96億元資產(chǎn)解凍?騙局!賀州八步法院宣判一起"民族資產(chǎn)解凍"詐騙案

近日，賀州市八步區(qū)人民法院宣判一起詐騙案，揭開“民族資產(chǎn)解凍”的騙局。

基本案情

2023年9月，被告人文某某從他人手上取得一份手機(jī)號(hào)碼名單，欲通過編造民族資產(chǎn)解凍等事實(shí)騙取他人財(cái)物，并提前聯(lián)系了一名在廣西百色市專門洗錢的男子，商定由對(duì)方提供銀行卡接收轉(zhuǎn)賬并幫忙取出。

2023年9月9日，被告人文某某通過電話聯(lián)系被害人陳某某(68周歲)，謊稱其是香港匯豐銀行的工作人員，有一筆從海外回來的款項(xiàng)，可申請(qǐng)96億元，申請(qǐng)獲取該款項(xiàng)需要繳納跨境轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)等，騙被害人陳某某向其提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)161100元。

被告人羅某某明知是犯罪所得，仍在高額報(bào)酬的誘惑下，找到莫某某、陶某某提供銀行卡收款并幫忙取現(xiàn)。案發(fā)后，被告人文某某退賠陳某某全部款項(xiàng)并取得諒解，被告人羅某某主動(dòng)投案。

法院判決

被告人文某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為確已構(gòu)成詐騙罪。被告人羅某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

綜合被告人文某某、羅某某的犯罪情節(jié)、犯罪性質(zhì)、社會(huì)危害程度、認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度、退贓退賠情況等，依法判處被告人文某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元;判處被告人羅某某有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。

典型意義

本案系典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。不法分子謊稱歷史上各朝代以及國(guó)民黨在大陸和海外遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)家現(xiàn)委托一些民間組織或者企業(yè)對(duì)這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。

法官提醒廣大人民群眾，務(wù)必克服“貪利”思想，不要輕信麻痹、試圖“以小博大”，謹(jǐn)防落入犯罪分子圈套，亦不要為了蠅頭小利，鋌而走險(xiǎn)，淪為電信詐騙犯罪分子的“工具人”，不要將自己的手機(jī)卡、銀行卡等出租、出借、出售給他人，更不要幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金，一旦觸碰法律底線，必將承擔(dān)刑事責(zé)任。

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