北海特大“資本運(yùn)作”傳銷系列案半月內(nèi)102名被告受審

2018年8月29日，以魏某為首的28名被告人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案在廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院公開開庭審理。

根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，2012年2月，被告人魏某經(jīng)他人發(fā)展出資69800加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織。魏某加入傳銷組織后，又發(fā)展了被告人魏某玉、孫某琳等人加入，成為其傘下直接傳銷人員。

2014年上半年，魏某將自己傘下傳銷組織從原體系中分離了出來組成自己獨(dú)立的傳銷體系，并大肆發(fā)展傳銷人員，從中謀取暴利。至案發(fā)時(shí)，被告人魏某傘下的“資本運(yùn)作體系”已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷組織，被告人李某城、魏某玉、賈某弟等27人的下線均超過30人，達(dá)到“老總”級(jí)別，其中，李某華、賈某弟、劉某軍等三人的下線更是達(dá)到120人以上。

2018年9月11日上午，合浦縣人民法院對(duì)被告人張某等35人涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案進(jìn)行公開開庭審理。

公訴機(jī)關(guān)指控，2017年6月1日，被告人張某等35人到廣西桂林，以旅游方式組織參加傳銷組織內(nèi)由A2老總帶領(lǐng)A1新總進(jìn)行新總培訓(xùn)會(huì)、發(fā)放升總費(fèi)等“升總復(fù)制”傳銷活動(dòng)，于6月7日被公安機(jī)關(guān)查獲。至案發(fā)時(shí)，被告人張某等人發(fā)展的下線均超過29人，均達(dá)到老總級(jí)別。

該案目前正在審理中，庭審過程將持續(xù)四天。9月15日起該院將對(duì)另一起被告人李某等39人涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件進(jìn)行公開開庭審理。此三案是北?！?·17”特大傳銷系列案中受審被告人數(shù)量最多的案件。

據(jù)悉，該案由北海市公安局成立“2·17”專案工作組進(jìn)行偵查，2016年8月，北海市公安局在打傳清查工作中，查獲了以魏某為首的黑龍江籍組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件線索。隨后，通過幾個(gè)月的偵查、擴(kuò)展、深挖，查明該傳銷組織主要分為兩條主線，五條支線，涉及黑龍江、山西、四川、廣東等省份，傳銷體系涉案人員眾多。

2017年6月6日，北海市公安局在南寧、桂林、深圳警方的大力協(xié)助下，組織1800多名民警開展收網(wǎng)行動(dòng)，在兩省區(qū)四市對(duì)252名抓捕對(duì)象實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉端掉5個(gè)盤踞北海多年的特大傳銷組織，共采取刑事強(qiáng)制措施189人，扣押涉案車輛53輛，查扣了大量傳銷資料、申購(gòu)單據(jù)、網(wǎng)絡(luò)體系圖、工資提成賬本、筆記本電腦等重要犯罪證據(jù)。凍結(jié)資金3100多萬元，這是截至目前廣西公安機(jī)關(guān)辦理的傳銷案件中單個(gè)案件逮捕人數(shù)最多的一個(gè)。