臨沂:經(jīng)營模式和計酬方式涉嫌傳銷 "卓訓(xùn)公司"培訓(xùn)機(jī)構(gòu)被罰

近日，臨沂蒙陰縣市場監(jiān)督管理局公示了一則處罰決定書，認(rèn)定北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司（下稱卓訓(xùn)公司）運(yùn)用卓訓(xùn)會員管理系統(tǒng)，采取發(fā)展會員和運(yùn)營商、計酬返利的傳銷模式，銷售360學(xué)習(xí)卡，沒收違法所得1020萬元，罰款180萬元。

2018年10月初，蒙陰縣市場監(jiān)管局接到群眾舉報，北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司通過購買學(xué)習(xí)卡方式發(fā)展下線，涉嫌傳銷。10月10日，對該公司涉嫌傳銷行為立案。經(jīng)初步調(diào)查，北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司從2017年4月開始，在銷售360學(xué)習(xí)卡過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)建立卓訓(xùn)會員管理系統(tǒng)發(fā)展會員和運(yùn)營商。通過卓訓(xùn)會員管理系統(tǒng)購買3000元至960000元不等的360學(xué)習(xí)卡，才能分別成為相應(yīng)的普卡會員、金卡會員、鉆卡會員、VIP會員、小型運(yùn)營商、中型運(yùn)營商、區(qū)域運(yùn)營商，并在其卓訓(xùn)會員管理系統(tǒng)注冊。自2017年4月至2018年4月，以上述方式發(fā)展會員5312人，會員投資60257單，會員投資金額2億多元，會員之間形成24個層級。經(jīng)查證，該公司銀行卡賬戶內(nèi)10203283.60元為其收取的會員資金。經(jīng)對后臺服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行司法鑒定，涉案22個賬戶被依法凍結(jié)。

蒙陰縣市場監(jiān)管局認(rèn)為，當(dāng)事人通過發(fā)展人員加入，要求被加入人員購買360學(xué)習(xí)卡，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，形成上下線關(guān)系，一代以下三代的業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬。這種經(jīng)營模式和計酬方式，違反了《禁止傳銷條例》第七條第(二)、(三)項行為，當(dāng)事人至今未提供會計賬目，故當(dāng)事人違法所得無法計算。當(dāng)事人利用其卓訓(xùn)會員管理系統(tǒng)發(fā)展會員收取會員資金，其存儲在中國建設(shè)銀行股份有限公司北京宣武支行銀行賬號內(nèi)10203283.60元，被認(rèn)定為非法財物。

依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條之規(guī)定，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，遵照《山東省工商行政管理行政處罰裁量基準(zhǔn)》二百九十三條和《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局蒙陰縣公安局關(guān)于聯(lián)合查處北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司組織策劃傳銷案協(xié)作方案》的規(guī)定，根據(jù)當(dāng)事人的違法事實(shí)及違法情節(jié)，經(jīng)研究決定作如下處罰：沒收非法財物10203283.60元；罰款1800000元。以上兩項共計12003283.60元，上繳國庫。

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3位法學(xué)專家曾論證：涉嫌傳銷

記者查閱資料后發(fā)現(xiàn)，2018年6月，卓訓(xùn)公司曾委托3位法學(xué)家對北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司運(yùn)營制度所涉相關(guān)法律問題進(jìn)行了論證。3位法學(xué)專家出具論證意見認(rèn)為，卓訓(xùn)公司推廣營銷管理制度疑似具有《禁止傳銷條例》規(guī)定的傳銷行為(團(tuán)隊計酬)的特點(diǎn)。

3位法學(xué)家分別是：陳興良，最高人民檢察院專家咨詢委員會委員、中國法學(xué)會審判理論研究會副會長、北京大學(xué)刑事法理論研究所所長、刑法學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；張明楷，最高人民檢察院專家咨詢委員會委員、中國法學(xué)會刑法學(xué)研究會副會長、中國警察法學(xué)研究會副會長、清華大學(xué)法學(xué)院刑法學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；陳瑞華，最高人民檢察院專家咨詢委員會委員、中國法學(xué)會檢察學(xué)研究會副會長、公安部執(zhí)法監(jiān)督員、北京大學(xué)法學(xué)院刑事訴訟法學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。

在專家論證書出具建議之后，該公司開始轉(zhuǎn)型，具體模式仍在論證。

315小貼士

警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，傳銷組織在手段上借助互聯(lián)網(wǎng)不斷翻新，打著“金融創(chuàng)新”的旗號，以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”“網(wǎng)絡(luò)理財”“眾籌”“慈善互助”等為名從事傳銷活動。老百姓怎樣才能防止墜入新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱？

第一，了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果看到資本運(yùn)作、消費(fèi)返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺。不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。

第二，判斷高額收益來源是否合理。判斷所謂的高額回報是不是符合正常的經(jīng)營規(guī)律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼。

第三，遇到收入門費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，想要獲取收益就要拉人頭加入。