現(xiàn)有立案標準未完全概括網(wǎng)絡傳銷危害

四川最大網(wǎng)絡傳銷案涉二十九省層級達二百二十一層 主審法官表示

現(xiàn)有立案標準未完全概括網(wǎng)絡傳銷危害

　　□司法關注

法制網(wǎng)記者 楊傲多

　　“幸福緣特大網(wǎng)絡傳銷案判決已經(jīng)正式生效，判處被告人陳利軍有期徒刑10年，并處罰金500萬元，判處被告人彭椿棋有期徒刑5年，并處罰金100萬元；對兩名被告人的違法所得予以追繳，供犯罪所用的本人財物予以沒收。”6月20日，該案審判長、四川省仁壽縣人民法院法官李劍告訴《法制日報》記者，此案是四川省最大的一起網(wǎng)絡傳銷案。

　　法院審理查明，截至2012年3月15日，四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司特大網(wǎng)絡傳銷案涉及全國29個省級行政區(qū)，網(wǎng)絡注冊賬戶156萬多個，記載有真實身份的員工44252人，層級最多達221層，完成162萬多單交易，交易金額4.88億元，陳利軍及幸福緣公司非法獲利2.14億元。被告人陳利軍、彭椿棋均已構成組織、領導傳銷活動罪。

　　李劍說，本案不同于傳統(tǒng)的傳銷案件，對于證據(jù)的認定及量刑，仁壽法院都進行了積極探索。

三星級總監(jiān)月薪12萬

　　陳利軍于2010年1月21日注冊成立四川省幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，并任法定代表人。該公司最初主要生產(chǎn)銷售以葛根粉為原料的食品。因銷售不暢，陳利軍糾集若干人租用境外服務器，架設公司網(wǎng)站和員工管理系統(tǒng)，設立了會員入會、層級關系，薪酬制度等管理方式。

　　記者了解到，會員分為4級10等，薪酬主要由工資（以自己和下線的銷售業(yè)績計提）、啟動津貼（達到一定層級的獎勵）、培育獎金（以發(fā)展下線的人數(shù)計提）以及督察紅利（以發(fā)展下線計提）4部分組成。會員又分為普通會員、星級會員、星級經(jīng)理、星級總監(jiān)等不同級別，每個星級下又各分為一星、二星、三星等次。三星級總監(jiān)月薪達12萬元。

　　李劍告訴記者，本案中符合最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第七十八條，“下線30人且層級3層”并有電子貨幣支付記錄的賬號有1.58萬人次。

　　“這個傳銷組織強調(diào)‘走捷徑迅速致富’，終極目標為‘一勞永逸，一夜暴富’。由于會員不可能無限增加，一旦資金鏈斷裂，必定崩盤，將導致經(jīng)濟秩序的嚴重混亂和參與群眾的巨大經(jīng)濟損失?！崩顒φf。

　　2012年3月15日，陳利軍將公司骨干分子召集到仁壽縣曹家鄉(xiāng)開會，偵查機關將包括陳利軍在內(nèi)的22人全部抓獲，并搗毀了該傳銷網(wǎng)絡位于仁壽縣的總部和產(chǎn)品生產(chǎn)窩點。截至目前，此案在全國范圍內(nèi)已抓獲犯罪嫌疑人106人。

　　“網(wǎng)絡案件順藤摸瓜的特點，決定了找到上線難度很大?！崩顒Ρ硎?，本案不僅抓獲了上線，還一次性抓獲主要犯罪嫌疑人，大大方便了案件的審理。

電子證據(jù)效力是關鍵

　　“本案是利用網(wǎng)絡進行的傳銷犯罪，網(wǎng)絡的廣布性、虛擬性和傳銷的涉眾性疊加，使得案件處理要改變過渡依賴言辭證據(jù)的辦案傳統(tǒng)?！北景复韺徟袉T劉鋒告訴記者，電子證據(jù)及科學的計算和推導，是本案順利辦理的關鍵，這就需要先解決電子證據(jù)的合法性和真實性問題。因此，取證過程的合法性和真實性，成為辦案的首要。

　　“本案中記載有全部傳銷組織活動內(nèi)容的網(wǎng)站數(shù)據(jù)是核心證據(jù)?！眲h說，由于對境外網(wǎng)站服務器現(xiàn)場取證存在較大難度，本案采用遠程鏡像下載的取證方式。這一過程的合法性和真實性有偵查人員的取證過程說明和該網(wǎng)站維護人員證言的印證。

