北海特大“純資本運作”傳銷案二審宣判！21人非法獲利700余萬元

金融智商稅近日獲悉，廣西賀州市中級人民法院（下稱：二審法院）二審宣判一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。在本案中，21名傳銷老總均是廣東省茂名市人。

2012年至2015年期間，潘小娥、梁亞忠、凌東林、楊康偉、吳雪英、朱以東、邱偉珍、劉木新、李鎰銘、曾慶章、曾亞養(yǎng)、柯亞華、潘德彪、梁勁華、柯東明、柯亞言等21人，先后在北海市以“純資本運作”、“1040工程”等名義進行傳銷活動，通過鼓吹“純資本運作”是國家扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)最終可以獲得1040萬元回報為幌子，欺騙親朋好友到北海市考察項目，不斷騙取財物。

該傳銷組織規(guī)定，每個參加者最低申購1份3800元，最高只能申購21份69800元，最多只能發(fā)展三個直接下線。并將參與傳銷的人員按“五級三晉制”分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別進行管理。

新人申購交納7萬元后，次月返還19700元，發(fā)展前兩名直接下線時分別提成6031元，發(fā)展第三名直接下線提成13144元；間接下線按“五級三晉制”的提成公式計算。下線人員每申購21份后，上線老總可獲得10500元提成。

老總級別人員負責(zé)管理自己傘下人員，傳銷組織成立經(jīng)理室，下設(shè)大家長和成員，大家長負責(zé)管理體系的經(jīng)理室，經(jīng)理室協(xié)助大家長負責(zé)管理申購、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等工作。

該傳銷組織還規(guī)定，參加者必須在銀行辦理兩張銀行卡，一張作為“工資”卡，另外一張作為“申購”卡。其中“工資”卡由參加者自己保管，申購卡上交給上線。

至案發(fā)，潘小娥、梁亞忠、凌東林、楊康偉、吳雪英等21人均達到老總級別。21人共非法獲利7358700.5元。非法獲利最高的是820420元，最少的是19314元。

2018年5月22日，鐘山縣法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處潘小娥、梁亞忠、楊康偉、凌東林、朱以東等21人有期徒刑五年到緩刑二年；并處三十萬元到四萬元不等的罰金。

法院宣判后，潘小娥不服該判決，以自己發(fā)展的下線沒有達到120人，收取傳銷資金也沒有達到情節(jié)嚴重的標準為由提起上訴。

二審法院認為，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，從本案傳銷組織的規(guī)則并結(jié)合證人證言、傳銷人員關(guān)系圖等證據(jù)綜合足以認定潘小娥組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員數(shù)量累計達120人以上且層級數(shù)達3級以上。

10月10日，二審法院駁回潘小娥的上訴，并維持原判。