女子加入“善心匯”傳銷(xiāo)一年發(fā)展三萬(wàn)多人

“善心匯”平臺(tái)成立后一直打著慈善的幌子在全國(guó)發(fā)展會(huì)員，300元購(gòu)買(mǎi)一顆“善種子”成為會(huì)員，再以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線會(huì)員。遼寧一女子成為會(huì)員后，加入時(shí)第7層隨后發(fā)展下線達(dá)22層，三萬(wàn)多人。遼寧省高級(jí)人民法院認(rèn)定，該女子行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法判刑兩年。

善心匯是披著扶貧名義的傳銷(xiāo)組織

法院認(rèn)定，深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“善心匯”公司）成立于2013年5月24日，法定代表人張某（另案處理）等人以該公司為運(yùn)營(yíng)中心，先后在海南、云南等地注冊(cè)投資關(guān)聯(lián)公司。

自2016年5月起，張某等人以“扶貧濟(jì)困、均富共生”構(gòu)建“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)模式”為名，歪曲國(guó)家“精準(zhǔn)扶貧”等有關(guān)政策，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運(yùn)行“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”，以高額回報(bào)引誘參與人變相繳納門(mén)檻費(fèi)，以發(fā)展人員的數(shù)量、層級(jí)作為返利依據(jù)，誘使參與人繼續(xù)發(fā)展他人參加“善心匯”組織，騙取巨額財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

迅速發(fā)展下線三萬(wàn)多人

善心匯公司制作了一個(gè)系統(tǒng)，在這個(gè)系統(tǒng)里，根據(jù)投入的金額分為貧困區(qū)、小康區(qū)、富人區(qū)、德善區(qū)、大德區(qū)和永生區(qū)六個(gè)等級(jí)。每個(gè)區(qū)除了投入的金額和獲取的利益不同，其他的規(guī)則大致相同。其中，善心匯會(huì)員按平臺(tái)指令向陌生會(huì)員匯款，平臺(tái)再安排其他會(huì)員接受匯款，會(huì)員名義上從中可獲得靜態(tài)收益。注冊(cè)會(huì)員需要推薦購(gòu)買(mǎi)一顆價(jià)值300元的“善種子”才能完成激活，才能有資格獲得收益。根據(jù)金額不同，會(huì)員還需向公司購(gòu)買(mǎi)一至三枚“善心幣”，每枚善心幣價(jià)值100元。

遼寧省凌海市的陳智華（化名）經(jīng)人介紹加入到了該組織。2016年6月18日她注冊(cè)成為會(huì)員后，其所在層級(jí)為7級(jí)。至2017年7月的一年時(shí)間，她以互聯(lián)網(wǎng)、微信等方式推介“善心匯”傳銷(xiāo)模式，先后在錦州及全國(guó)其他地區(qū)發(fā)展下線達(dá)22層，發(fā)展人數(shù)達(dá)37438人，累計(jì)贈(zèng)與（投入資金）3564700元人民幣，她個(gè)人實(shí)際非法獲利155600元。

被告人陳智華對(duì)“善心匯”涉嫌傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施及組織的蔓延、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。

三萬(wàn)多名下線不是自己直接發(fā)展的

2017年7月25日，張某向警方供述，善心匯就是傳銷(xiāo)?！拔页闪⒅蹙褪菫榱巳〉脗€(gè)人利益，各種包裝都是為了迷惑大眾，吸引更多人加入。其實(shí)我很清楚，善心匯平臺(tái)遲早會(huì)崩盤(pán)。把拉人頭包裝成‘扶貧’，是為了達(dá)到更好的宣傳效果。”

善心匯被定為非法傳銷(xiāo)組織，陳智華被傳喚歸案。遼寧省凌海市人民法院一審判處被告人陳智華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年。陳智華不服判決上訴，并提出三萬(wàn)多下線不是自己直接發(fā)展的。

遼寧省高級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴人陳智華加入“善心匯”傳銷(xiāo)組織，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。其提出的下線不是自己直接發(fā)展的沒(méi)有證據(jù)不予采納。

但陳智華在“善心匯”傳銷(xiāo)組織中非發(fā)起人、策劃者，僅實(shí)施發(fā)展下線的行為，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其經(jīng)傳喚到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰。鑒于陳智華系初犯，犯罪的主觀惡性相對(duì)較小，在二審期間能夠主動(dòng)全額繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，可酌情予以從輕處罰。

終審判處陳智華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元。