知名投資機構(gòu)帶你發(fā)財？別做夢了！警惕！這些項目涉嫌傳銷、詐騙

知名投資機構(gòu)帶你賺錢？投資國企理財項目？“投69800賺1040萬元”，你遇到的這些項目都是騙人的！

一：虛假投資理財

1、虛構(gòu)的“IShares”App

網(wǎng)友反饋，遇到一個投資理財騙局，該項目宣稱：“貝萊德IBIT基金-加密貨幣AI量化資管平臺”，IBIT兌換USDT、提現(xiàn)即銷毀即增值，IBTT價格單邊上揚、只漲不跌，參與其中可以獲得靜態(tài)收益、動態(tài)收益。

根據(jù)網(wǎng)友的資料，該項目無法通過正規(guī)平臺下載，下載鏈接IP地址顯示在美國，下載時提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，同時提示帶病毒。

經(jīng)深入調(diào)查，該項目冒充“BlackRock貝萊德”的名義，制造散布涉詐App，虛構(gòu)推廣“AI只能資管均線策略”“成長投資策略”等月利率高達(dá)12%-36%的超高額理財項目，參與該項目只能通過虛擬貨幣交易，該項目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

在今年8月19日，最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

2、虛構(gòu)的“粵港澳大灣·區(qū)”App

網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦一個叫做“粵港澳大灣·區(qū)”的APP，但無法判斷是真的理財項目，還是詐騙項目。

該項目宣稱：該項目是粵港澳大灣區(qū)發(fā)展辦推出的一個項目，參與粵港澳區(qū)域“城市建設(shè)”，注冊即可領(lǐng)取10000元補貼金，直推3人可領(lǐng)68元補貼。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料查詢獲悉，該項目無法通過正規(guī)應(yīng)用商城下載，只能通過第三方鏈接下載，下載時提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，同時提示帶病毒。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目在去年就開始運作，運作半年時間突然停止運作，參與者血本無歸，今年有開始忽悠參與者投資，聲稱去年投資的錢，兌換成債券了，一年后兌現(xiàn)，給百分之3.5的利息。

經(jīng)查，該項目冒充“粵港澳大灣區(qū)發(fā)展辦”的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“廣州城市投資”“東莞城市投資”“肇慶城市投資”等收益率高達(dá)7.8%-11.2%的高息理財項目，收取款賬戶為第三方個人，涉嫌傳銷、詐騙。

3、套牌的“國能”App

網(wǎng)友反饋，他可能遇到了一個詐騙項目，該項目名為“國能”投資項目。

該項目，近期接到多位網(wǎng)友的反饋，查了很多資料，該項目冒充“國家能源集團”的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“核電站發(fā)電”“瑪爾擋水電站”“大柳塔煤礦”等日利率達(dá)1.56%以上的超高額理財項目，收取款賬戶為第三方個人、企業(yè)，涉嫌詐騙。

在今年1月，國家能源集團發(fā)布《關(guān)于不法分子假冒國家能源集團APP有關(guān)情況的公告》

關(guān)于不法分子假冒國家能源集團APP有關(guān)情況的公告 https://www.ceic.com/gjnyjtww/gsgg/202401/9b32679714c8467782eeadcd7387f94b.shtml

4、MANA項目

網(wǎng)友咨詢一個名為“MANA”的項目，詢問該項目是不是資金盤。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目宣稱是全球首個web3娛樂平臺，宣稱可以挖礦，收益率高達(dá)30%，交易方式也是虛擬貨幣投資，涉嫌詐騙、洗錢。

二：民族資產(chǎn)解凍

1、虛構(gòu)的“擴大內(nèi)需”App

近日，多位網(wǎng)友咨詢反饋一個名為“擴大內(nèi)需”投資項目，懷疑是傳銷。

據(jù)網(wǎng)友反饋，他們有內(nèi)部的群，有人每天講課宣傳，該項目宣稱是國家某部門為實現(xiàn)擴大內(nèi)需，提振投資消費而推出的項目。

經(jīng)深入了解，該項目打著國家某部門的名義，制造散布涉詐APP，非法搜集個人信息，虛構(gòu)推廣“傳統(tǒng)消費”“文化旅游”“高新科技”等超高額理財項目，每日可獲得分紅，投資還可以獲得消劵，收款賬戶為第三方，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“特別國債2024”App

3、虛構(gòu)的“央數(shù)錢包”App

4、虛構(gòu)的“圓夢錢包”App

三：異地傳銷

1、重慶連鎖經(jīng)營69800：異地聚集式傳銷

網(wǎng)友反饋，找工作期間，被網(wǎng)友騙到重慶巴南地區(qū)，接觸到一個名為“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織，該傳銷組織鼓吹投資69800元，發(fā)展29人上總，出局可獲得1040萬元的回報。

2、成都連鎖經(jīng)營69800：異地聚集式傳銷

網(wǎng)友反饋，他朋友被騙到成都已經(jīng)一個多月，根據(jù)上課的內(nèi)容提示：五級三階制，連鎖經(jīng)營等信息，確定他朋友已經(jīng)陷入了連鎖經(jīng)營傳銷組織。

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