持刀傷人案牽出南寧“50800”傳銷案 警方40多天搗毀該組織

傳銷案件的線索隱秘，手機(jī)端網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)、人員流動(dòng)性強(qiáng)，導(dǎo)致難以發(fā)現(xiàn)，警方偵查起來難度高。不過，前不久在南寧某商場(chǎng)發(fā)生的一起持刀傷人案，民警在成功處置后介入調(diào)查時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)了傳銷組織的線索。邕寧警方經(jīng)過40多天努力，成功將該傳銷組織搗毀。記者昨日從邕寧警方了解到，目前已有6人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被依法逮捕，其他還未歸案的“老總”已被列為網(wǎng)上在逃人員。

民警處置傷人案件發(fā)現(xiàn)傳銷線索

4月14日14時(shí)許，南寧市公安局江灣派出所接到群眾報(bào)警：在南寧五象新區(qū)的一大型商場(chǎng)內(nèi)發(fā)生一起持刀傷人案件。民警迅速趕往現(xiàn)場(chǎng)處置，將涉嫌故意傷害他人的許某和當(dāng)事人梁某等人一并帶回派出所調(diào)查，傷者劉某經(jīng)治療后送回派出所接受調(diào)查。經(jīng)詢問，民警發(fā)現(xiàn)，這起傷人案背后的隱情卻是因?yàn)閭麂N而起。

據(jù)辦案民警介紹，持刀傷人的許某在被騙入傳銷組織后，先是花50800元購(gòu)買了21份“虛擬產(chǎn)品”，上線告訴他，只有買了更多份額才可以更快上升為“老總級(jí)人物”，“分紅”更多。隨后，許某先后3次向上線人員共轉(zhuǎn)了32萬多元的申購(gòu)款。不久之后，許某幡然醒悟發(fā)現(xiàn)自己陷入了傳銷，申購(gòu)的“虛擬產(chǎn)品”根本不存在，于是便想退出，并要求拿回32萬元的申購(gòu)款，不料被該傳銷組織“老總”劉某拒絕。許某在多次與劉某交涉未果后，懷恨在心，于事發(fā)當(dāng)天，通過中間人把劉某約到商場(chǎng)，面對(duì)劉某拒不退回32萬元，便發(fā)生了持刀傷人事件。最后，劉某被處以行政拘留5天，投入的32萬元也有去無回，被騙了財(cái)又干了違法的事。

“老總”謊稱來南寧搞房產(chǎn)旅游

在得知持刀傷人案件牽扯到傳銷案的情況后，邕寧警方隨即組織分局經(jīng)偵大隊(duì)與江灣派出所成立專案組，調(diào)查以劉某為首的傳銷組織。

為防止劉某、梁某外逃，4月14日、15日，專案組民警將劉某、梁某傳喚到公安機(jī)關(guān)接受審訊，并依法對(duì)梁某位于良慶區(qū)某小區(qū)的出租房進(jìn)行搜查，查獲一批用于傳銷的材料。同時(shí)，專案組對(duì)許某供述的其他涉嫌傳銷人員進(jìn)行調(diào)查，該傳銷組織到案的下線成員交代，以劉某為首的傳銷組織大部分成員為黑龍江省肇東籍人。

在證據(jù)面前，梁某承認(rèn)了其組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的違法犯罪事實(shí)，但劉某拒不承認(rèn)是“老總?cè)宋铩薄！八f自己不知道這個(gè)（傳銷組織），沒有任何聯(lián)系，來南寧是搞房產(chǎn)旅游?！睂０附M成員韋嘯松警官介紹，專案組通過其他涉?zhèn)魅藛T的交代和舉證，以及搜查到的涉?zhèn)髻Y料形成了證據(jù)鏈，證明了劉某確實(shí)是涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。在諸多證據(jù)面前，劉某再也無法狡辯。4月15日，劉某、梁某雙雙被依法刑事拘留。

涉?zhèn)魅藛T被遣散令調(diào)查陷入困境

專案組在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在劉某、梁某落網(wǎng)后，該傳銷組織的其他上線“老總”級(jí)別成員以返還部分投資款等為由，對(duì)未到案的傳銷組織成員安撫或威脅，部分傳銷成員則離邕返鄉(xiāng)，使得案件調(diào)查陷入了困境。

面對(duì)困境，專案組民警再次對(duì)該傳銷團(tuán)伙線索開展摸排，梳理信息、甄別，掌握了該傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)體系，并鎖定重點(diǎn)犯罪嫌疑人。同時(shí)，聯(lián)合玉洞派出所，對(duì)邕寧區(qū)、良慶區(qū)等城區(qū)可能藏匿傳銷組織成員的小區(qū)多日連夜展開清查?！傲硗?，我們掌握的涉?zhèn)魅藛T中，有部分是親戚相互騙來，通過我們做思想工作，成功將大部分已返鄉(xiāng)的傳銷組織成員勸回。”專案組成員韋嘯松警官介紹說，最終，40多名涉?zhèn)魅藛T共接受了調(diào)查。

專案組還原傳銷組織結(jié)構(gòu)鎖定嫌犯

經(jīng)對(duì)40余名涉?zhèn)魅藛T的調(diào)查取證，專案組還原了該傳銷組織的金字塔形人員結(jié)構(gòu)，并將該傳銷組織中其他“老總級(jí)別人物”于某等人列為網(wǎng)上在逃人員。在一個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，專案組經(jīng)與多地警方的協(xié)作配合，于某等6名網(wǎng)上在逃人員陸續(xù)被沈陽(yáng)、欽州等地公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)審訊，于某等人對(duì)其涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，劉某等6人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，已被依法執(zhí)行逮捕。至此，由一起持刀傷人案件牽出的傳銷案，專案組歷時(shí)40余日，成功搗毀了這個(gè)以劉某為首的傳銷組織。專案組成員韋嘯松警官介紹，該傳銷組織預(yù)計(jì)可能會(huì)達(dá)上百人，數(shù)名還未歸案“老總”已被列為網(wǎng)上在逃人員，專案組將對(duì)該傳銷組織的成員以及其未歸案的“老總”持續(xù)開展追查。