撕下軍融國際股權(quán)眾籌“畫皮” 新型非法集資與網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪相互交織

新型非法集資與網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪相互交織，呈現(xiàn)犯罪復(fù)合化形態(tài)。盡管犯罪手法不斷翻新，具有極強(qiáng)的誘惑性、迷惑性，但其拉人頭、非法牟取利益的本質(zhì)不會變。

法治周末記者 梁平妮

汽車眾籌，慈善互助，金融互助，網(wǎng)絡(luò)理財(cái)……這些原本代表著一種新事物的新鮮詞匯，如今卻與一個大眾并不陌生的犯罪——非法集資緊密相連。

2017年，山東省公安機(jī)關(guān)深入開展涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)整治，共立非法集資案件550起，涉案金額59億元，抓獲犯罪嫌疑人976名；嚴(yán)打傳銷犯罪，立案683起，涉案價(jià)值43億元，抓獲犯罪嫌疑人1309名，挽回經(jīng)濟(jì)損失9600余萬元。

在山東省公安機(jī)關(guān)偵破的上千起非法集資和傳銷案件中，不乏打著汽車眾籌、慈善互助、金融互助等新鮮詞匯為幌子而進(jìn)行非法集資詐騙的案例，其核心還是以“高息”“高回報(bào)”等為誘餌，運(yùn)作伎倆仍是拆東墻補(bǔ)西墻、擊鼓傳花的老套路。

山東威海市公安局環(huán)翠分局民警提醒，更值得注意的是，新型非法集資與網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪相互交織，呈現(xiàn)犯罪復(fù)合化形態(tài)。盡管犯罪手法不斷翻新，具有極強(qiáng)的誘惑性、迷惑性，但其拉人頭、非法牟取利益的本質(zhì)不會變。

警惕10種“投資理財(cái)”項(xiàng)目

日前，威海市公安局環(huán)翠分局發(fā)布了一起集資詐騙案例。

2011年，侯某在威海市文登區(qū)成立了一家公司。2015年，侯某將公司遷至威海市區(qū)，文登業(yè)務(wù)仍繼續(xù)開展。

該公司的經(jīng)營范圍本是以自有資金對法律允許的行業(yè)進(jìn)行投資，但侯某通過熟人介紹推薦等方式，允諾高額投資回報(bào)，先后與20多名受害人簽訂委托資金管理合同，吸收集資款共計(jì)243萬元。

吸收來的集資款項(xiàng)，侯某并沒有用于投資，而是用來購買個人住房、公司裝修、支付員工工資、消費(fèi)揮霍等，以致于集資款不能返還給受害人?？鄢阎Ц督o各受害人的利息共計(jì)28.157萬元，侯某詐騙集資款額共214.843萬元。

2017年4月，侯某因犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑12年并處罰金30萬元。

無獨(dú)有偶。山東省公安廳近日也通報(bào)了一起集資詐騙案，涉案濟(jì)南某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，涉嫌通過虛構(gòu)眾籌事實(shí)來進(jìn)行集資詐騙。

2017年1月，濟(jì)南市公安局市中分局接到群眾報(bào)警稱，20余名投資者自2016年10月開始，在山東某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊賬戶進(jìn)行二手車眾籌，后于同年11月發(fā)現(xiàn)眾籌款項(xiàng)無法兌現(xiàn)。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查核實(shí)，該科技公司并無實(shí)際車輛買賣業(yè)務(wù)，而是涉嫌虛構(gòu)眾籌事實(shí)進(jìn)行集資詐騙，并且涉及人員較多，涉案金額達(dá)700余萬元。

2017年2月，濟(jì)南市公安局市中分局經(jīng)縝密偵查，將涉案的6名犯罪嫌疑人一舉抓獲。目前，該案6名犯罪嫌疑人已被執(zhí)行逮捕，案件已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

近年來，以網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)、文化傳媒等為名目成立的公司不在少數(shù)，一些非法公司以受害人并不熟知的“科技產(chǎn)業(yè)”“節(jié)能產(chǎn)品”“慈善互助”“金融互助”“虛擬貨幣”“網(wǎng)絡(luò)理財(cái)”等新鮮詞匯為幌子進(jìn)行非法集資詐騙。

“非法集資騙局雖借殼新鮮詞匯，其核心還是‘高回報(bào)’?！蓖Ｊ泄簿汁h(huán)翠分局經(jīng)偵民警介紹說，目前，社會上有各類理財(cái)類公司，其中有不少公司超范圍經(jīng)營、非法從事金融業(yè)務(wù)活動等，其核心還是以“高息”“高回報(bào)”等為誘餌，運(yùn)作伎倆仍是拆東墻補(bǔ)西墻、擊鼓傳花的老套路。

注冊成立一家公司并取得合法身份的手續(xù)并不繁瑣，不法公司往往就借著工商登記的合法身份，且門面豪華，用以騙取群眾信任。上述經(jīng)偵民警指出，此類公司多通過群發(fā)短信、打電話和在人員密集地區(qū)發(fā)放禮品兌換卡的方式，招攬人員參加所謂的“投資推介會”，推銷投資項(xiàng)目和理財(cái)產(chǎn)品，繼而以“高額回報(bào)”吸引受害人掏錢。

山東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)政委石學(xué)鵬，提醒公眾警惕10種投資理財(cái)項(xiàng)目：以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”等為幌子的；以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的；以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子的；以“扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的；在街頭、商超發(fā)放廣告的；以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；“投資”“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

