“善心匯”假慈善真斂財！石嘴山男子組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷獲刑兩年

2月26日，石嘴山市中級人民法院依法對李某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案作出“駁回上訴、維持原判”的二審裁定。

2018年12月18日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院作出一審判決。一審查明，自2016年起，張?zhí)烀鳎ㄒ粚彨@刑17年）等人利用注冊成立的深圳市善心匯文化傳播有限公司，借鑒云互助的多級虛擬資金盤模式，搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會員管理平臺，以“扶貧濟困，均富共生”的名義，用高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式，不斷發(fā)展會員、吸收資金。

根據(jù)“善心匯”規(guī)定，參與人向推薦人以每顆300元價格購買一顆“善種子”，即可激活一個會員賬號。會員賬戶激活后，可通過投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài)、動態(tài)收益。

靜態(tài)收益是指會員按照平臺指令，向陌生會員匯款，稱為“布施”。這一環(huán)節(jié)完成一段時間后，平臺會安排其他會員向此人匯款，稱為“感恩受助”。會員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”六個檔次，“布施”金額從1000元至1000萬元不等，收益率從5％至50％不等。動態(tài)收益則指的是會員發(fā)展下線后，可以拿到下線“布施”金額2％－6％的提成。

據(jù)調(diào)查，張?zhí)烀魉麄鞯?000畝黃花梨基地，實際只有幾百畝且還只是樹苗；所謂的三亞檳榔谷260畝房地產(chǎn)開發(fā)用地，根本沒有辦理過用地手續(xù)；注冊的公司中，大量只是空殼公司，沒有實際業(yè)務(wù)。

按照“善心匯”說法，系統(tǒng)內(nèi)每個會員都能獲取超過本金的收益，但是，“善心匯”以及會員沒有能支撐這種高額收益的實體產(chǎn)業(yè)和正常的盈利模式，投入的資金沒有產(chǎn)生增值，那么收益來自于哪里？

“善心匯”創(chuàng)始人張?zhí)烀髟視粤舜鸢福骸啊菩膮R’要維持運轉(zhuǎn)就是靠不斷發(fā)展新會員，用后面加入的人的錢補給前面的人?！薄吧菩膮R”公司通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，用傳銷等手段吸納資金，系統(tǒng)內(nèi)用來支付回報和獎勵的是源源不斷補充進來的參與人的本金。

截至案發(fā)，“善心匯’會員資金缺口達９２億余元，涉及會員230余萬名。“善心匯”宣稱所有的錢都用于扶貧和慈善。但實際上，除了“舊人吃新人”的資金循環(huán)，“善心匯”會員的大量資金以類似抽頭的方式進入了張?zhí)烀鞯热说乃饺搜?/p>

2016年7月23日，李某加入“善心匯”，并發(fā)展孫某、張某、楊某、陳某等人為下線會員，獲取非法利益。經(jīng)查實，李某的賬戶創(chuàng)建于2016年7月23日，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第19層，下線層數(shù)10層，下線人數(shù)510人，已完成“布施”（向“善心匯”系統(tǒng)隨機匹配的其他會員匯款）總額人民幣142000元，完成受助人民幣183900元，賬戶剩余“善種子”2個、“善心幣”8個、“善金幣”51294個、個人管理獎人民幣2022元。

法院一審認(rèn)為，李某利用“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”平臺以推銷、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)予懲處。

李某在整個“善心匯”傳銷活動中作用相對較小，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。李某歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。綜上，大武口區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處李某有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；非法所得予以追繳，上繳國庫。一審判決后，李某提出上訴。

石嘴山市中級人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂依法作出上述裁定。