防城港警方破獲“資本運作”傳銷大案的背后……

近年來，有一伙人打著國家支持廣西北部灣經(jīng)濟開發(fā)的旗號，在防城港進行所謂的資本運作項目，鼓吹投資69800元，兩年能夠賺1040萬元。

這是真的嗎？答案是否定的。這伙人究竟是怎樣被警方盯上的？

“1040萬”的誘惑

去年9月，在防城港市港口區(qū)，有三個銀行賬戶流水量特別異常，引起了相關(guān)部門的注意。

防城港市公安局港口分局經(jīng)偵大隊民警楊永泉告訴記者，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這三個銀行賬戶進出量，資金進出量巨大，有可能涉嫌傳銷。

為了盡快掌握相關(guān)情況，警方成立專案組，派出精干警力深入偵查。今年5月31日凌晨1點左右，在摸清這三個賬戶背后隱藏的犯罪組織脈絡之后，專案組展開統(tǒng)一收網(wǎng)。

此次行動中，警方一舉抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導該傳銷體系的重點嫌疑人21人，傘下傳銷成員101人。

凍結(jié)涉案資金200多萬元、扣押涉案車輛8輛、查獲電腦、網(wǎng)銀U盾、銀行卡、手機、書籍等相關(guān)物證、書證一批。

專案組進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個傳銷組織2017年初，由北海轉(zhuǎn)移到防城港，主要就是經(jīng)營發(fā)展“資本運作”傳銷活動。

據(jù)初步統(tǒng)計，這個傳銷組織成員超過1000人，涉案傳銷資金超過7000萬元。

防城港市公安局港口分局副局長石熙華告訴記者，這個案件隱蔽性強，分工明確，多層次，涉案人員眾多，分布地域廣泛，涉案金額巨大。

審訊之初，一些嫌疑人負隅頑抗，但在大量證據(jù)面前，嫌疑人分別交代了犯罪事實。

2018年7月7日，經(jīng)檢察機關(guān)批準，警方依法對“5.30傳銷專案”的19名A級傳銷“老總”執(zhí)行逮捕。

至此，“5.30專案”完滿告破。

巧立名目哄騙親友

輪番進行“投資洗腦”

近年來，警方對傳銷犯罪的打擊力度只增不減，對于防范傳銷犯罪的宣傳也越來越廣泛，為什么依然有這么多人飛蛾撲火，一定要從事傳銷違法犯罪活動呢？

一些嫌疑人交代，他們最初發(fā)展所謂下線，一般都是從身邊親友開始下手。

步驟1：想要把親友留下來，就得先花錢，于是，這些傳銷人員開始不惜重金，免費請一些親戚或者朋友來廣西旅游。

步驟2：當親友開始心動后，傳銷人員又挖空心思，輪番安排人到親友居住的地方，進行所謂的投資洗腦。

利欲熏心

受害者成了施害者

經(jīng)過多層次輪番洗腦，傳銷組織成員最后放出資本運作大招，鼓吹親友投資69800元購買會員，然后每個人再去發(fā)展3個下線，只需兩年，就能夠賺到1040萬元。

這么大的誘惑，很多不明真相的人“中招”，來自河北的劉女士，2017年，就懷揣著所謂的美好夢想，來到防城港謀求發(fā)展。

為了讓資本運作的騙局，能夠繼續(xù)下去，傳銷組織聘請能說會道的人給會員上課，講授如何發(fā)展下線。

每天在一些特定的時間，都會看到小區(qū)里三五成群的人們急匆匆地往一個方向趕。

在這個過程中，有些人已經(jīng)意識到資本運作不過是一個騙局，但自己投錢進去了，不發(fā)展下線錢就拿不回來，繼續(xù)騙下去的腳步再也停不下來。

刪除信息 拆分轉(zhuǎn)款

為躲避打擊“費盡心思”

為了逃避警方打擊，傳銷“老總”們要求成員采取多種反偵查手段，對傳銷組織進行偽裝。比如，一些上線會要求下線們在每天出門之前，刪除手機里面有關(guān)于1040的信息。

但是，最終還是逃不過警方的嚴密打擊。

傳銷套路深

害人又害己

民警調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，很多傳銷人員并沒有賺到錢，更不用說一些新加入傳銷組織的成員了。

傳銷套路深，害人又害己。大家應該清楚地認識到，傳銷的外衣再怎么變，盈利模式，無非就是從下線的申購款里抽取提成，一旦后面發(fā)展不到下線，資金鏈斷裂，那么整個傳銷體系就會崩潰，傘下傳銷人員就會血本無歸。

傳銷，不僅僅干擾了正常的經(jīng)濟秩序，給地方形象造成了不良的影響，更嚴重影響了人與人之間的信任。

防城港市公安局港口分局副局長石熙華提醒廣大市民，一方面，要認真學習《禁止傳銷條例》，樹立勤勞致富、傳銷違法的法律意識，另一方面，當發(fā)現(xiàn)自己被騙到傳銷組織后，要收集相關(guān)的證據(jù)，比如交費證據(jù)、介紹人和上級人員的姓名、電話、互聯(lián)網(wǎng)的賬號等，保障自身的權(quán)益。

如果親戚朋友誤入傳銷，要做好勸說脫離傳銷組織思想教育工作，及時向當?shù)毓ど?、公安機關(guān)舉報。