安徽男子投資“善心匯”新型傳銷 發(fā)展下線過(guò)萬(wàn)人獲刑五年六個(gè)月

6月29日，反傳防騙快訊獲悉，安徽省安慶市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱二審法院）二審宣判一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，安徽省安慶市太湖縣男子韓小林因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑五年六個(gè)月并處罰金六萬(wàn)元。

據(jù)查，2015年以來(lái)，張?zhí)烀鞯热私梃b云互助的多級(jí)虛擬資金盤(pán)模式，授意黃某、陳某等人研發(fā)改進(jìn)成為互助模式加級(jí)差模式合成的新型傳銷模式—“善心匯眾扶互生會(huì)員系統(tǒng)”，又稱“善心匯新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”。打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的口號(hào)吸收會(huì)員。

2017年8月3日，“善心匯”太湖縣“C輪服務(wù)中心”韓小林被哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處大慶東站派出所民警抓獲，同年8月8日被太湖縣公安局刑事拘留。

經(jīng)鑒定，韓小林屬于C輪服務(wù)中心，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有15層，10233個(gè)會(huì)員賬號(hào)。

韓小林被抓后供述，2016年6月，自己通過(guò)微信好友劉某在朋友圈發(fā)布的內(nèi)容，了解到“善心匯”的信息，后在劉某的推薦下實(shí)名注冊(cè)“善心匯”賬號(hào)并購(gòu)買一顆“善種子”激活賬號(hào)，正式成為“善心匯”的普通會(huì)員。

成為普通會(huì)員后即可發(fā)展下線并獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益并升級(jí)會(huì)員級(jí)別。根據(jù)會(huì)員布施（投資）額度大小，“善心匯”將其投資檔次劃分為“特困”、“貧困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”六個(gè)社區(qū)。會(huì)員完成一輪投資就會(huì)獲得相應(yīng)的“收益”，這個(gè)收益即為靜態(tài)收益。會(huì)員發(fā)展的第一代、第三代、第五代下線投資金額的6%、3%、2%為該會(huì)員的動(dòng)態(tài)收益，會(huì)員只能提現(xiàn)動(dòng)態(tài)收益的一半，另一半以“善金幣”形式存入其在系統(tǒng)管理錢(qián)包中，“善金幣”可替代現(xiàn)金用于在“善心匯”網(wǎng)上商城消費(fèi)等。

普通會(huì)員一次購(gòu)買130個(gè)“善種子”并且向“善心匯”一次繳納3萬(wàn)元可成為B輪功德主，一次購(gòu)買260個(gè)善種子并且一次向“善心匯”繳納5萬(wàn)元可成為A輪功德主，A輪功德主向“善心匯”繳納8.5萬(wàn)元且發(fā)展會(huì)員500名以上可升級(jí)為C輪服務(wù)中心會(huì)員，C輪服務(wù)中心會(huì)員向“善心匯”繳納5萬(wàn)元且其五代以內(nèi)下線激活會(huì)員達(dá)到2000人以上可升級(jí)為B輪服務(wù)中心會(huì)員。會(huì)員級(jí)別越高，就能以更低的價(jià)格購(gòu)買“善種子”和“善心幣”，再以高價(jià)賣給自己的下線以賺取利潤(rùn)。

善心匯”互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)投資稱為“布施”，即會(huì)員根據(jù)系統(tǒng)指令向陌生會(huì)員匯款；收益稱為“受助”，布施成功后，自動(dòng)進(jìn)入受助隊(duì)列，等待收益。受助即系統(tǒng)通知其他布施者向已布施人在系統(tǒng)中的賬戶匯款。系統(tǒng)按照會(huì)員申請(qǐng)布施的先后排序，指令會(huì)員何時(shí)布施。上一輪布施受助完成，可接著開(kāi)展下一輪布施受助。

原審法院認(rèn)為，被告人韓小林的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控罪名成立，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。2018年5月9日，太湖縣人民法院依照相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)定被告人韓小林犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元。

一審判決宣告后，原審被告人韓小林以原判認(rèn)定事實(shí)不清，定罪證據(jù)不足為理由提出上訴。

二審法院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。2018年6月26日，二審法院依照相關(guān)法律規(guī)定規(guī)定，駁回被告人韓小林的上訴，維持原判。