受有關(guān)部門委托開發(fā)試運(yùn)行數(shù)字貨幣？這個(gè)傳銷1個(gè)多月“吸金”近2億

2017年底，浙江省永康市公安機(jī)關(guān)偵破了浙江物聯(lián)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浙江物聯(lián)公司）網(wǎng)絡(luò)傳銷案據(jù)了解，短短不到1個(gè)多月的時(shí)間，該案就涉及全國(guó)31個(gè)省份和香港特別行政區(qū)的投資人近1.5萬(wàn)名、資金近2億元。

金融智商稅獲悉，近日，湖南省邵陽(yáng)縣女子唐某加入該傳銷組織成為該公司的“固定總監(jiān)”并發(fā)展下線，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被浙江省永康市人民法院（以下簡(jiǎn)稱：永康市法院）判處有期徒刑4年，并處罰金五十萬(wàn)元。

經(jīng)明，2016年2月22日，俞某、朱某（二人均已判決）經(jīng)事先商量，以浙江物聯(lián)科技有限公司受國(guó)家有關(guān)部門委托打造“中國(guó)網(wǎng)超平臺(tái)”、開發(fā)并試運(yùn)行數(shù)字貨幣等為由，申請(qǐng)注冊(cè)了浙江國(guó)某信息技術(shù)有限公司，并商定以公司之名推廣、運(yùn)營(yíng)“中國(guó)網(wǎng)超”、“易幣”項(xiàng)目。

后朱某叫來洪某（已判刑）組建營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，黃某、姜某、張某、王某（均已判決）等人陸續(xù)加入該團(tuán)隊(duì)。該組織以“中國(guó)網(wǎng)超”為依托和平臺(tái)，以投資“易幣”可獲得極大增值和發(fā)展下線加入后可獲得高額回報(bào)為誘餌，吸引他人投資購(gòu)買“易幣”的營(yíng)銷模式，并通過講師上課、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式進(jìn)行宣傳，以投資易某可獲得高額回報(bào)，鼓動(dòng)群眾交費(fèi)成為會(huì)員。

浙江物聯(lián)公司規(guī)定，每人注冊(cè)成為會(huì)員需交納人民幣1萬(wàn)到10萬(wàn)元不等的費(fèi)用，所交費(fèi)用中的30%為消費(fèi)積分，可以在網(wǎng)站上購(gòu)物，另70%按人民幣1:1兌換為“易幣”。“易幣”每個(gè)工作日增值1.5%，只漲不跌，每周釋放5%的“易幣”可以進(jìn)行交易、提現(xiàn)。“易幣”價(jià)值上漲至原來的3倍以后，將與國(guó)際虛擬幣外盤對(duì)接交易，從而實(shí)現(xiàn)“易幣”超高的價(jià)值。

會(huì)員可以通過發(fā)展下線可獲得下線會(huì)員投資額的7%的“直推獎(jiǎng)”，高層級(jí)會(huì)員還可以獲得低層級(jí)會(huì)員的級(jí)差獎(jiǎng)金，當(dāng)下線會(huì)員業(yè)績(jī)與上線會(huì)員業(yè)績(jī)持平時(shí)，上線會(huì)員可以獲得下線會(huì)員業(yè)績(jī)0.5到1%的“平級(jí)獎(jiǎng)”。

另外，下線會(huì)員業(yè)績(jī)超越上線會(huì)員業(yè)績(jī)時(shí)，上線會(huì)員可以獲得下線會(huì)員業(yè)績(jī)2%的“超越獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員直接或間接發(fā)展的下線會(huì)員數(shù)量越多、級(jí)別越高，獎(jiǎng)金也越多。

2016年3月被告人唐靜受洪某的招募，積極加入該營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，后成為公司的“固定總監(jiān)”，并與公司簽訂《固定總監(jiān)協(xié)議》，按協(xié)議規(guī)定，享受固定分紅和最高級(jí)差。期間，被告人唐靜介紹李某（已判刑）加入公司的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，且其在公司里負(fù)責(zé)后勤、接待和發(fā)展下線會(huì)員。李某加入團(tuán)隊(duì)后，成為公司的講師，負(fù)責(zé)宣講，并發(fā)展下線會(huì)員。

至2016年4月12日該組織被公安機(jī)關(guān)查獲，共發(fā)展來自全國(guó)眾多省市的正式會(huì)員13593名，未審核會(huì)員376名，累計(jì)確認(rèn)投資人為10369人，投資金額為19384.51萬(wàn)元。

2018年5月20日，唐某被永康市公安局刑事拘留，于同年6月14日被依法逮捕。

庭審中，永康市法院認(rèn)為，被告人唐某以投資虛擬貨幣為名，要求參加者以繳納錢款方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)，引導(dǎo)參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

近日，永康市法院依照相關(guān)法律規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處唐某有期徒刑四年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，類似的案件往往是公司一旦發(fā)現(xiàn)苗頭不對(duì)，立刻關(guān)閉網(wǎng)站，卷錢一走了之，而服務(wù)器大多設(shè)在境外，很難追查。

永康市公安局局長(zhǎng)說，“此類項(xiàng)目背后多缺乏實(shí)質(zhì)性項(xiàng)目，很多投資人甚至對(duì)此心知肚明，但仍抵擋不住前期高額回報(bào)的誘惑，以“搏一把”的心態(tài)參與其中?！?/p>

公安機(jī)關(guān)也提醒廣大公眾，要理性投資，不要貪婪和抱著一夜暴富的心態(tài)，這樣往往很容易上當(dāng)受騙。