傳銷新花樣： 海陽“013購房理財計劃”傳銷組織主犯被判刑

披著合法“投資理財”外衣，既不限制人身自由，也不影響正常工作，只要你自愿投資50300元，就有機會拿到 800 萬元的“投資收益”；如反悔“投資”，還可以“隨時”退出。如此低風險、高收益的“理財產品”，簡直就是天上掉下的“餡餅”，能被砸中，像是福氣。

民警分析研判

如此誘人的“餡餅”，其實是傳銷的新變種。2018年3月29日，海陽市公安局經濟犯罪偵查大隊偵破的一起涉嫌組織、領導傳銷活動案宣判，犯罪嫌疑人于某某、田某、張某等人分別被判處3到 6年有期徒刑。

包工頭夢碎“理財計劃”

2015年秋天的一個早晨，宮某接到好友電話，稱山東海陽有工程，讓他過來競標?！瓣P系都找好了，肯定能中標。”朋友在電話里信誓旦旦。

機票都是朋友給買的，來了之后直接拉到一家不錯的酒店，跟著朋友上“理財課”。

“人不理財，財不理你?！边@話聽說過嗎。宮某想提工程的事，被朋友截住話頭：“你先聽課，工程的事黃不了?！?/p>

宮某1980年生人，此前在杭州做包工頭，四處承包工程，與形形色色的人打交道，社會經驗老道。他從沒想過有一天，自己會落入傳銷陷阱。

可是一節(jié)課下來，宮某卻入了迷。隨后，他陸續(xù)將自己比較熟悉的杭州朋友介紹過來，到 2016年，宮某發(fā)展了十幾名親友，他們租住在海陽靠近海邊的一個高檔住宅小區(qū)，經常結隊到附近一家酒店的會議室，聽專家講“成為百萬富豪”的課程。這個被稱為“民間互助小額保本理財”的模式簡單易行：交 5萬元，成為初級經銷商，發(fā)展三個人，成為中級經銷商，下線達到 29人，成為高級經銷商。高級經銷商之后再分四個層次，發(fā)展到第四級之后，下面就有 243個會員，可賺800萬元。

聽上去十分簡單，只要發(fā)展3個人，剩下的事讓別人去努力，自己只要坐享其成等著，很快就能成為百萬富翁。

此時，宮某已經把工程競標的事拋到腦后，心里只盯住那誘人的800萬。然而，發(fā)展會員并不容易。該組織有規(guī)定，不允許發(fā)展本地會員，本省都不行。宮某只能從身邊的親朋好友下手。為了發(fā)展更多的會員，他自己掏錢，掛上父母兄妹的名字，前后花了90多萬元。幾個月過去了，半輩子的積蓄投了進去，百萬富翁的夢，似乎越來越遠。

思前想后，宮某覺得上當受騙，這才向海陽市公安局報了警。

追夢人來自全國各地

民警分析研判

2016年10月17日，海陽市公安局經偵大隊接到報案后，初步斷定這是一個帶有明顯傳銷性質的外地犯罪團伙。

據海陽警方初步摸底調查，該團伙打著“民間互助小額保本理財”的幌子，以拉人頭的方式進行傳銷。

投資5萬元，回報800萬元。每天都有來自全國各地的新成員，他們相信自己就是下一個百萬富翁。和以往傳銷不一樣，這樣的以家庭為單位進行“拉人頭”式的傳銷，不限制人身自由，不吃大鍋飯，不打地鋪，利用“注冊公司”作為外衣，將深陷傳銷的人員牢牢困在“發(fā)財白日夢”里。

來自黑龍江的72歲退休婦女陳某，當初是被一起工作的工友以旅游的名義騙到海陽。機票和酒店的錢，都是工友花的，到了海陽就進酒店聽課。 兩天時間，陳某腦子里就只剩下“交 5萬賺800萬”的賺錢模式。

一輩子攢下的70多萬元都被陳某投了進來，夢想著給馬上就要結婚的兒子在哈爾濱買一套大房子。 可是離家兩個月，除了每天吃飯、聽課，陳某并沒賺到錢。兒子的婚房沒了著落，準兒媳也跟別人走了。

