)元。

AIeo幣：涉嫌虛擬貨幣交易，不建議參與，在我國(guó)現(xiàn)行法規(guī)認(rèn)定虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，而且在今年8月，最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

商務(wù)商會(huì)眾融股權(quán)：中綠傳銷變種

案例：7人傳銷頭目受審！打著“中國(guó)商務(wù)商會(huì)股權(quán)私募系統(tǒng)”（“中國(guó)夢(mèng)”）旗號(hào)開展傳銷活動(dòng)

近日，由科右中旗人民檢察院提起公訴的被告人何某等7名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，在科右中旗人民法院公開開庭審理，整個(gè)庭審歷時(shí)十三個(gè)小時(shí)。

被告人何某等7名被告人，以“中國(guó)商務(wù)商會(huì)股權(quán)私募系統(tǒng)”（簡(jiǎn)稱“中國(guó)夢(mèng)”）為名，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，加入傳銷組織人員以保單繳費(fèi)方式獲得加入資格，按照業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、科長(zhǎng)、經(jīng)理的層級(jí)順序，以發(fā)展線下人員數(shù)量作為依據(jù)，引誘參加人員繼續(xù)發(fā)展下線人員加入騙去財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，涉嫌違法犯罪。

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