涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及預(yù)防對(duì)策探析

　  據(jù)民主與法制網(wǎng)2012年12月5日?qǐng)?bào)道，12月3日，北京市第二中級(jí)人民法院召開(kāi)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件情況新聞通報(bào)會(huì)。據(jù)了解，2003年至2012年，北京二中院先后審理了118件涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，犯罪總額達(dá)49億元，受害者94600人。

　　北京二中院副院長(zhǎng)白山云介紹，北京二中院對(duì)十年來(lái)審理的集資詐騙、傳銷(xiāo)、非法吸收公眾存款、合同詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件專(zhuān)題調(diào)研顯示，此類(lèi)案件絕對(duì)數(shù)量、占經(jīng)濟(jì)犯罪案件的比重均呈“爬坡式增加”之勢(shì)，并且涉案款執(zhí)行困難大，高達(dá)49億元的案款共追回87383萬(wàn)元，追償率不足18%。

　　該類(lèi)案件主要有五種表現(xiàn)形式：以高利率或者高回報(bào)為誘餌的合作經(jīng)營(yíng)并許諾高額回報(bào)的“高收益”理財(cái)型；非法銷(xiāo)售“原始股”的“概念化”炒作型；虛構(gòu)和利用各種福利組織籌款支持公益事業(yè)的“公益”籌資型；打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”旗號(hào)的“招牌式”引資型；謊稱(chēng)自己有特殊身份能為人解決入學(xué)就業(yè)戶口等困難的“特殊關(guān)系”幌子型等。這類(lèi)案件涉案金額巨大，手段不斷出新，涉及領(lǐng)域廣泛，受害群體以退休老年人、中年婦女等居多。犯罪名目緊隨市場(chǎng)熱點(diǎn)，專(zhuān)業(yè)化水平更高。而犯罪分子利用投資需求和投資者經(jīng)驗(yàn)不足的可乘之機(jī)，是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)高發(fā)的主要原因。

　　涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是指發(fā)生在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)域里，以高額回報(bào)等虛假信息為誘餌，以眾多不特定公眾為侵害對(duì)象，非法謀取巨額錢(qián)財(cái)，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序并危及社會(huì)穩(wěn)定，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)猖獗，嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全與社會(huì)和諧穩(wěn)定，打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是擺在我們面前的刻不容緩的重要任務(wù)?，F(xiàn)就涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的活動(dòng)的現(xiàn)狀、特點(diǎn)和預(yù)防對(duì)策談一點(diǎn)膚淺的認(rèn)識(shí)。

　　涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)：

　　1、涉案人數(shù)眾多，社會(huì)危害嚴(yán)重。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪受害群體既有本省本市的、也有外省外地的，既有單位在職員工、也有離退休人員，甚至下崗失業(yè)人員和在校大學(xué)生等，幾乎涉及社會(huì)各階層。由于參與人數(shù)眾多，往往容易引發(fā)受害人擠兌、群訪、非法游行等大規(guī)模群體性事件，也易誘發(fā)暴力討債、綁架、哄搶等惡性案件，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。

　　2、案件隱蔽性強(qiáng)，潛伏期長(zhǎng)。此類(lèi)案件的犯罪分子善于鉆營(yíng)法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的漏洞，作案預(yù)謀性強(qiáng)，往往通過(guò)成立合法企業(yè)和公司，辦理正規(guī)工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)掩蓋非法活動(dòng)。有的以其推銷(xiāo)產(chǎn)品和高額利息來(lái)吸引群眾投資，即使在資金難以周轉(zhuǎn)的情況下，也以100％高額回報(bào)進(jìn)行利誘。而且許多犯罪分子作案后銷(xiāo)滅罪證，使得其犯罪行為在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)難以被及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處。

　　3、犯罪手法不斷翻新，犯罪方式日益職業(yè)化。主要表現(xiàn)為：涉案公司、企業(yè)有嚴(yán)密的組織和實(shí)施計(jì)劃，明確分工，按計(jì)劃實(shí)施犯罪；首犯大多隱藏在幕后外地，這些非法集資活動(dòng)組織者吸收了大量社會(huì)資金后，既不做擴(kuò)大實(shí)業(yè)投資，更不進(jìn)行再生產(chǎn)，而是靠拆東墻、補(bǔ)西墻的辦法，支付參與群眾的高額回報(bào)，用今天集到的錢(qián)還昨天的債，先參加的人賺后加入者的錢(qián)，到了一定程度后，便以各種借口不履行承諾，或攜款潛逃。不僅造成參與集資群眾的重大經(jīng)濟(jì)損失，釀成巨大金融風(fēng)險(xiǎn)，而且直接影響社會(huì)政治穩(wěn)定。

