“高額返利”是誘餌！曝光：這十余個投資理財APP涉嫌詐騙、傳銷

　　面對“日利率高達0.5%以上”“出局可獲得數(shù)百萬元回報”的誘惑，您是否曾心動過?當下載鏈接來自非官方渠道，收款賬戶是個人或虛擬貨幣時，您是否意識到風險已悄然臨近?當前，金融詐騙手段不斷翻新，偽裝日益精巧，嚴重威脅人民群眾的財產(chǎn)安全。

　　文檔中所列的每一個案例——無論是套牌“中國慈善聯(lián)合會”的慈聯(lián)APP，還是冒充“國家數(shù)據(jù)局”的“五年計劃”APP，抑或是遍布武漢、賀蘭、綿陽的“1040工程”“33500項目”——都是真實發(fā)生、正在侵蝕公眾財富的陷阱。

　　1、套牌的“MEGA_EQUITY”APP

　　近日，網(wǎng)友咨詢一個名為“MGQA”的理財項目，該項目宣稱授權(quán)“迎豐會團隊”在中國市場進行推廣業(yè)務。

　　該項目推出“穩(wěn)健理財”“期貨市場”“基金市場”“外匯市場”“債券市場”等日利率高達0.5%以上高額返利項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該軟件只能通過未知鏈接下載，下載提示未備案，充值方式為虛擬貨幣交易，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等。

　　2、套牌的“絲路國際”APP

　　不法分子冒充“絲路基金”公司的名義，打著“一路一帶”“綠色金融”“絲綢之路經(jīng)濟帶”等旗號，虛構(gòu)推廣“綠色基金”“綠色數(shù)字”“增值計劃”“綠色債券”等日利率1.3%以上高額返利理財項目。

　　經(jīng)查，該APP無法通過正規(guī)應用平臺下載，只能通過未知鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，充值收款賬戶為個人、第三方公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷詐騙、洗錢。

　　3、套牌的“慈聯(lián)/慈善聯(lián)盟”APP

　　不法分子冒充“中國慈善聯(lián)合會”的名義，打著慈善的旗號，虛構(gòu)理財項目實施詐騙。去年就無法提現(xiàn)，近期網(wǎng)友反饋，該項目通過各種聊天軟件又開始進行洗腦。

　　4、套牌的“BRIGC”APP

　　不法分子冒充香港“綠色發(fā)展”公司的名義，打著“一帶一路”“綠色發(fā)展”“綠色低碳轉(zhuǎn)型”等旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“海上風電項目”“光熱+光伏一體化”“金七門核電”“抽水蓄能電站”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件只能通過未知鏈接在瀏覽器下載，下載提示未備案，充值收款賬戶為虛擬貨幣、個人、第三方公司，涉嫌詐騙、洗錢等。

　　5、虛構(gòu)的“全民行動”APP

　　6、中國紅/紅平臺-走通道項目

　　近日，網(wǎng)友反饋，一個名為“中國紅”的平臺，宣稱項目要落地，參與者每天簽到學習、在某電商平臺購買“民族”產(chǎn)品(年前讓參與者購買“五福卡”、)。

　　年后不提了，又要求參與者辦理專屬卡，可以領取民族企業(yè)分紅股、原始股、160W現(xiàn)金獎勵，發(fā)展下線，收益更多。

　　7、虛構(gòu)的“中華復興”APP

　　8、虛構(gòu)的“五年計劃”APP

　　不法分子冒充“國家數(shù)據(jù)局”的旗號，打著“資產(chǎn)清算”的旗號，聲稱財政部發(fā)放1000億元專項補貼資金，參與者實名注冊，提供個人信息，繳納700元即可領取1700萬-5700萬的資金清算金。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件無法通過正規(guī)商城下載，只能通過未知鏈接下載，下載提示未備案，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　9、湖北武漢“連鎖經(jīng)營”69800項目

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“資本運作”等旗號，以旅游、網(wǎng)戀交友、介紹對象、介紹工作等名義，將人騙至武漢進行洗腦，鼓吹投資一份3800元，二十一份69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。

　　10、寧夏賀蘭“西部大開發(fā)”33500項目

　　模式：該傳銷組織打著“人力資源雙向扶貧”“西部大開發(fā)”“國家項目”等旗號，鼓吹投資33500元，通過五級三階制發(fā)展下線，出局可以獲得300萬元至500萬元的回報。

　　11、四川綿陽“新時代資本運作”38000項目

　　模式：該傳銷組織冒充“北京新時代”公司的名義，打著“資本運作”“西部大開發(fā)”的旗號，鼓吹一份投資3800元，十份38000元加入該組織，部分費用購買“新時代公司”的產(chǎn)品，出局可以獲得170萬的回報。

　　(本文內(nèi)容基于近期風險項目整理，僅供參考，不構(gòu)成投資建議。)

　　每一次轉(zhuǎn)發(fā) 都是一次救贖

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