陽春警方打掉一“五行幣”傳銷團伙 抓獲傳銷頭目兩人

       筆者從陽春警方獲悉，陽春公安經(jīng)偵部門日前偵破一宗打著投資 " 五行幣 " 幌子、瘋狂發(fā)展下線的傳銷犯罪團伙，抓獲傳銷團伙頭目兩人。

" 陽春警方打掉一傳銷團伙 " 配圖，嫌疑人被抓獲。

陽春經(jīng)偵大隊在偵查中發(fā)現(xiàn)，一個名叫韋某恒的嫌疑人為了獲取利益，采用口口相傳、建立微信群等形式向社會公開宣揚投資 " 五行幣 " 投資少見效快收益高，吸引受害者交納一定錢財成為 " 云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟 " 會員。韋某恒先后發(fā)展會員 52 人，下線層級數(shù) 13 層。偵查人員還發(fā)現(xiàn)，韋某恒的下線成員曾某文也發(fā)展會員 44 人，下線層級數(shù) 12 層。公安機關(guān)經(jīng)過分析研判認(rèn)為，韋某恒、曾某文四處宣揚加入 " 云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟 " 一夜暴富的神話，企圖吸納更多會員，實為傳銷犯罪，經(jīng)偵部門立即成立專案組，對該以 " 五行幣 " 為幌子的傳銷團伙展開專案偵查。

民警迅速梳理韋某恒及其下線的入會、投資信息，確定下線人數(shù)，弄清層級關(guān)系，獲取信息后迅速聯(lián)系進行司法鑒定，為案件的打擊工作提供證據(jù)支撐；同時對梳理出來的下線人員信息進行核查，及時對部分參與人員開展取證工作。

經(jīng)過連月偵查，在獲取充分證據(jù)后，2017 年 5 月 27 日，陽春經(jīng)偵大隊對韋某恒等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動情況進行立案偵查。6 月 7 日，民警在陽春市春城南新大道成功將韋某恒抓獲。韋某恒如實供述其于 2016 年 5 月加入傳銷組織，并利用微信群宣揚一夜暴富等手段發(fā)展會員，從中牟利的犯罪事實。另一犯罪嫌疑人曾某文一度逃匿，辦案民警多次上門對其親屬做思想工作，懾于法律威嚴(yán)，6 月 12 日，犯罪嫌疑人曾某文主動到經(jīng)偵大隊投案自首，并如實供述其犯罪行為。

警方提醒：警惕一切 " 一夜暴富 " 的傳銷陷阱

此種新型傳銷案有三大特點，值得警惕。一是與傳統(tǒng)傳銷手段有所差別。傳統(tǒng)傳銷案犯罪分子拉攏對象后，先將其控制再反復(fù)進行 " 洗腦 "，甚至通過暴力脅迫、非法拘禁等手段強迫其親屬匯款或繳納現(xiàn)金。此案犯罪手段雖然也是通過 " 拉人頭 " 入會獲取利潤，但組織、領(lǐng)導(dǎo)者是利用親情、友情紐帶，欺騙身邊最熟悉的人參與，同時通過微信等網(wǎng)絡(luò)手段向普通市民大肆宣揚輕松賺錢、一夜暴富的思想，讓群眾心甘情愿加入傳銷組織。此外，此案發(fā)展下線對象不同。傳統(tǒng)傳銷案件中，發(fā)展下線對象多為剛踏入社會、判斷能力較弱的大學(xué)生以及其他外出務(wù)工人員。而此案的發(fā)展對象多為退休人員、在職干部等，該群體有一定積蓄，但投資理財?shù)那老鄬^少，渴望通過一種簡單操作的投資渠道獲取較大收益。受利益驅(qū)使，該群體受到組織者的蒙騙后，往往忽略了投資的合法性，從而加入到傳銷組織。三是犯罪的隱蔽性更強。傳統(tǒng)的傳銷案件一般是將被騙對象帶到偏遠(yuǎn)居民小區(qū)進行看管，再組織 " 洗腦 "，傳銷組織是群居生活，成群結(jié)隊的模式容易引起外人注意，隱蔽性較差。該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織發(fā)展會員的方式則全部采取網(wǎng)上登記，會員管理由少數(shù)級別較高的犯罪嫌疑人進行，管理人員根據(jù)組織層級的需要將較下級的成員安插到各個團隊，團隊中的成員基本互不聯(lián)系，互不清楚相互之間層級關(guān)系。另組織者對每一個會員都設(shè)置了專門密碼，除了會員本人和少數(shù)級別較高的犯罪嫌疑人，其他人無法進入，為逃避打擊設(shè)置障礙。

警方提醒，要警惕宣傳 " 一夜暴富 " 的各種傳銷陷阱。一般來說，" 先交入門費 "、" 拉下線撈本 "、" 按團隊計酬 " 是傳銷三大特點，群眾要擦亮眼睛。此外，在投資理財上，市民要選擇正規(guī)的渠道，" 低風(fēng)險高收益 " 一般都為虛假宣傳。