湖南長(zhǎng)沙搗毀特大“1040工程”傳銷團(tuán)伙 涉案金額過(guò)千萬(wàn)移送53人

2018年5月28日，天心區(qū)工商分局在花之林浦沅店搗毀一特大傳銷團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉?zhèn)黝^目12人，沒(méi)收手機(jī)19臺(tái)，并將頭目帶回分局進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn)。

當(dāng)日上午，天心工商分局接反傳志愿者舉報(bào)有多名傳銷頭目在花之林浦沅店召開(kāi)會(huì)議。分局立即組織經(jīng)濟(jì)檢查局、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科、金盆嶺工商所的執(zhí)法人員與金盆嶺派出所、反傳志愿者和政法頻道一起上門采取行動(dòng)。

經(jīng)初步調(diào)查得知，該團(tuán)伙打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“1040工程”的名義，拉人頭發(fā)展下線，要求投資者以繳納投資款加入其中，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的購(gòu)買份數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。該十二名頭目均為“上總”，每個(gè)頭目及其發(fā)展的下線共投資500至600份投資款，每個(gè)頭目涉案金額高達(dá)170萬(wàn)至200萬(wàn)不等，整個(gè)團(tuán)伙內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員500多人，涉案金額過(guò)千萬(wàn)。

該團(tuán)伙頭目都對(duì)自己的違法行為供認(rèn)不諱。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙以商會(huì)名義在聯(lián)通購(gòu)買的155800XXXXX號(hào)段集團(tuán)號(hào)，且準(zhǔn)備在聯(lián)通更換156及157開(kāi)頭的號(hào)段。

由于該團(tuán)伙參與人員眾多且涉案金額巨大，團(tuán)伙頭目已涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》和國(guó)家工商行政管理總局、公安部和最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)工商行政執(zhí)法與刑事司法銜接配合工作若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（工商法字[2012]227號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，已將此團(tuán)伙的12名頭目全部移送至天心公安分局。下一步分局將根據(jù)下線名單對(duì)其在天心區(qū)范圍內(nèi)的窩點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

區(qū)政府常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)周志軍，副區(qū)長(zhǎng)康鎮(zhèn)麟，副區(qū)長(zhǎng)區(qū)公安分局局長(zhǎng)肖向東對(duì)此案高度重視，分別作出批示并要求工商公安及街道辦事處根據(jù)5.28案調(diào)查取得的下線名單對(duì)其在天心區(qū)范圍內(nèi)的涉嫌傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

6月4日下午，天心區(qū)打傳辦組織召開(kāi)了“6.5”打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)部署會(huì)。在會(huì)上，區(qū)公安分局副局長(zhǎng)胡福德通報(bào)了前期“5.28”傳銷案的調(diào)查情況，現(xiàn)已刑拘14名涉?zhèn)黝^目，區(qū)打傳辦制定了“6.5打傳行動(dòng)”的具體實(shí)施方案，由區(qū)工商分局黨委書記、局長(zhǎng)鄒展為總指揮，區(qū)公安分局副局長(zhǎng)胡福德為副總指揮，工商分局副局長(zhǎng)肖軍民、王密、夏志為現(xiàn)場(chǎng)指揮。

6月5日凌晨7點(diǎn)，天心區(qū)工商、公安、暮云街道、先鋒街道及桂花坪街道聯(lián)合開(kāi)展5.28打擊傳銷的收網(wǎng)行動(dòng)。此次行動(dòng)共出動(dòng)執(zhí)法人員70余人，車輛14臺(tái)，清查涉嫌傳銷人員73人，移送公安53人，搗毀傳銷窩點(diǎn)16個(gè)。[此文系反傳防騙快訊綜合天心區(qū)工商分局，長(zhǎng)沙政法頻整理，版權(quán)歸屬原作者]