　　其次要解決的是電子證據(jù)的證明力，即電子證據(jù)內(nèi)容的真實性，這是本案的核心。

　　記者了解到，對已經(jīng)收集的電子證據(jù)，先要對網(wǎng)絡重復名進行剔除，即排除同一自然人重復注冊多次網(wǎng)絡賬號的情況。這樣做的目的，是使偵查活動嚴格限定在最高檢和公安部的立案追訴標準內(nèi)。

　　劉鋒說，對每名犯罪嫌疑人涉及的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)核對無誤后，再結合轉賬記錄、通話清單、網(wǎng)絡聊天記錄等其他證據(jù)，認定電子證據(jù)內(nèi)容的真實。

　　據(jù)了解，本案檢察機關移送到法院的卷宗有12本，針對本案證據(jù)的特殊性，從5月14日法院受理之日起，合議庭按照指定的時間、地點進行了封閉式審查閱卷，通過證據(jù)審查，于5月18日形成初步審查意見，對該案定罪量刑需要補強的證據(jù)、庭審可能遇到的問題等提出了相關意見。

　　“本案的電子證據(jù)如果在庭審當天展示，一天時間都不夠?！崩顒φf，為了保證該案的順利審理，合議庭召開庭前會議，制定審理預案，對電子證據(jù)展示、證人出庭、偵查員出庭、證據(jù)問題、回避以及非法證據(jù)排除等程序事項再次進行分析研判，達成共識，為庭審當天的程序簡化作了準備。

亟需認定標準指導審判

　　2010年5月7日由最高檢、公安部頒布實施的《關于公安機關管轄刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》規(guī)定：涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。

　　“傳銷案件在偵查時相對容易獲得‘30人以上且層級在3級以上’的言辭證據(jù)或書證證實，但若作為審判證據(jù)標準來看，顯得片面和單薄?！崩顒φf原因有3個：

　　一是未能完全概括傳銷犯罪的危害性。傳銷以“擊鼓傳花”的形式，使大量資金單向流動向上聚集，并使風險向下轉移并幾何倍增，直至資金鏈斷裂，形成數(shù)量龐大的受害群體，從而嚴重影響社會穩(wěn)定。因此在判定傳銷活動是否入罪時，犯罪金額和非法獲利情況應當作為一項重要的參考指標。

　　二是未能預見傳銷犯罪的新變化，導致取證困難。傳銷犯罪已經(jīng)不再拘泥于傳統(tǒng)的欺騙——控制——欺騙的簡單模式，互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和廣布性成為傳銷犯罪效用倍增器，本案中大量人員短時間內(nèi)迅速主動加入傳銷組織，以說教和激勵代替暴力和控制。如果嚴格按照傳統(tǒng)偵查方式取證，無疑是一件得不償失的事情。

　　三是門檻設置過低，未能體現(xiàn)打擊重點。網(wǎng)絡傳銷案，因互聯(lián)網(wǎng)技術帶來的便利，使得加入傳銷活動日益簡捷，往往只是鼠標的點擊就能完成注冊、購買、獲利的程序。因此發(fā)展到層級3層和30名下線是一個極短的過程。

　　李劍認為，本罪打擊的重點應當是傳銷活動的組織者和領導者。所謂領導者，應當理解為對傳銷活動進行策劃、決策、指揮、協(xié)調(diào)，以及處理組織內(nèi)部重大問題等行為，在傳銷組織和傳銷活動中處于中心地位，對傳銷組織的運轉、傳銷活動的開展起關鍵作用的人。3個層級和30名下線不能體現(xiàn)出領導作用。就本案而言，有1.58萬人次符合該立案標準，若全部納入打擊范圍，顯然有違立法本意。

　　“最高檢、公安部制定的組織、領導傳銷活動罪追訴標準對審判僅具有參考價值，無強制約束力?！崩顒φf，合議庭多數(shù)意見認為，本罪處罰時應當以經(jīng)濟刑處罰為主，自由刑處罰為輔，對于首犯判刑不宜超過10年。

　　“本案的順利審結，希望能促進最高法及時出臺網(wǎng)絡傳銷案件的認定標準，指導全國此類案件的審判?！崩顒ψ詈蠛粲?。