最高人民檢察院、公安部制定組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

最高人民檢察院 公安部 關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）

   關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知

   各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院，公安廳、局，軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局:

   為及時(shí)、準(zhǔn)確打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律規(guī)定，最高人民檢察院、公安部制定了《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定立案?jìng)刹?，各?jí)檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定審查批捕、審查起訴。各地在執(zhí)行中遇到的問題，請(qǐng)及時(shí)分別報(bào)最高人民檢察院和公安部。

   最高人民檢察院　公安部

   二○一○年五月七日

　　“立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)主要是對(duì)2001年《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的重新制定和修改，吸收了2008年《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》的相關(guān)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的合理內(nèi)容，保持了內(nèi)容上的延續(xù)性?！弊罡呷嗣駲z察院和公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人今天（17日）在接受《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說。

　　據(jù)介紹，刑法修正案(三)至刑法修正案(七)新增和修正了20余個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，有些與認(rèn)定經(jīng)濟(jì)犯罪緊密相關(guān)的法律法規(guī)也進(jìn)行了修改，由于沒有立案追訴標(biāo)準(zhǔn)或者原立案追訴標(biāo)準(zhǔn)與法律規(guī)定不一致，實(shí)踐中出現(xiàn)了立案、批捕、起訴尺度掌握不一的情況，影響了有關(guān)案件的辦理。

　　“立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)主要規(guī)定了公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的刑事案件追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)，明確了相關(guān)行為的罪與非罪、違法與犯罪的界限。”兩位負(fù)責(zé)人說，立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)突出強(qiáng)調(diào)了“立案追訴”訴訟活動(dòng)的法定職責(zé)，更加明確了立案追訴標(biāo)準(zhǔn)是公安司法機(jī)關(guān)共同的執(zhí)法依據(jù)。立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)印發(fā)施行后，2001年追訴標(biāo)準(zhǔn)和2008年補(bǔ)充規(guī)定同時(shí)廢止。

　　30人三層級(jí)傳銷對(duì)組織者立案

　　第78條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是刑法修正案(七)新增加的罪名。本罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)國家有關(guān)部門、地方公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)的意見，并在對(duì)該類犯罪案件進(jìn)行調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，綜合歸納相關(guān)情況，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)的層級(jí)作了量化，規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”，同時(shí)對(duì)“傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了解釋性規(guī)定。

　　第七十八條[組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

　　本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。

　　立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)遵循4大原則

　　相關(guān)鏈接

　　◆合法性。是最高檢、公安部依照刑法制定的具有法律效力的指導(dǎo)性規(guī)范文件，是將刑法規(guī)定中有關(guān)罪名的罪與非罪界限的具體化，必須符合刑法規(guī)定。

　　◆協(xié)調(diào)性。是刑事法律體系中的重要組成部分，必須與有關(guān)法律規(guī)定和規(guī)范性文件相協(xié)調(diào)。

　　◆科學(xué)性。認(rèn)真聽取了各地公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的意見，還注意吸收相關(guān)行政、司法、立法部門的意見和建議，力爭做到符合實(shí)際、科學(xué)準(zhǔn)確。

   ◆ 適用性。對(duì)每一罪案應(yīng)予立案追訴的情形，盡可能細(xì)化、量化。對(duì)于部分條文中的關(guān)鍵詞語作了必要解釋，以便實(shí)際掌握和執(zhí)行。