可是，那些講課的老師每天都會告訴大家，有人升入五星級，有人發(fā)展了足夠的會員數，完美出局領走800萬元，并曬出了轉賬短信、銀行流水給大家“打雞血”。這樣的課程，在新成員來的7天時間里，每天都在重復著。

交上5萬元回報800萬

控制傳銷現(xiàn)場

人人都在說 800萬，人人都拿著 5萬元入局，卻沒有底層成員見過錢到了哪兒去。

講課的老師很會營造氣氛，有時候講課講到一半出去了，回來說，“民政部來了一個領導，對咱們的項目十分關注。”或者說：“農業(yè)部剛剛來商量，有一個新政策準備給我們這個團隊?！痹诟鞣N“光環(huán)”的籠罩下，會場的信男信女聽得更認真了。

從帶著初始資金，被稱為“發(fā)展層”的新成員到最高級別，共需5個層級。隨著層級上升，底層成員也越來越多，每個新成員帶來的資金，會被分配給上層。

如此一來，等到成為統(tǒng)領243個成員的C3級大家長時，800萬也就進入了腰包。整個過程中沒有產品，所有的資金都來自于新人的5萬元。

講師強調，“交了5萬元，排隊不干活保準賺大錢，別人也能把你推到領導層?！毙氯税?萬元一交，從其上線開始，可以分到 8個人手里，每個人拿的錢都不一樣。自己想分到錢，就得趕緊拉新人。

會講國學的傳銷頭目

控制傳銷現(xiàn)場

2016年11月3日，海陽市公安局經偵大隊將該傳銷團伙主要頭目于某某等人抓獲歸案。

54歲的于某某，北京人，大學本科學歷，原某國家級研究機構研究員。這個看上去文質彬彬的男人平日里愛穿唐裝，對國學有著精湛的研究。他平日里在培訓課上亮相的次數不多，每次都是精心研究過的。于某某亮相的時候從不與大家談論理財項目，也從不讓大家抓緊拉人頭，他只談國學，只談與人為善，表達能力相當好，口才了得。在大型培訓課上亮相時，于某某的第一句話往往是：“剛剛與國家農業(yè)部的領導見了個面……”

2014年年底，于某某及同伙在青島市黃島區(qū)加入“ 民間互助小額保本理財”項目的傳銷組織，發(fā)展3名下線，積極組織、領導傳銷活動。

“民間互助小額保本理財”項目采取無產品、傳人頭，以發(fā)展下線的多少為返利依據的方式，欺騙他人投資5萬元加入傳銷組織。

2015年6月，于某某及同伙下線皆達到 29人，并達到五星級別，次月，他們各自的下線分別達到五星級別。因為青島房租昂貴，2015年9月，于某某等人帶領其傳銷團隊搬遷至海陽繼續(xù)開展傳銷活動，其同伙下線發(fā)展到 242人。

2016年8月前后，于某某將“民間互助小額保本理財”項目變更名稱為“013購房理財計劃”，但其傳銷實質不變，仍然延續(xù)“ 民間互助小額保本理財” 項目的上下線關系。至案發(fā)時，于某某的下線超過201人。

于某某生活奢華，他駕駛保時捷跑車，手表是一塊價值幾十萬元的江詩丹頓，生活標準極高。

2018年3月，海陽市人民法院宣判，被告人于某某及同案犯田某、張某等人分別被判處3到 6 年有期徒刑。

四個要素幫你識別傳銷犯罪

據辦案民警劉高波介紹：傳銷之所以屢禁不止，最根本的原因就在于，它帶有很強的欺騙性，主要表現(xiàn)為：以直銷為名實施傳銷；利用互聯(lián)網進行的傳銷活動；源頭組織與分支組織地域分離。

無論傳銷的方式怎么“與時俱進”，識別傳銷的方法萬變不離其宗，即繳入門費、發(fā)展下線和通過直接或間接的發(fā)展下線獲得報酬。煙臺警方提醒：如不幸陷入此類理財式的傳銷，請務必保留好相關證據，及時報案。