“入門費”背后的陷阱 泗縣警方破獲“幣掌柜”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

當(dāng)遇到打著“資本運作”“股權(quán)投資”“電子商務(wù)”“消費返利”“居家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)兼職”“網(wǎng)絡(luò)理財”“投資養(yǎng)老項目”等旗號，以高額返利、高額回報為幌子，讓交納“入門費”或者認(rèn)購特定商品拉你入伙，再讓你發(fā)展新成員，繼續(xù)發(fā)展更多的人時，就要警惕了。

近日，安徽泗縣警方在反詐宣傳中，透露一起交納“入門費”背后隱藏的傳銷犯罪活動。

▲集中研究案情

“低投入、高回報”陷阱

“涉嫌重大傳銷犯罪，請協(xié)查。”

2021年12月3日，安徽省泗縣公安局經(jīng)偵大隊收到廣西壯族自治區(qū)賀州市公安局發(fā)來的協(xié)查線索，稱轄區(qū)內(nèi)有一位女子黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，她所屬的傳銷組織涉案總金額特別巨大，全國涉案人員眾多。接到線索后，泗縣公安局經(jīng)偵大隊立即進(jìn)行核查。

“首先對犯罪嫌疑人黃某某展開背景調(diào)查?！?/p>

民警通過觀察黃某某的社交平臺發(fā)現(xiàn)，她在社交平臺上不斷發(fā)布某投資項目可以賺大錢的言論和該投資平臺召開宣傳會的視頻，稱該平臺加入門檻低、回報率高。種種跡象表明，該女子有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的重大嫌疑。于是公安機關(guān)對黃某某進(jìn)行立案偵查。

偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人黃某某40歲左右，家中兩個孩子正在上學(xué)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道上開個小商店謀生。根據(jù)周邊群眾反映，黃某某原本在經(jīng)營小生意，可自從2020年迷上了一些投資項目后，開始向周邊的親朋好友推薦一個叫“幣掌柜”的平臺，聲稱在這個平臺投資炒虛擬幣能快速賺錢，只要交100個虛擬幣作為入門費注冊成為會員，平臺就會自動幫助會員炒虛擬幣，并定期給會員返現(xiàn)。如果推薦親朋好友加入這個平臺，平臺會給推薦人推薦費，推薦親朋好友越多，賺的錢越多。

于是，黃某某一方面推薦自己的親朋好友加入這個平臺，另一方面加入一些投資理財?shù)奈⑿湃?，吃?zhǔn)了投資理財微信群內(nèi)群員渴望快速賺錢的心理，在群內(nèi)群發(fā)“幣掌柜”投資平臺能賺快錢的宣傳和推薦二維碼，吸引群員注冊后慢慢陷入傳銷之中。隨后，一些人被所謂的低投入、高回報沖昏頭腦，在平臺投入大量金錢，深陷其中。

辦案民警房碩一方面從犯罪嫌疑人黃某某發(fā)展的傳銷網(wǎng)絡(luò)入手，先后赴合肥、南京等地尋找證人展開偵破工作，并委托鑒定機構(gòu)對黃某某在“幣掌柜”傳銷組織中的基本信息、層級關(guān)系等信息進(jìn)行鑒定，理清上下線層級關(guān)系。另一方面從涉案資金入手，關(guān)注犯罪嫌疑人黃某某異常交易信息，尋找突破口。

▲比對嫌疑人

刪不掉的犯罪證據(jù)

在掌握充足的證據(jù)后，專案組通知犯罪嫌疑人黃某某配合調(diào)查。

起初，黃某某不愿配合，找出各種理由推脫。辦案人員綜合考慮案件辦理效果和社會效果，對黃某某本人及其丈夫進(jìn)行教育引導(dǎo)，規(guī)勸其迷途知返配合調(diào)查。

“我只是正常投資。”2023年6月，黃某某在接到民警電話勸返后主動從江蘇返回泗縣，配合警方調(diào)查。但是，在民警詢問過程中，她心存僥幸，一直堅稱自己只是正常投資。為躲避公安機關(guān)追查，狡猾的犯罪嫌疑人黃某某將手機內(nèi)涉及傳銷的數(shù)據(jù)全部刪除。

正當(dāng)辦案進(jìn)入瓶頸期時，縣公安局網(wǎng)安大隊為偵查提供了強有力的技術(shù)支持，從黃某某手機的海量數(shù)據(jù)中提取出參與傳銷的證據(jù)。在鐵一般的事實證據(jù)面前，犯罪嫌疑人黃某某只好認(rèn)罪伏法，向警方交代了自己參與傳銷組織發(fā)展會員、擾亂正常社會經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪事實。

該傳銷組織涉案金額特別巨大，因為傳銷組織把傳銷的傭金全部打入傳銷平臺的App錢包中，黃某某沒來得及提現(xiàn)，這個App就被外地公安機關(guān)打掉了，所以，犯罪嫌疑人黃某某本人未能獲利。

泗縣警方介紹，該案由于入門門檻低，所以全國各地涉案人數(shù)眾多，經(jīng)過安徽、江蘇、山東、廣西等多地警方協(xié)同作戰(zhàn)，及時偵破案件，為群眾挽回大量的經(jīng)濟(jì)損失。

今年1月，泗縣公安局將黃某某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移交到泗縣人民檢察院審查起訴。

2月27日，泗縣人民法院一審宣判，被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役4個月，緩刑10個月，并處罰金人民幣2000元。

[此文來源：人民公安報 作者: 王婭飛 柏立席，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]