“套牌”理財，血本無歸：又一虛假資金盤崩盤跑路！警惕這9個項目涉嫌傳銷、詐騙

　　“套牌資金盤+虛假理財”是詐騙分子精心設計的組合拳，利用知名機構(gòu)的信譽做背書，用高額回報做誘餌，最終結(jié)果必然是崩盤跑路。如果您不幸遭遇，請立即報警并保存好證據(jù)。

　　一：虛假理財傳銷/詐騙

　　1、套牌的“云啟國際”APP

　　網(wǎng)友反饋，改名為“云啟國際”APP的理財項目跑路了!很多網(wǎng)友損失慘重，少則幾萬，多則七八十萬元。

　　不法分子最開始冒充絲路之舟科技有限公司的名義搞詐騙，被我們曝光后，我們聯(lián)合這家公司發(fā)布聲明《嚴正聲明!警惕不法分子冒用"中國絲路集團有限公司(絲路之舟科技有限公司)"名義進行的非法集資詐騙行為!》

　　提示廣大網(wǎng)友避免上當受騙。后改項目改名為“云啟國際”繼續(xù)行騙，前天下午APP打不開，崩盤跑路。

　　該項目在崩盤之前，以搞周年慶等活動引誘參與者不斷加碼投資，疑似崩盤的前兆。

　　2、套牌的“啟明創(chuàng)投QMVP”APP

　　虛假理財詐騙。不法分子冒充北京某私募理財公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“華新精科”“艾芬達”“昊創(chuàng)瑞通”“云漢芯城”等日收益率1%左右高額返利理財項目。

　　根據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該應用需要通過第三方鏈接，下載一個境外APP，下載提示未備案，采用傳銷模式拉人頭發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

　　今年初，啟明創(chuàng)投官方公眾號發(fā)布聲明：提示廣大投資者“啟明創(chuàng)投QMVP”App是詐騙軟件。

　　3、套牌的“NF Trinity”APP

　　不法分子冒充香港某公司的名義，制作散布涉詐APP，打著聚沙成堆、智能投資股票的旗號，跟著公司“專家”購買股票實施高額回報，引誘參與者加入實施詐騙。

　　這類打著股票跟投旗號的騙局已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)，此前就有類似的項目崩盤跑路。

　　二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“擴大內(nèi)需”APP

　　不法分子冒充“發(fā)改委”的名義，打著“提振消費”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)高額返利理財項目實施詐騙。

　　今年2月份，北京警方破獲一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案，抓獲16名犯罪嫌疑人。

　　2、虛構(gòu)的“人民資產(chǎn)”APP

　　不法分子冒充“人民數(shù)據(jù)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)高額返利理財項目實施詐騙。

　　今年人民數(shù)據(jù)公司多次發(fā)文，提示廣大網(wǎng)友“人民資產(chǎn)”APP是詐騙。

　　8月26日，平安平頂山發(fā)文《全民反詐進行時(15) | 假冒“國資”App騙老人，差點兒就得手了!》，文中提示“人民資產(chǎn)”APP是詐騙軟件。

　　3、虛構(gòu)的“以民為主”APP

　　不法分子冒充‘鄉(xiāng)基會’的名義，打著“慈善扶貧”的旗號，引誘老年人參與，誘騙老年人進行洗錢行為。

　　該應用下載的時候，提示病毒軟件，可能存在偽裝或誘騙詐騙的行為。

　　4、虛構(gòu)的“愛滿中華”APP

　　不法分子制作散布涉詐APP，打著發(fā)放“扶貧款”的名義，引誘參與者實名注冊，引誘參與者繳納費用辦理銀行卡，聲稱該銀行卡每日可提現(xiàn)。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該應用只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　三：異地聚集式傳銷

　　1、寧夏銀川“西部大開發(fā)”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源扶貧”“國家項目”等名義，以旅游、介紹工作、網(wǎng)戀交友等名義將人騙至寧夏進行洗腦，鼓吹投資33500元加入該組織，采用五級三階制發(fā)展下線，上總后可以去深圳領取黃金等，出局可以獲得300萬元至500萬元的回報。

　　2、江蘇句容“資本運作”69800傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營業(yè)”“資本運作”“陽光工程”等旗號，內(nèi)部宣講五級三階制、幾何倍增等，鼓吹投資69800元加入組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

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