貴陽(yáng)市南明警方破獲“禧鴻泰公司”傳銷(xiāo)大案  涉案金額逾10億元

　　8月16日，貴陽(yáng)警方通報(bào)：貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“禧鴻泰公司”）創(chuàng)辦人楊某斌等10人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，已被貴陽(yáng)市公安局南明分局依法采取強(qiáng)制措施。據(jù)介紹，該公司在一年多的時(shí)間里發(fā)展會(huì)員9萬(wàn)人、分公司410家，涉案金額逾10億元。

南明警方對(duì)禧鴻泰公司進(jìn)行查封

　　拉會(huì)員 每天每人返利100元

　　去年6月初，南明公安分局接群眾舉報(bào)，稱(chēng)禧鴻泰公司存在傳銷(xiāo)違法行為，隨后，南明分局對(duì)此展開(kāi)偵查。在偵查中，警方了解得知，禧鴻泰公司于2016年10月登記成立，該公司在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，對(duì)外宣傳公司有很強(qiáng)實(shí)力并大肆發(fā)展會(huì)員進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，且在香港注冊(cè)有集團(tuán)公司。

　　楊某斌作為公司創(chuàng)辦人及執(zhí)行董事，與其家屬一起組成禧鴻泰公司經(jīng)營(yíng)架構(gòu)的主要部分。該公司打著“中國(guó)中小龍頭企業(yè)的代購(gòu)、讓消費(fèi)者零成本消費(fèi)、幫助消費(fèi)者脫貧致富、最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)養(yǎng)老”等幌子，建立禧鴻泰微信公眾號(hào)電商平臺(tái)，打造網(wǎng)絡(luò)同城商城，對(duì)外聲稱(chēng)有很多加盟商家，用這些方式欺騙消費(fèi)者投資。

　　該公司利用所謂兼職會(huì)員的名目，大肆招納人員入會(huì)。這些會(huì)員在交納2000-2600元的入門(mén)費(fèi)后，公司給予會(huì)員每天100元的返利，返利共持續(xù)66天。返利結(jié)束后，會(huì)員的2000-2600元變成6600元。會(huì)員在此期間不需到公司坐班工作，只需向外繼續(xù)宣傳公司實(shí)力，并在全國(guó)范圍內(nèi)不斷招收新會(huì)員。

　　在傳銷(xiāo)過(guò)程中，所有會(huì)員只要推薦30人以上，便可成為公司經(jīng)理或分公司負(fù)責(zé)人，繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。

　　分公司發(fā)展到30人以上后，公司便對(duì)公司經(jīng)理或分公司負(fù)責(zé)人，按之后每推薦一人加入，給予50-100元獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)這種方式，公司從2017年2月開(kāi)始擴(kuò)張，到同年11月30日，公司已在全國(guó)多省市設(shè)有分公司，涉案金額逐漸擴(kuò)大、涉及人員逐漸增多。

　　返利停半年 會(huì)員陸續(xù)來(lái)報(bào)警

　　在進(jìn)行11個(gè)月的偵查后，南明警方掌握到大量可靠證據(jù)，2018年7月30日下午，貴陽(yáng)、甕安、重慶等地多警種合作同時(shí)出擊，對(duì)禧鴻泰公司位于貴陽(yáng)市花果園大街、甕安縣嵐關(guān)廣場(chǎng)的兩個(gè)主要辦公場(chǎng)所進(jìn)行查封，當(dāng)場(chǎng)抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等10人。

　　經(jīng)查，楊某斌等人在公司制訂了傳銷(xiāo)“規(guī)則”，通過(guò)拉人頭的形式在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展大量會(huì)員，以層級(jí)形式進(jìn)行排列。會(huì)員從發(fā)展下線的參與者中獲得直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等不同層次的獎(jiǎng)金。到被查封時(shí)，該公司在一年多時(shí)間里，在全國(guó)累計(jì)發(fā)展會(huì)員9萬(wàn)人、分公司410家，涉案金額超過(guò)10億元。

　　記者在采訪中獲知，該案的前期偵查并不順利。因楊某斌前期對(duì)會(huì)員的承諾基本兌現(xiàn)，當(dāng)民警對(duì)公司人員和會(huì)員詢(xún)問(wèn)時(shí)，所有人均對(duì)其經(jīng)營(yíng)模式避而不談，而是一致鼓吹該公司是一個(gè)“帶動(dòng)中小型企業(yè)勤勞致富的企業(yè)”，造成警方前期無(wú)法取得實(shí)際進(jìn)展，只能通過(guò)外圍和銀行資金流水進(jìn)行偵查。

　　到2018年6月，因該公司停止返利半年，會(huì)員之間情緒不穩(wěn)，開(kāi)始有會(huì)員陸續(xù)來(lái)報(bào)警。自此警方正式掌握了該公司相關(guān)犯罪證據(jù)。

　　資金鏈曾斷裂三次 反復(fù)誘使會(huì)員增加投資

　　經(jīng)警方調(diào)查，禧鴻泰公司從成立到被警方查封，期間共出現(xiàn)三次資金鏈斷裂，其原因?yàn)椋旱谝?、該公司沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐，沒(méi)有收入。第二、招收了很多會(huì)員，招收的會(huì)員第一天就開(kāi)始返利，資金鏈需要不停的后續(xù)會(huì)員增加來(lái)彌補(bǔ)前面會(huì)員的返利，在經(jīng)過(guò)一年的經(jīng)營(yíng)后，該公司招收的會(huì)員基本處于飽和狀態(tài)，必然出現(xiàn)資金鏈斷裂，后續(xù)會(huì)員的返款無(wú)法滿足。

　　據(jù)了解，第一次資金鏈斷裂后，該公司要求會(huì)員重新交納2900元來(lái)激活之前的老本金 （當(dāng)時(shí)老本金已經(jīng)是凍結(jié)的），才能繼續(xù)拿到返利。第二次資金鏈斷裂后，楊某斌再次推出交2600元，100天后返10000元的活動(dòng)，誘使更多會(huì)員繼續(xù)投入。第三次資金鏈斷裂后，楊某斌又提出，每個(gè)會(huì)員須交納600元來(lái)激活之前網(wǎng)絡(luò)上的息金（一息金等于1元人民幣），每600元只能激活一萬(wàn)息金。在投過(guò)大量資金的情況下，會(huì)員們又被迫交納了更多的錢(qián)。

　　案件仍在偵辦 反映問(wèn)題可聯(lián)系警方

　　據(jù)審訊，楊某斌及其團(tuán)伙成員，基本都是從廣西北海學(xué)習(xí)了傳銷(xiāo)模式后回到貴州，在貴陽(yáng)開(kāi)設(shè)公司進(jìn)行傳銷(xiāo)。

　　因楊某斌等人的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，現(xiàn)已被警方依法采取強(qiáng)制措施。

　　目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。如市民有要反映的問(wèn)題，請(qǐng)致電南明公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，電話：0851-85523362。（本報(bào)記者張斌 實(shí)習(xí)生 王春麗 張雪雪 攝影報(bào)道）