從 “高息理財” 到 “血本無歸” 警惕這11個項目涉嫌詐騙、洗錢、傳銷

　　近年來，虛假理財詐騙、傳銷與 “民族資產(chǎn)解凍” 騙局不斷疊加滲透，用 “家國大義” 包裝貪婪，用 “高息回報” 編織陷阱，讓無數(shù)人在多重誘惑下迷失方向，最終落得財產(chǎn)盡失的結(jié)局。

　　一：虛假理財傳銷/詐騙

　　1、套牌的“融石”APP

　　套牌理財詐騙。不法分子冒充境外合格投資者“融石資本”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“華夏新錦繡混合A”“金鷹核心資源混合A”“中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A”“長安鑫瑞科技6個月定開混合A”“永贏科技智選混合發(fā)起A”等日收益率0.38%-0.8%高額理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個人、公司，虛擬貨幣交易，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　2、套牌的“國能”APP

　　不法分子冒充“國家能源集團”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

　　近日網(wǎng)友反饋，該項目目前無法提現(xiàn)，聲稱10月1號才可以提現(xiàn)，疑似軟跑路。

　　3、套牌的“粵港澳大灣區(qū)/共建大灣區(qū)”APP

　　不法分子冒充“粵港澳大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

　　網(wǎng)友反饋，該項目在8月底，就出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況，聲稱9月1號提現(xiàn)，后來又聲稱出問題，要推遲1個月才能提現(xiàn)。疑似軟跑路。

　　二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“智能中國”APP

　　不法分子打著“推進數(shù)字中國、智能中國建設(shè)”等旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“綠色建筑智慧節(jié)能改造工程”“智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺工程”“智慧防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急系統(tǒng)”“嶗山智慧康養(yǎng)數(shù)字津貼系統(tǒng)”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，采用傳銷模式拉人頭發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　2、虛構(gòu)的“建設(shè)局”APP

　　不法分子冒充“國家某部門”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱參與者實名注冊即可獲得10000元個人補助金，提供個人信息，免費領(lǐng)取房產(chǎn)、繳納費用辦理銀行卡，可領(lǐng)取189萬、389萬資助金。

　　每天簽到獲得2000元補助金，2枚“中華致富幣”，邀請的人越多，獎勵越高，同時推出“鐵道債”“建設(shè)債”“匯金債”等高額理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人，公司，涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個人信息等違法行為。

　　3、虛構(gòu)的“螞蟻國際錢包”APP

　　不法分子冒充“螞蟻科技集團公司”的名義，制作散布涉詐APP，該項目聲稱參與者實名注冊，即可獲得1千枚USDT，8千枚螞蟻穩(wěn)定幣，1000螞蟻股權(quán)，發(fā)展人數(shù)越多，獲得的穩(wěn)定幣，螞蟻股權(quán)越多。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人，涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個人信息等違法行為。

　　此前，就有不法分子冒充螞蟻公司的名義推出稀土穩(wěn)定幣，螞蟻公司發(fā)布聲明提示廣大網(wǎng)友。

　　4、套牌的“亞數(shù)行”APP

　　虛擬貨幣類詐騙。不法分子冒充“亞太投資銀行”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得2萬穩(wěn)定幣，20萬支付金，邀請人越多，獎勵越多。

　　該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個人，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

　　5、虛構(gòu)的“龍寶”APP

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、河北、山東等地“天悅系統(tǒng)”48000傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“天悅系統(tǒng)”“旅游研討會”“民間金融理財”等旗號，內(nèi)部宣講公排、跳牌、保本彈出，滿點晉升等，參與者繳納48000元加入小盤，繳納14.3萬元加入大盤，大小盤同做19.1萬元，出局可以獲得1200萬元的回報。

　　2、河北“中綠平債”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“中綠”公司的名義，聲稱參與者可以平掉債務(wù)、消除違法記錄，參與者只需要繳納2900元至43500元加入該組織，采用五級三階制發(fā)展下線，出局可以獲得180萬元至1.5億元的回報。

　　3、廣西防城港“資本運作”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“資本運作”“國家項目”等名義，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

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