涉案16.6億，涉及1.5萬余人！杭錦旗警方偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

在網(wǎng)上搶購(gòu)“神秘禮盒”，成功后就能獲利，發(fā)展會(huì)員更能獲取雙份利潤(rùn)，真有這樣的好事？近日，杭錦旗公安局成功偵破一起以搶購(gòu)“神秘禮盒”虛擬產(chǎn)品實(shí)施的傳銷案件。

近日，鄂爾多斯杭錦旗公安局成功偵破一起以買賣虛擬產(chǎn)品“神秘禮盒”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。此案涉及安徽、山東、江蘇、內(nèi)蒙古等11個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案資金16.6億，參與人數(shù)達(dá)1.5萬余人，抓獲犯罪嫌疑人6名。

今年3月，杭錦旗公安局經(jīng)偵民警在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民杜某的銀行卡交易存在異常，經(jīng)進(jìn)一步分析研判，杜某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。杭錦旗公安局黨委高度重視，立即將情況逐級(jí)匯報(bào)，并迅速成立工作專班，全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的神秘面紗逐步被揭開。

經(jīng)查，杜某在一網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員后，在網(wǎng)站內(nèi)設(shè)“商城”內(nèi)買賣名為“神秘禮盒”的虛擬物品從中獲利，同時(shí)線下推薦給他人，通過微信、釘釘?shù)攘奶旃ぞ咝麄髻?gòu)買“神秘禮盒”能夠獲利，偶爾在聊天群內(nèi)發(fā)小紅包，刺激他人進(jìn)行買賣。

該平臺(tái)通過搶購(gòu)虛擬物品--“神秘禮盒”的模式，大肆吸納參與者，通過鼓勵(lì)參與者發(fā)展下線、購(gòu)買“禮盒”，多次買賣，賺取收益獲利，并形成5個(gè)層級(jí)的“金字塔”式等級(jí)機(jī)構(gòu)，每一個(gè)層級(jí)人員購(gòu)買“神秘禮盒”進(jìn)行二次銷售后均需向上級(jí)管理者上交部分獲利和“銷售上架費(fèi)”，使得傳銷組織者達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

案件情況繁雜、資金鏈條龐大、涉及人員眾多，專案組民警夜以繼日在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，通過對(duì)涉案的1萬多個(gè)賬戶、上百萬條信息進(jìn)行全面分析研判，梳理出了這一傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況，最終成功鎖定相關(guān)嫌疑人。

歷時(shí)半年的艱苦奮戰(zhàn)，專案組輾轉(zhuǎn)安徽、江蘇、山東、吉林等地4萬余公里，在多地多警種的通力協(xié)作下，6名骨干成員全部被抓獲歸案，杭錦旗公安局成功打掉一個(gè)以購(gòu)買虛擬物品和發(fā)展下線會(huì)員為盈利模式的傳銷組織。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

【警方提醒】“天下沒有免費(fèi)的午餐”。不論非法傳銷組織如何偽裝自己，其“繳納會(huì)費(fèi)、逐級(jí)發(fā)展下線、層級(jí)返利”的本質(zhì)不會(huì)改變。面對(duì)快速致富的誘惑，請(qǐng)廣大群眾一定提高警惕，加強(qiáng)辨別，防止深陷其中，害人害己!

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