警惕這14個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！都是精心設(shè)計的局！

“身處低谷，以為是上天賜予機(jī)會翻身，這是負(fù)債累累的我最后的希望啊……”

這是一位網(wǎng)友后臺的留言，看到這句話，小編久久不能平靜，作為從業(yè)20年的專業(yè)反傳防騙團(tuán)隊，過往解救勸說的過程里，見慣了人間冷暖、悲歡離合，有人為湊“入門費(fèi)”抵押房產(chǎn)，有人被“國家項目”洗腦至與家人決裂，更有人在“高息返利”的幻夢中輸?shù)麴B(yǎng)老錢，但每每聽到這樣的話，內(nèi)心依舊百感交集，當(dāng)困境中的人把最后一絲希望系在某個“千載難逢”的機(jī)會上，等待他們的往往不是轉(zhuǎn)機(jī)，而是更深的深淵。

TA們懂得在絕望時遞上“救命稻草”，在貪婪前鋪開“黃金大道”，卻從來不會告訴你：所有違背常識的“機(jī)遇”，都是騙子磨好的鐮刀，愿每一個在生活中跋涉的人，都能在尋找希望的路上，多一分清醒，少一分僥幸，真正能托住你的，從不是某個虛無縹緲的“APP”，而是腳踏實(shí)地的努力和永不被欲望吞噬的理智。

民族資產(chǎn)解凍類

1、虛構(gòu)的“新時代西部大開發(fā)”APP

繳納20元激活費(fèi)實(shí)名注冊激活后成為VIP賬戶，可領(lǐng)取50萬基金份額。根據(jù)直推激活人數(shù)發(fā)放現(xiàn)金獎勵，加速釋放基金。同時推出概念股，以高額收益吸引用戶認(rèn)購。該項目并非國家項目，系詐騙，切莫參與。

2、虛構(gòu)的“華信達(dá)”APP

以結(jié)算“追夢人”款項吸引曾經(jīng)參與各類民族資產(chǎn)解凍項目的受騙者加入，制作散布涉詐APP，宣稱實(shí)名注冊繳納100元申請?zhí)柗Q內(nèi)含2億人民幣的“華某達(dá)卡”。推出所謂的“無人認(rèn)領(lǐng)資產(chǎn)包”理財項目，忽悠新人投資認(rèn)購獲得收益。近期該項目發(fā)布公告，將資產(chǎn)包打折優(yōu)惠出售，同時面對投資金額大于300元的用戶開放第二批辦卡通道大肆斂財，望警惕!

3、虛構(gòu)的“惠康之家”APP

冒充“健康養(yǎng)老委員會辦公室民”制作散布涉詐APP，聲稱由財政部撥款建設(shè)“智慧健康養(yǎng)老”，推出各類虛假投資理財項目，收益率可達(dá)50%!完成邀請人數(shù)和任務(wù)晉升宣講員等級，領(lǐng)取周工資和補(bǔ)貼。該項目只能通過第三方鏈接、二維碼邀請下載，下載提示未備案，切莫參與。

4、虛構(gòu)的“兩重微力量(兩重宏利)”APP

近日推出“黃金共建計劃”，以發(fā)放黃金為誘餌，要求用戶追加投資，試圖在五一期間大肆斂財。該項目冒充國家部門名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊簽到即可獲得現(xiàn)金紅包以及80000國債，繳納一定費(fèi)用確權(quán)國債，享2.19%年化收益。

同時虛構(gòu)推廣“城市地下管網(wǎng)建設(shè)”“沿江高鐵網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”“東北高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)”等高額返利項目。平臺經(jīng)常以系統(tǒng)升級更換APP，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

5、虛構(gòu)的“國有資產(chǎn)”APP

資金盤、虛假投資理財

1、BAKKT—AI

打著AI智能量化交易平臺旗號進(jìn)行虛擬幣交易。號稱保本收益，月化可達(dá)10%—35%，每日返息，到期返本。直推獎勵10U/人，達(dá)到一定人數(shù)并相應(yīng)業(yè)績后，晉升會員等級，并按照比例發(fā)放團(tuán)隊獎勵、節(jié)點(diǎn)獎勵等等，等級越高，收益越多。該項目靜態(tài)承諾保本高息涉嫌非法集資;通過虛擬幣交易屬非法金融活動，存在洗錢風(fēng)險;動態(tài)拉人頭發(fā)展下線獲得高額返利，涉嫌傳銷。

2、中國芯某RFS(Core Chain)

