女子加入“善心匯”傳銷一年發(fā)展三萬多人

“善心匯”平臺成立后一直打著慈善的幌子在全國發(fā)展會員，300元購買一顆“善種子”成為會員，再以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，引誘會員不斷發(fā)展下線會員。遼寧一女子成為會員后，加入時第7層隨后發(fā)展下線達(dá)22層，三萬多人。遼寧省高級人民法院認(rèn)定，該女子行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法判刑兩年。

善心匯是披著扶貧名義的傳銷組織

法院認(rèn)定，深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯”公司）成立于2013年5月24日，法定代表人張某（另案處理）等人以該公司為運營中心，先后在海南、云南等地注冊投資關(guān)聯(lián)公司。

自2016年5月起，張某等人以“扶貧濟困、均富共生”構(gòu)建“新經(jīng)濟生態(tài)模式”為名，歪曲國家“精準(zhǔn)扶貧”等有關(guān)政策，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運行“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”，以高額回報引誘參與人變相繳納門檻費，以發(fā)展人員的數(shù)量、層級作為返利依據(jù)，誘使參與人繼續(xù)發(fā)展他人參加“善心匯”組織，騙取巨額財物，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟秩序。

迅速發(fā)展下線三萬多人

善心匯公司制作了一個系統(tǒng)，在這個系統(tǒng)里，根據(jù)投入的金額分為貧困區(qū)、小康區(qū)、富人區(qū)、德善區(qū)、大德區(qū)和永生區(qū)六個等級。每個區(qū)除了投入的金額和獲取的利益不同，其他的規(guī)則大致相同。其中，善心匯會員按平臺指令向陌生會員匯款，平臺再安排其他會員接受匯款，會員名義上從中可獲得靜態(tài)收益。注冊會員需要推薦購買一顆價值300元的“善種子”才能完成激活，才能有資格獲得收益。根據(jù)金額不同，會員還需向公司購買一至三枚“善心幣”，每枚善心幣價值100元。

遼寧省凌海市的陳智華（化名）經(jīng)人介紹加入到了該組織。2016年6月18日她注冊成為會員后，其所在層級為7級。至2017年7月的一年時間，她以互聯(lián)網(wǎng)、微信等方式推介“善心匯”傳銷模式，先后在錦州及全國其他地區(qū)發(fā)展下線達(dá)22層，發(fā)展人數(shù)達(dá)37438人，累計贈與（投入資金）3564700元人民幣，她個人實際非法獲利155600元。

被告人陳智華對“善心匯”涉嫌傳銷活動的實施及組織的蔓延、擴大起到了關(guān)鍵作用。

三萬多名下線不是自己直接發(fā)展的

2017年7月25日，張某向警方供述，善心匯就是傳銷?！拔页闪⒅蹙褪菫榱巳〉脗€人利益，各種包裝都是為了迷惑大眾，吸引更多人加入。其實我很清楚，善心匯平臺遲早會崩盤。把拉人頭包裝成‘扶貧’，是為了達(dá)到更好的宣傳效果?！?/p>

善心匯被定為非法傳銷組織，陳智華被傳喚歸案。遼寧省凌海市人民法院一審判處被告人陳智華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九年。陳智華不服判決上訴，并提出三萬多下線不是自己直接發(fā)展的。

遼寧省高級人民法院認(rèn)為，上訴人陳智華加入“善心匯”傳銷組織，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等活動為名，要求參加者以繳納費用或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法懲處。其提出的下線不是自己直接發(fā)展的沒有證據(jù)不予采納。

但陳智華在“善心匯”傳銷組織中非發(fā)起人、策劃者，僅實施發(fā)展下線的行為，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其經(jīng)傳喚到案后如實供述犯罪事實，是自首，依法可以從輕處罰。鑒于陳智華系初犯，犯罪的主觀惡性相對較小，在二審期間能夠主動全額繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，可酌情予以從輕處罰。

終審判處陳智華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬五千元。