秦皇島破獲特大“商會商務(wù)”傳銷案 刑拘43人其中12人已被起訴

經(jīng)過3個多月的摸底，在準(zhǔn)確鎖定傳銷組織的核心成員、涉案銀行賬戶和活動規(guī)律后，11月3號凌晨5點，秦皇島市公安部門展開收網(wǎng)行動?，F(xiàn)場查扣現(xiàn)金46萬，另外在團(tuán)伙核心人物的個人銀行賬戶里，依法凍結(jié)3000多萬。現(xiàn)場共抓獲95人，43名骨干成員被刑事拘留，其余52人被教育遣返。

近日，海港區(qū)人民檢察院依法對該案王某某等十二人提起公訴。這是秦皇島市有史以來涉及人員最多、傳銷金額最大的一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。

2017年3月份至10月份，王某某在秦皇島市海港區(qū)發(fā)起成立“中華民族大業(yè)特戰(zhàn)團(tuán)3001工程”組織，以“商會商務(wù)運作”“民族復(fù)興中國夢”“3001秘密工程”為誘導(dǎo)，宣稱該組織是國家扶持的隱蔽工程，可以讓廣大群眾快速致富。

成為該傳銷組織會員需要先交納人民幣3001元為“1單”的入會費，老會員憑發(fā)展的新會員的數(shù)量采取五級三晉制方式晉升返利。五級分別為會員、組長、主任、科長、經(jīng)理。交納入會費“1單”成為會員，發(fā)展“10單”成為組長，發(fā)展“15單”為一個“滿單”的晉升為主任，發(fā)展“7滿單”的晉升為科長，發(fā)展“80滿單”的晉升為經(jīng)理。主任級別的隔月返還人民幣600元到12250元，科長級別的隔月返還人民幣7000多元，經(jīng)理級別的獎勵男經(jīng)理人民幣12萬元，女經(jīng)理12.8萬元，同時給包裝費用人民幣10萬元到15萬元。

該組織以王某某為發(fā)起人、總指揮，陶某某負(fù)責(zé)收錢管理財務(wù)，張某某負(fù)責(zé)培訓(xùn)講師授課和紀(jì)律管理，何某某負(fù)責(zé)吃住后勤生活管理，唐某某負(fù)責(zé)宣傳材料的音視頻制作和發(fā)布，周某某、侯某某等人負(fù)責(zé)講課宣傳和建立微信群、轉(zhuǎn)發(fā)公眾號。

經(jīng)審查，該組織共發(fā)展全國各地傳銷會員2260余人，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金人民幣7745余萬元。每名參加傳銷的人員都要簽署所謂的保密協(xié)議，填寫申請表。

該傳銷組織編制宣傳資料和商務(wù)運作流程圖、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等，進(jìn)行培訓(xùn)洗腦，在秦皇島市共組織培訓(xùn)班38期，每期結(jié)束后參加人員統(tǒng)一服裝拍攝結(jié)業(yè)照。為了接待各地來秦皇島參加培訓(xùn)的傳銷人員，王某某等人在秦皇島市海港區(qū)南嶺國際小區(qū)和公富莊家園小區(qū)租賃房屋40余間供傳銷人員居住，對組織人員進(jìn)行嚴(yán)格約束，設(shè)立寢室長，每天點名簽到，學(xué)習(xí)宣講。

該案件的辦理，有力打擊了秦皇島市蔓延的組織傳銷活動，彰顯法律的打擊震懾效果