發(fā)行RFS(紅五星)，利用CC-NPOS共識機(jī)制進(jìn)行交易，通過鎖倉按照每日1‰釋放，其認(rèn)購、獎勵、銷毀機(jī)制，符合“虛擬貨幣”的去中心化交易、價值符號屬性，屬非法金融活動。

3、德某泉商城

該平臺通過搶購寄售酒品獲利，每天下午三點(diǎn)左右進(jìn)行交易，2800元起步，收益2%。網(wǎng)友表示，新人消費(fèi)一單視為加入。每天群內(nèi)都在統(tǒng)計拉新人數(shù)。

此類搶購寄售模式產(chǎn)品只是工具，主要依靠團(tuán)隊內(nèi)部人員一買一賣抬高價格賺取利潤，一旦流拍或無新人加入，必定崩盤。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、海某達(dá)跨境電商

打著跨境電商旗號要求店主墊資，有公司一件代發(fā)。網(wǎng)友參與期間，墊資金額不斷增大，回款緩慢，最終閉店，損失全部投資款。此類墊資跨境電商詐騙層出不窮，還望廣大投資者提高警惕。

相關(guān)閱讀《TikTok跨境電商聲明：謹(jǐn)防電信詐騙，勿輕信假客服與所謂“運(yùn)營指導(dǎo)”》

殺豬盤

西安浮某泉燕窩、海參護(hù)膚品

網(wǎng)友24年底在交友平臺認(rèn)識張某，對方聲稱為浮某某品牌創(chuàng)始人，與網(wǎng)友建立情感關(guān)系。

通過偽造的各類榮譽(yù)證書、產(chǎn)品合格證，以高額利潤、獎勵機(jī)制誘導(dǎo)網(wǎng)友支付高額入門費(fèi)購買海參肽產(chǎn)品，建群煽動誘導(dǎo)推廣。網(wǎng)友成為代理后被拉黑，與對方失去聯(lián)絡(luò)。

據(jù)了解，該產(chǎn)品以殺豬盤的方式成功詐騙多名女性，其套路完全一致。目前，網(wǎng)友已向當(dāng)?shù)鼐綀蟀?，警方已立案偵查，望廣大群眾務(wù)必警惕!

異地聚集式傳銷

1、西安連鎖經(jīng)營

打著“連鎖經(jīng)營、自愿連鎖經(jīng)營、資本運(yùn)作、虛擬經(jīng)濟(jì)、亮點(diǎn)經(jīng)濟(jì)”等名義，采用“五級三晉制”發(fā)展下線，鼓吹投資69800元，31份102800元、41份135800元，出局回報千萬元。

網(wǎng)友朋友被傳銷人員偽造的虛假紅頭文件誆騙，堅信其為國家項目執(zhí)意參與。

而另一位同樣被騙至該地聽課的網(wǎng)友表示，對方不限制人身自由，宣稱“國家明打擊暗扶持”，通過歪曲解讀人民幣、地標(biāo)建筑為新人“洗腦”。邀約外地人前來考察，甚至連剛出校門的孩子都不放過。

2、雄安24375

多名網(wǎng)友通過各種途徑，接到傳銷組織打著“十四五規(guī)劃共同富裕工作組”旗號向大眾發(fā)放的偽造的“紅利領(lǐng)取通知書”，誆騙邀約新人到雄安地區(qū)聽課“洗腦”。

該項目以“十四五規(guī)劃”“分享經(jīng)濟(jì)”等口號忽悠新人，滿單24375元，也可先繳納占位費(fèi)獲得加入資格，按照從上至下經(jīng)理、科長、主任、組長、業(yè)務(wù)員的層級層層發(fā)展下線，出局回報1.1個億。

3、青島43000民間互助理財

與49800同源，打著“民間互助理財”“養(yǎng)老”等旗號，宣稱“純資本運(yùn)作”，參與者繳納43000元后，采用公排跳排的模式發(fā)展下線，鼓吹出局賺120萬元。

4、寧夏33500

打著“人力資源雙向扶貧項目”、“西部大開發(fā)”等名義，宣傳參與者投資一單33500元，返還6460元，實(shí)際投資27040元。層層發(fā)展下線，出局賺300萬-500萬元。

網(wǎng)友在社交平臺被網(wǎng)戀對象以介紹工作的方式騙至該地。隨后被帶往線下“轉(zhuǎn)現(xiàn)象”、聽課，對方利用“宏觀調(diào)控”“行業(yè)八大心態(tài)”等話術(shù)為其“洗腦”。從最初的不相信、明知是傳銷到深信不疑投資認(rèn)購，僅用了三、四天的時間。但隨后，網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)對方有家室，且組織成員話術(shù)前后矛盾，幡然醒悟發(fā)覺被騙。

【此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】