新型非法集資與網(wǎng)絡(luò)傳銷交織

“當(dāng)下，新型非法集資與網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪相互交織，呈現(xiàn)犯罪復(fù)合化形態(tài)?！惫箔h(huán)翠分局民警告訴法治周末記者，盡管犯罪手法不斷翻新，具有極強(qiáng)的誘惑性、迷惑性，但其拉人頭、非法牟取利益的本質(zhì)不會變。

“比如，涉及全國多地的‘善心匯’傳銷案，這家名為‘深圳善心匯文化傳播有限公司’的企業(yè)，對外宣傳‘扶貧濟(jì)困、均富共生’，實(shí)際上是以許諾超過銀行利息的現(xiàn)金返利，招攬會員再發(fā)展下線。”上述環(huán)翠分局民警說。

山東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)總隊(duì)長韓杰表示，面對經(jīng)濟(jì)犯罪日趨多元化、復(fù)合化，且呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)型特征的嚴(yán)峻形勢，山東省公安機(jī)關(guān)深入開展打擊風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動，全面監(jiān)測排查非法集資犯罪、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪等七類經(jīng)濟(jì)犯罪，實(shí)施集約化打擊，徹底摧毀跨區(qū)域犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

近期，山東省莒縣公安局就迅速打掉了一網(wǎng)絡(luò)傳銷窩點(diǎn)，該組織在短短3個月內(nèi)共在全國發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)22個，發(fā)展會員8313人，吸納資金4073.37萬元。目前，該案已抓獲骨干分子13名，逮捕9名。

據(jù)莒縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)介紹，此次破獲的重大傳銷案件是一個名叫“軍融國際”的公司以“股權(quán)眾籌”為幌子而進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，致力于投資抗癌物質(zhì)的生產(chǎn)開發(fā)——生產(chǎn)白藜蘆醇功能飲料。據(jù)稱凡是投資參與者，交4900元即可成為會員，并且回饋會員5000股原始股和6箱白藜蘆醇功能飲料。

經(jīng)調(diào)查，團(tuán)伙頭目張某是河北唐山人，退役軍人。2016年，張某從網(wǎng)上了解到傳銷的相關(guān)宣傳，繼而先后參加過“1040”“民族大業(yè)”等傳銷組織。2017年，張某在一個傳銷平臺結(jié)識了王某等人，同年6月，兩人在濟(jì)南成立山東軍融農(nóng)業(yè)科技有限公司，簡稱軍融國際。軍融國際先以秸稈造紙的名義，向會員發(fā)售股權(quán)認(rèn)證，進(jìn)行非法集資，速度之快讓張某等人也瞠目。

收益的迅速，讓張某等人胃口越發(fā)膨脹，但是秸稈造紙要籌集3個億實(shí)在有難度，張某等人放棄了秸稈造紙，又開始向其他方面謀劃“發(fā)展項(xiàng)目”，最后決定以提煉白藜蘆醇為項(xiàng)目吸引投資者的參與。

自2017年9月以來，張某等人扭曲國家惠民政策，以軍民融合為幌子，以投資建廠需籌集資金、生產(chǎn)加工白藜蘆醇功能飲料為名，采用“二二復(fù)制”“十二層分紅”的模式在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員，眾籌資金。

每個注冊會員投入4900元，再發(fā)展即可提成，最高級別會員可發(fā)展12層，累加所得710400元后自動出局。該投資模式的本質(zhì)就是，通過繳納會費(fèi)拉人頭，按照繳納時(shí)間的先后，排列相應(yīng)順序，從而形成層級次序，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，真正目的在于通過傳銷手段大肆斂財(cái)。

軍融國際有專職的講說人員和培訓(xùn)人員，有辦公室、財(cái)務(wù)室、數(shù)據(jù)室等標(biāo)準(zhǔn)的公司內(nèi)部辦公機(jī)構(gòu)，但沒有生產(chǎn)車間，這與生產(chǎn)白黎蘆醇的初衷是不符的。沒有實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目，但每天都有投資者加入，每周都有大規(guī)模的來自全國各地的投資者來訪問參觀，每周都會有會員收到獎金。有不少參觀者直接留在了軍融國際做“義工”，不發(fā)工資……種種可疑之處，引起了公安機(jī)關(guān)的警覺。

今年1月，莒縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)通過偵查發(fā)現(xiàn)，軍融國際的內(nèi)部運(yùn)行模式符合傳銷的某些特征，初步認(rèn)為該公司有涉嫌傳銷活動的重大嫌疑，于是調(diào)集精干力量組成專案組對張某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動立案偵查。

1月19日至次日凌晨，團(tuán)伙頭目張某、王某在北京先后落網(wǎng)，軍融國際傳銷窩點(diǎn)的另外骨干分子和參與人員一并被抓獲和驅(qū)散，當(dāng)場扣押涉案計(jì)算機(jī)28臺，查獲會員證、股金證等涉案物品證據(jù)一宗。

石學(xué)鵬提醒說，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪活動有極強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性，要警惕利用高科技產(chǎn)品、公益慈善等噱頭的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。無論打著什么樣的旗號，如果其經(jīng)營的項(xiàng)目并不創(chuàng)造任何財(cái)富，卻許諾只要交錢入會、發(fā)展人員就能獲取“回報(bào)”的，請保持高度警惕。