安徽破獲的首例“FCI”虛擬貨幣傳銷大案二審宣判 首犯獲刑六年

2016年5月29日，屯溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局通過(guò)舉報(bào)，在黃山西路清華苑查獲一傳銷窩點(diǎn)，當(dāng)日立案查處并移送黃山市公安局屯溪分局。同年5月30日，張某田、許某霞、汪某明、邵某良四人被刑事拘留。

近日反傳防騙快訊獲悉，6月19日，安徽省黃山市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱二審法院）二審宣判該起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，駁回上訴人張某田、許某霞、汪某明三人的上訴，維持原判。

經(jīng)查，2015年9月6日羅某全在成立深圳晶輝煌電子商務(wù)有限公司，該公司通過(guò)譚某等人設(shè)計(jì)制作了“云創(chuàng)世界商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以及會(huì)員信息平臺(tái)等進(jìn)行運(yùn)作。

“云創(chuàng)世界商城”參加人員需要一次性花費(fèi)3900元購(gòu)買一套商城“大禮包”，公司會(huì)贈(zèng)送相應(yīng)的消費(fèi)積分，并獲得發(fā)展下線的資格，可以推薦其他人來(lái)購(gòu)買商城禮包，發(fā)展為會(huì)員，并根據(jù)所發(fā)展的人員情況獲得相應(yīng)的消費(fèi)積分，該積分可以進(jìn)行提現(xiàn)或繼續(xù)購(gòu)買商品禮包。2015年年底，公司停止積分提現(xiàn)。

2015年11月27日，羅某全又成立深圳云創(chuàng)輝煌產(chǎn)業(yè)有限公司，2016年1月更名為深圳云創(chuàng)輝煌集團(tuán)有限公司，成立后以原有的“云創(chuàng)世界商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為依托，通過(guò)譚某等人開發(fā)設(shè)計(jì)出的FCI替代原來(lái)的商城消費(fèi)積分，設(shè)計(jì)了FCI投資規(guī)則，并推出了FCI云資產(chǎn)交易平臺(tái)。

參加FCI云資產(chǎn)交易平臺(tái)需要一次性至少購(gòu)買900元的商城“云券”，公司會(huì)贈(zèng)送相應(yīng)的FCI虛擬貨幣，并獲得發(fā)展下線的資格，可以通過(guò)推薦他人購(gòu)買“云券”，根據(jù)相應(yīng)的級(jí)別晉升模式和返利模式獲得提成，促使大量人員投入資金加入到FCI項(xiàng)目中，騙取參加人的投資款。該公司所推出的云創(chuàng)世界商城以及FCI項(xiàng)目等業(yè)務(wù)，均無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，公司收入來(lái)源為參加人投入的錢款。

2016年2月22日，被告人張某田、許某霞在安徽省當(dāng)涂縣成立安徽云創(chuàng)輝煌電子商務(wù)有限公司。2016年1月，被告人汪某明經(jīng)許某霞發(fā)展成為會(huì)員后，又發(fā)展邵某良等多人成為其下線。2016年4月14日汪某明、邵某良共同在安徽省黃山市注冊(cè)成立黃山云創(chuàng)輝煌電子商務(wù)有限公司，

被告人張某田、許某霞、汪某明、邵某良四人多次到黃山市屯溪區(qū)為新發(fā)展的會(huì)員和有意向參加的人員進(jìn)行講課，宣傳講解FCI項(xiàng)目的內(nèi)容，將發(fā)展的會(huì)員所繳納的資金交至深圳云創(chuàng)輝煌公司的賬戶。

經(jīng)鑒定，被告人張某田在“FCI項(xiàng)目”運(yùn)作模式中的級(jí)別為四星總監(jiān)，發(fā)展下線人員1520名，下線人員繳納的資金總額為682.36萬(wàn)元。被告人汪某明為五星經(jīng)理，已發(fā)展下線人員138名，下線人員繳納的資金總額為80.29萬(wàn)元。被告人邵某良為五星經(jīng)理，已經(jīng)發(fā)展下線106名，繳納的資金總額為57.49萬(wàn)元。被告人許某霞為二星總監(jiān)，已發(fā)展下線人員392名，下線人員繳納的資金總額為175.37萬(wàn)元。

2018年4月28日，黃山市屯溪區(qū)人民法院對(duì)該案作出刑事判決，判處被告人張某田有期徒刑六年，并處罰金五萬(wàn)元；被告人許某霞有期徒刑五年，并處罰金二萬(wàn)元；被告人汪某明有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人邵某良有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五千元。