這11個(gè)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目涉嫌虛擬幣虛假理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍、傳銷

虛假投資理財(cái)詐騙是指騙子構(gòu)建虛假投資平臺(tái)、渠道，告訴受害人自己有高人指點(diǎn)或者內(nèi)幕信息，穩(wěn)賺不賠，用高額回報(bào)為餌，誘使被害人投資。

虛假投資理財(cái)類詐騙項(xiàng)目三個(gè)特征：

1、沒(méi)有任何的備案信息，下載需要通過(guò)二維碼，下載鏈接通過(guò)第三方途徑下載，在應(yīng)用商城無(wú)法下線，部分APP安裝包包含病毒，非法收取個(gè)人信息等；金融類APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證書(shū)、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。

2、下載注冊(cè)后，必須要有推薦碼才能注冊(cè)成功，詐騙分子還以傳銷形式的返傭模式誘使受害者發(fā)展下線。受害者通過(guò)虛擬平臺(tái)發(fā)放的邀請(qǐng)碼拉人入盤，本人賬戶上就可以得到返傭。

3、收款賬戶，要求轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶或者對(duì)公賬戶但與投資理財(cái)平臺(tái)名稱不符的。

1：“中國(guó)商飛”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類詐騙，中國(guó)商飛公司多次發(fā)布聲明，據(jù)網(wǎng)友反饋，目前該項(xiàng)目又準(zhǔn)備跑路，這已經(jīng)是第二次跑路，每次跑路之前，都是忽悠參與者繳納“稅金”，宣稱繳納“稅金”才可以提現(xiàn)。

網(wǎng)友反饋：“一期是去年3月份開(kāi)始到6月份說(shuō)是審計(jì)部門進(jìn)入就開(kāi)始不能提現(xiàn)了，又卷土重來(lái)，二期是去年十二份開(kāi)始APP能打開(kāi)，到了今年二月份叫大家投資買股權(quán)以前投資一期的才能激活，投資二期的到五月份又說(shuō)進(jìn)入審計(jì)就不能提現(xiàn)了，又再蒙蔽忽悠叫大家交稅金，平臺(tái)上那些數(shù)字才能遷移到大家賬戶上”

2：AS王牌理財(cái)游戲：拆分盤騙局，涉嫌傳銷

▲網(wǎng)友提供圖片

3：MES拆分理財(cái)：拆分盤騙局，涉嫌傳銷

拆分理財(cái)模式，國(guó)內(nèi)已經(jīng)打擊過(guò)很多，如“中國(guó)一川”，據(jù)珠海公安的通報(bào)稱珠海市公安局對(duì)中國(guó)一川（澳門）國(guó)際有限公司老總吳某霖等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪進(jìn)行查處，吳某霖等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施；

如“MBI”大頭目張某發(fā)被抓捕回國(guó)，8月20日晚，在國(guó)內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國(guó)使館和泰國(guó)執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某某從泰國(guó)成功引渡回國(guó)。

4：“聯(lián)某投”理財(cái)項(xiàng)目：虛假投資理財(cái)類騙局、涉嫌詐騙、非法集資、洗錢。

近期，陸續(xù)有多位網(wǎng)友咨詢一個(gè)名為“聯(lián)某投”的投資項(xiàng)目，據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目宣傳跟著他們投資，每個(gè)月收益都可以達(dá)到50%左右，參與者需要把資金轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣U幣才能投資其中。

5：“寰球智算”APP：虛假投資理財(cái)類詐騙，不法分子冒充香港某公司的名義，打著“算力租賃”的旗號(hào)，實(shí)施詐騙。

據(jù)網(wǎng)友反饋，9月10日，該項(xiàng)目APP已關(guān)閉，崩盤跑路，參與者請(qǐng)積極報(bào)案。

6：“特別國(guó)債2024”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

7：“新質(zhì)金卡”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

8：“卓陽(yáng)網(wǎng)”項(xiàng)目：薦股詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目在前幾天崩盤跑路，參與者損失慘重，已經(jīng)陸續(xù)去報(bào)警。

9：“中國(guó)圓夢(mèng)”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，下載時(shí)提示，該應(yīng)用在相關(guān)部門未備案，不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，虛構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施詐騙項(xiàng)目。

10：“超級(jí)工程”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目，實(shí)施詐騙活動(dòng)。

11：“X-Cloud”APP：冒牌騙局，不法分子冒充武漢某公司的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)并推廣“AI數(shù)字人直播系統(tǒng)”、“云基礎(chǔ)建設(shè)”等理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，下載時(shí)候提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，而且網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目必須要通過(guò)虛擬貨幣才可以交易，這種通過(guò)虛擬貨幣交易的方式，涉嫌洗錢。

最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋，其中將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

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