“云數(shù)貿”借尸還魂，“國家項目”真假難辨：起底十余款高仿詐騙APP的斂財套路

　　傳銷與詐騙，從線上到線下，騙術不斷“迭代升級”：線上，各類涉詐APP以“零成本、高回報”為餌，非法搜集公民個人信息，快速吸納資金;線下，傳統(tǒng)的“資本運作”騙局改頭換面，以“西部大開發(fā)”、“連鎖經(jīng)營”等為幌子，蠱惑人心。無論是投資3800元還是48930元，最終承諾的“千萬元回報”都不過是鏡花水月。

　　1、虛構的“人民共富”APP

　　不法分子打著傳銷組織“云數(shù)貿”的旗號，打著“增進民生福祉”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構“共富保障卡”“股東金磚”“人民共富金”“五星金幣”“萬民共富基金股”等高額返利理財項目。

　　該軟件無法通過正規(guī)應用商城下載，只能通過未知鏈接、二維碼、安裝包進行下載，下載提示該軟件未經(jīng)過ICP備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為個人、第三方公司，涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個人信息。

　　2、虛構的“五行錢包”APP

　　不法分子冒充傳銷組織“云數(shù)貿”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊提供個人信息，即可領取468萬資金，五行幣10枚，免費幫人代還信用卡，邀請他人注冊，可領取更多收，減少提現(xiàn)進度。

　　該應用軟件只能通過未知鏈接、二維碼下載，下載提示未經(jīng)過ICP備案，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　3、套牌的“雲(yún)泊控股”APP

　　不法分子冒充傳銷組織“云數(shù)貿”的旗號，虛構公司，打著公司上市的旗號，聲稱實名注冊，即可領取雲(yún)泊控股30000股，1000萬資產等，邀請他人注冊，可領取現(xiàn)金紅包，雲(yún)泊資產、實體房產等。

　　該軟件只能通過未知鏈接、二維碼進行下載，下載提示該軟件未經(jīng)過ICP備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、非法搜集個人信息、詐騙。

　　4、虛構的“千年雄安”APP

　　不法分子制作散布涉詐APP，聲稱項目落地，參與者實名注冊，即可領取300萬人民資產，手機、雄安房產、圓夢專屬卡、數(shù)字人民幣等，邀請他人參與，可領取補貼、現(xiàn)金、汽車等實體獎勵。

　　該軟件無法通過正規(guī)應用商城下載，下載提示未經(jīng)過ICP備案，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　5、仿冒的“AI·機器人”APP

　　不法分子冒充“機器人協(xié)會”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱參與者實名注冊即可領取一臺宇樹GI人性機器人，1萬元創(chuàng)業(yè)金，邀請他人參與，可領取創(chuàng)業(yè)金、現(xiàn)金紅包、動態(tài)收益等，同時虛構機器人理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件只能通過未知鏈接進行下載，下載提示該軟件未經(jīng)過ICP備案查詢，收款賬戶為個人、第三方公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　6、虛構的“雄安扶貧”APP

　　不法分子打著“扶貧”的旗號，聲稱項目落地，參與者實名注冊，可領取500萬扶貧款、雄安房產一套，邀請他人參與可領取現(xiàn)金獎勵等。該軟件未經(jīng)過ICP備案，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

　　7、仿冒的“國際智鏈”APP

　　不法分子冒充香港“國際智能供應鏈”公司的名義，打著“數(shù)字經(jīng)濟”“智能制造”“跨境海外倉”等旗號，虛構推廣“資產增值”“產業(yè)躍遷”“碳基資產”等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過一個未知的鏈接，在瀏覽器才能下載，下載提示該軟件未經(jīng)過ICP備案，打開后經(jīng)常提示本應用存在未知風險，請參與者主要個人信息財產安全。

　　參與該項目，充值的收款賬戶為個人、第三方公司，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。

　　8、虛構的“民生三農”APP

　　不法分子打著“提振三農”“智慧農業(yè)”等旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“鄉(xiāng)村振興成長基金”“農場”“畜牧”“助農”等高額返利理財項目，采用傳銷模式發(fā)展下載，收款賬戶為個人、第三方公司，軟件未經(jīng)過ICP備案，涉嫌傳銷、詐騙。

　　這類仿冒仿冒國企、或正規(guī)金融機構,設計與官方標志高度相似的程序圖標,誘導投資者下載非法APP。

　　9、十堰“48930”項目

　　模式：該傳銷組織打著“民間金融”“資本運作”等旗號，項目將“五級三晉制”改成“三級八崗制”，按照A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個崗位逐級晉升的順序組成層級。鼓吹投資48930元加入該組織，出局可以獲得500多萬元的回報。

　　10、西安“連鎖經(jīng)營”3800項目

　　模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“資本運作”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”等旗號，鼓吹投資一份3800元，二十一份69800元，三十一份102800元，最高四十一份135800元加入該組織，出局最高可以獲得1720萬元的回報。

　　11、曲靖“西部大開發(fā)”33500項目

　　模式：該傳銷組織打著“萬商西進”“西部大開發(fā)”“連鎖經(jīng)營”等旗號，鼓吹投資33500元加入該組織，出局可以獲得1080萬元的回報。

　　(本文內容基于近期風險項目整理，僅供參考，不構成投資建議。)

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