“上海銀嘉”特大傳銷(xiāo)涉案金額131億元！常德區(qū)域代理等多人獲刑

金融智商稅獲悉，近日，湖南省常德市石門(mén)縣人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：石門(mén)縣法院）宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。被告人冉某、張某軍、劉某三人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法被判處有期徒刑并處罰金。

經(jīng)查，2016年10月15日至2017年6月29日期間，被告人冉某先后在石門(mén)縣楚江街道辦事處老西門(mén)社區(qū)新華書(shū)店內(nèi)、石門(mén)縣永興街道辦事處、石門(mén)縣楚江街道辦事處荷花社區(qū)濱江花園附近成立“石門(mén)盛源公司”成為上海銀嘉公司在石門(mén)縣的區(qū)域代理。

從2016年10月15日至2017年6月29日期間，冉某向他人虛構(gòu)無(wú)條件辦理信用卡的事實(shí)，以辦理信用卡、培訓(xùn)信用卡相關(guān)知識(shí)的名義，誘騙他人交納1700元注冊(cè)成為上海銀嘉公司的會(huì)員。

成為會(huì)員后，可以辦理信用卡，獲得“付臨門(mén)”P(pán)OS機(jī)一臺(tái)，還可以無(wú)限發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)均以網(wǎng)絡(luò)虛擬幣的方式發(fā)放，1虛擬幣等于1元人民幣，虛擬幣可兌換現(xiàn)金。

獎(jiǎng)勵(lì)方式分為五種：第一種為直推獎(jiǎng)，即已注冊(cè)的會(huì)員每直接推薦一人成為會(huì)員，可得網(wǎng)絡(luò)虛擬幣230元；第二種為見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，即上級(jí)直接發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員再每發(fā)展一人，上級(jí)可得10元；第三種為層級(jí)獎(jiǎng)，即上級(jí)發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員分為A、B區(qū)，A、B區(qū)每層均滿(mǎn)會(huì)員后，上級(jí)就可以得獎(jiǎng)勵(lì)600元，最多可得兩層層級(jí)獎(jiǎng)；第四種為碰對(duì)獎(jiǎng)，即以A、B區(qū)同步的人數(shù)為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)，A、B區(qū)每同步一人，即成一對(duì)，每對(duì)可得120元，同步的人越多，獎(jiǎng)勵(lì)越多；第五種為利潤(rùn)分紅，即發(fā)展的A、B區(qū)下線(xiàn)會(huì)員均達(dá)到50人以上后，升為一星會(huì)員，每月可以得到1000到2800個(gè)不等的虛擬幣，發(fā)展會(huì)員越多，會(huì)員等級(jí)越高，獎(jiǎng)勵(lì)越多。

2017年4月份，四川省眉山市警方破獲了“上海銀嘉”特大傳銷(xiāo)案。經(jīng)查，該傳銷(xiāo)參與人員21萬(wàn)余人，會(huì)員層級(jí)達(dá)186層，涉案金額131億元，涉及全國(guó)30個(gè)省市。案發(fā)后，被告人張某軍主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，被告人冉某、劉某系被警方抓獲歸案。

經(jīng)鑒定，被告人冉偉下線(xiàn)人數(shù)為250人，涉及金額304300元，非法獲利26070元，被告人張守軍下線(xiàn)人數(shù)為109人，涉及金額152900元，非法獲利25070元，被告人劉靜下線(xiàn)人數(shù)為54人，涉及金額72100元，非法獲利5190元。

另查明，上海銀嘉公司總部位于上海市浦東區(qū)陸家嘴。被告人冉某為石門(mén)盛源公司的法定代表人，負(fù)責(zé)公司日常管理，張某軍作為公司工作人員，負(fù)責(zé)收取會(huì)員費(fèi)、報(bào)單、注冊(cè)會(huì)員、管理公司賬目，劉某為公司的工作人員，負(fù)責(zé)接待會(huì)員、進(jìn)行宣傳、推廣等。

張某軍負(fù)責(zé)注冊(cè)會(huì)員，收取他們交納的會(huì)員費(fèi)以及管理公司賬目。劉靜為公司工作人員，負(fù)責(zé)搞衛(wèi)生，服務(wù)等，有時(shí)負(fù)責(zé)培訓(xùn)。公司施行會(huì)員制，冉偉以辦卡、培訓(xùn)的名議向他人收取1700元，實(shí)際上這筆錢(qián)是由張守軍收取后交給常德分公司，再交給上海銀嘉公司，用于為他人注冊(cè)上海銀嘉金融集團(tuán)的會(huì)員。

劉靜自2016年12月份進(jìn)入石門(mén)盛源公司，負(fù)責(zé)打掃衛(wèi)生，給辦卡人提供服務(wù)，培訓(xùn)信用卡知識(shí)和pos機(jī)安裝及使用。

去年12月21日，該傳銷(xiāo)案在石門(mén)縣法院公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。石門(mén)縣法院認(rèn)為，被告人冉某、張某軍、劉某三人以辦理信用卡、培訓(xùn)信用卡知識(shí)的名義，要求參加者交納會(huì)員費(fèi)獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

近日，石門(mén)縣法院依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處冉某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；判處張某軍有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并罰金人民幣五千元；判處劉某拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。