　　涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防打擊建議：預(yù)防、控制和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須堅(jiān)持“打防并舉、標(biāo)本兼治”的總體思路，逐步建立完善“嚴(yán)密防范、靈通信息、主動(dòng)打擊、穩(wěn)妥處置”的工作機(jī)制，針對(duì)當(dāng)前涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪產(chǎn)生的原因，應(yīng)著重做好以下幾方面的工作：

　　1、建立完善綜合治理工作機(jī)制，解決涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“防范得牢”的問(wèn)題。建議成立由市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，金融、法制、信訪、工商、稅務(wù)、公安、檢察、法院、銀監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、人民銀行等部門(mén)共同參加的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪綜合治理工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。在各部門(mén)各負(fù)其責(zé)、各司其職的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)信息交流和案件移送，并強(qiáng)化責(zé)任倒查追究。廣泛深入地宣傳法制、經(jīng)濟(jì)知識(shí)和投資常識(shí)，使公眾充分了解國(guó)家禁止非法傳銷(xiāo)、高利放貸等有關(guān)法律規(guī)定。工商、稅務(wù)、公安等部門(mén)要建立案件查處信息披露制度，及時(shí)向社會(huì)通報(bào)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處情況，揭示犯罪手段、特點(diǎn)與危害，提高公眾識(shí)別能力。

　　2、建立完善情報(bào)信息工作機(jī)制，解決涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“預(yù)警得早”的問(wèn)題。公安機(jī)關(guān)要牢固樹(shù)立情報(bào)信息主導(dǎo)理念，通過(guò)情報(bào)信息收集匯總、交流共享、分析研判，實(shí)現(xiàn)先期預(yù)警預(yù)測(cè)。要有規(guī)劃、有重點(diǎn)地在非法傳銷(xiāo)、非法集資等犯罪活動(dòng)突出的熱點(diǎn)部位，物建高質(zhì)量的情報(bào)信息員，盡可能延伸情報(bào)信息工作觸角。

　　3、建立完善專(zhuān)業(yè)化的破案打擊機(jī)制，解決涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“打擊得準(zhǔn)”的問(wèn)題。一要全力以赴偵破大案要案。要把打擊重點(diǎn)放在案值巨大、損失嚴(yán)重、影響惡劣的非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法傳銷(xiāo)、合同詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪大要案件上，特別是對(duì)上級(jí)交辦的重特大案件，要堅(jiān)決排除干擾，全力偵破。對(duì)具有重大犯罪嫌疑、涉及人數(shù)眾多、有經(jīng)營(yíng)價(jià)值的案件，要強(qiáng)化專(zhuān)案經(jīng)營(yíng)意識(shí)，主動(dòng)打擊、精確打擊。對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件多發(fā)區(qū)域，要適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊和重點(diǎn)整治活動(dòng)，努力遏制犯罪勢(shì)頭。二要全力緝捕在逃嫌犯。公安機(jī)關(guān)應(yīng)增強(qiáng)“控制在先”和“抓捕為先”意識(shí)，做好追逃堵口工作。對(duì)在逃人員，要逐個(gè)落實(shí)追捕責(zé)任制，成立追捕工作組，想方設(shè)法抓捕歸案。三要努力挽回經(jīng)濟(jì)損失。要堅(jiān)持“人贓并重”的原則，運(yùn)用一切可以利用的手段積極追贓，最大限度地將損失降到最低點(diǎn)。同時(shí)要做好涉案資產(chǎn)的評(píng)估核算、拍賣(mài)變現(xiàn)和清理償付等工作，利用民事、刑事、行政、黨紀(jì)等各種手段追繳非法所得，盡量為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、建立完善預(yù)防處置危機(jī)工作機(jī)制，解決因涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)群體性事件“控制得住”問(wèn)題。我們要建立完善涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)預(yù)測(cè)、重大案件穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、突出隱患動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警和輿情危機(jī)處置等工作機(jī)制，不斷提高預(yù)防處置群體性事件的能力與水平。特別是對(duì)群眾反響大、容易引起社會(huì)震動(dòng)，可能造成群眾集體上訪和群體性事件的案件，要快偵快破，及時(shí)將犯罪嫌疑人繩之以法。同時(shí)在辦案中要注重堅(jiān)持辨證執(zhí)法觀，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。在處置過(guò)程中要講究工作方法與技巧，通過(guò)面對(duì)面宣傳，及時(shí)準(zhǔn)確公布有關(guān)信息，主動(dòng)引導(dǎo)輿論，消除群眾對(duì)立情緒。要根據(jù)事件的發(fā)生、發(fā)展和變化，既抓緊偵破案件，又注意做好受害人的穩(wěn)定工作，既靈活地將接待群體上訪及時(shí)轉(zhuǎn)化為集中取證，又敢于抓住時(shí)機(jī)對(duì)犯罪分子實(shí)施強(qiáng)制措施，力爭(zhēng)快速平息事件。