江蘇徐州特大傳銷案二審宣判 最高獲刑6年半并罰款35萬(wàn)元

6月5日揭秘龐氏騙局獲悉，江蘇省徐州市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱二審法院）二審宣判一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，分別判處葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國(guó)、向春燕等27人6年6個(gè)月到緩刑8個(gè)月不等的有期徒刑，并分別處35萬(wàn)元到3元不等的罰金。

2007年至2016年間，被告人葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國(guó)、向春燕等27人，先后在河北省保定市、安徽省蕭縣、江蘇省豐縣、東?？h、山東省魚(yú)臺(tái)縣等地加入“廣州冰之澳化妝品有限公司”（以下簡(jiǎn)稱冰之澳)的傳銷組織，該傳銷組織以推銷所謂“純植納米靚膚”化妝品的名義在以上地區(qū)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

該傳銷組織是北派傳銷里面的一種，該傳銷主要在河北、寧夏、陜西、山西一帶，要求參加者繳納2900元獲得加入和發(fā)展人的資格，本人購(gòu)買1至2套成為業(yè)務(wù)員；本人及下線購(gòu)買3至9套晉升為主管；本人及下線購(gòu)買10至64套晉升為主任；本人及下線購(gòu)買65至392套晉升為經(jīng)理；本人及下線購(gòu)買393套以上晉升為總經(jīng)理。

該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三階制”經(jīng)營(yíng)模式，由低到高共分五個(gè)層級(jí)，即業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理和總經(jīng)理。

該傳銷組織的返利模式分為四種：第一種是直銷獎(jiǎng)，第二種差額獎(jiǎng)，第三種是育成獎(jiǎng)，第四種是分紅獎(jiǎng)。

該傳銷組織每個(gè)傳銷窩點(diǎn)有傳銷人員十余人，每個(gè)傳銷窩點(diǎn)里面都有一名寢室長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)里面的傳銷人員以及給新加入的人員進(jìn)行洗腦、防止有人報(bào)警、組織傳銷人員積極發(fā)展下線、租房、繳納房租水電費(fèi)用、采購(gòu)生活用品。

寢室長(zhǎng)之間相互聯(lián)系，將自己管理的寢室的人員同其他寢室的人員進(jìn)行調(diào)換，以加強(qiáng)對(duì)傳銷人員的控制，逃避打擊。

2016年11月份，徐州市豐縣公安局破獲該起特大傳銷案，截止案發(fā)，葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義系總經(jīng)理級(jí)別；楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國(guó)系經(jīng)理級(jí)別；向春燕等15人是該傳銷組織的主任級(jí)別。

據(jù)查，葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國(guó)、向春燕等27人，直接或間接發(fā)展傳銷人員最多的有2240人，涉及傳銷資金649.6萬(wàn)元，最少發(fā)展的也有32人，涉及傳銷資金9.28萬(wàn)元。

2009年楊文英升任經(jīng)理后開(kāi)始積極參與傳銷組織的活動(dòng)。根據(jù)該傳銷組織的規(guī)定，從其升任經(jīng)理級(jí)別后間接發(fā)展下線傳銷人員已達(dá)1800百余人，收取傳銷資金達(dá)500余萬(wàn)元，非法獲利達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳贓款106余萬(wàn)元，扣押贓款15萬(wàn)余元以及銀行卡、手機(jī)、電腦、車輛、手表、戒指等涉案物品。

2018年1月11日，江蘇省豐縣人民法院作出（2017）蘇0321刑初275號(hào)刑事判決。分別判處葛華棋、楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、楊忠英、潘文芝、周鴻章、楊忠升、彭川、楊文國(guó)、向春燕等27人6年6個(gè)月到緩刑8個(gè)月不等的有期徒刑，并分別處35萬(wàn)元到3元不等的罰金?？垩旱内E款及涉案車輛、手表、戒指等財(cái)物予以沒(méi)收，未追繳的贓款繼續(xù)追繳，均上繳國(guó)庫(kù)。

宣判后，原審被告人楊文英、董蓮秀、羅宗義、楊文明、張某、李某判不服判決，以判量刑重等理由提出上訴。

2018年5月29日，二審法院認(rèn)為，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。上訴人的上訴理由和辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。依照法院規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。