知名投資機(jī)構(gòu)帶你發(fā)財(cái)？別做夢(mèng)了！警惕！這些項(xiàng)目涉嫌傳銷、詐騙

知名投資機(jī)構(gòu)帶你賺錢？投資國(guó)企理財(cái)項(xiàng)目？“投69800賺1040萬(wàn)元”，你遇到的這些項(xiàng)目都是騙人的！

一：虛假投資理財(cái)

1、虛構(gòu)的“IShares”App

網(wǎng)友反饋，遇到一個(gè)投資理財(cái)騙局，該項(xiàng)目宣稱：“貝萊德IBIT基金-加密貨幣AI量化資管平臺(tái)”，IBIT兌換USDT、提現(xiàn)即銷毀即增值，IBTT價(jià)格單邊上揚(yáng)、只漲不跌，參與其中可以獲得靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益。

根據(jù)網(wǎng)友的資料，該項(xiàng)目無(wú)法通過(guò)正規(guī)平臺(tái)下載，下載鏈接IP地址顯示在美國(guó)，下載時(shí)提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，同時(shí)提示帶病毒。

經(jīng)深入調(diào)查，該項(xiàng)目冒充“BlackRock貝萊德”的名義，制造散布涉詐App，虛構(gòu)推廣“AI只能資管均線策略”“成長(zhǎng)投資策略”等月利率高達(dá)12%-36%的超高額理財(cái)項(xiàng)目，參與該項(xiàng)目只能通過(guò)虛擬貨幣交易，該項(xiàng)目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

在今年8月19日，最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋，其中將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

2、虛構(gòu)的“粵港澳大灣·區(qū)”App

網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦一個(gè)叫做“粵港澳大灣·區(qū)”的APP，但無(wú)法判斷是真的理財(cái)項(xiàng)目，還是詐騙項(xiàng)目。

該項(xiàng)目宣稱：該項(xiàng)目是粵港澳大灣區(qū)發(fā)展辦推出的一個(gè)項(xiàng)目，參與粵港澳區(qū)域“城市建設(shè)”，注冊(cè)即可領(lǐng)取10000元補(bǔ)貼金，直推3人可領(lǐng)68元補(bǔ)貼。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料查詢獲悉，該項(xiàng)目無(wú)法通過(guò)正規(guī)應(yīng)用商城下載，只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載時(shí)提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，同時(shí)提示帶病毒。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目在去年就開始運(yùn)作，運(yùn)作半年時(shí)間突然停止運(yùn)作，參與者血本無(wú)歸，今年有開始忽悠參與者投資，聲稱去年投資的錢，兌換成債券了，一年后兌現(xiàn)，給百分之3.5的利息。

經(jīng)查，該項(xiàng)目冒充“粵港澳大灣區(qū)發(fā)展辦”的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“廣州城市投資”“東莞城市投資”“肇慶城市投資”等收益率高達(dá)7.8%-11.2%的高息理財(cái)項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷、詐騙。

3、套牌的“國(guó)能”App

網(wǎng)友反饋，他可能遇到了一個(gè)詐騙項(xiàng)目，該項(xiàng)目名為“國(guó)能”投資項(xiàng)目。

該項(xiàng)目，近期接到多位網(wǎng)友的反饋，查了很多資料，該項(xiàng)目冒充“國(guó)家能源集團(tuán)”的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“核電站發(fā)電”“瑪爾擋水電站”“大柳塔煤礦”等日利率達(dá)1.56%以上的超高額理財(cái)項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方個(gè)人、企業(yè)，涉嫌詐騙。

在今年1月，國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于不法分子假冒國(guó)家能源集團(tuán)APP有關(guān)情況的公告》

關(guān)于不法分子假冒國(guó)家能源集團(tuán)APP有關(guān)情況的公告 https://www.ceic.com/gjnyjtww/gsgg/202401/9b32679714c8467782eeadcd7387f94b.shtml

4、MANA項(xiàng)目

網(wǎng)友咨詢一個(gè)名為“MANA”的項(xiàng)目，詢問(wèn)該項(xiàng)目是不是資金盤。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目宣稱是全球首個(gè)web3娛樂(lè)平臺(tái)，宣稱可以挖礦，收益率高達(dá)30%，交易方式也是虛擬貨幣投資，涉嫌詐騙、洗錢。

二：民族資產(chǎn)解凍

1、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”App

近日，多位網(wǎng)友咨詢反饋一個(gè)名為“擴(kuò)大內(nèi)需”投資項(xiàng)目，懷疑是傳銷。

據(jù)網(wǎng)友反饋，他們有內(nèi)部的群，有人每天講課宣傳，該項(xiàng)目宣稱是國(guó)家某部門為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需，提振投資消費(fèi)而推出的項(xiàng)目。

經(jīng)深入了解，該項(xiàng)目打著國(guó)家某部門的名義，制造散布涉詐APP，非法搜集個(gè)人信息，虛構(gòu)推廣“傳統(tǒng)消費(fèi)”“文化旅游”“高新科技”等超高額理財(cái)項(xiàng)目，每日可獲得分紅，投資還可以獲得消劵，收款賬戶為第三方，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“特別國(guó)債2024”App

3、虛構(gòu)的“央數(shù)錢包”App

4、虛構(gòu)的“圓夢(mèng)錢包”App

三：異地傳銷

1、重慶連鎖經(jīng)營(yíng)69800：異地聚集式傳銷

網(wǎng)友反饋，找工作期間，被網(wǎng)友騙到重慶巴南地區(qū)，接觸到一個(gè)名為“連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷組織，該傳銷組織鼓吹投資69800元，發(fā)展29人上總，出局可獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

2、成都連鎖經(jīng)營(yíng)69800：異地聚集式傳銷

網(wǎng)友反饋，他朋友被騙到成都已經(jīng)一個(gè)多月，根據(jù)上課的內(nèi)容提示：五級(jí)三階制，連鎖經(jīng)營(yíng)等信息，確定他朋友已經(jīng)陷入了連鎖經(jīng)營(yíng)傳銷組織。

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