半年吸收資金5.7億 5名"亞泰坊"幣傳銷組織人員被訴

　　正義網益陽3月19日電(通訊員雷苗)通過歪曲國家政策進行虛假宣傳,引誘他人購買公司發(fā)行的虛擬幣“亞泰坊”幣成為該傳銷組織會員,設置高額獎勵制度誘使會員不斷發(fā)展新會員加入,并從中獲利。3月15日,湖南省桃江縣檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對被告人閆某、楊某、劉某、劉某娥、高某提起公訴。

　　2018年1月,由時長祥(另案處理)發(fā)起成立的“亞洲國際金融自由貿易區(qū)發(fā)展有限公司”網絡傳銷平臺在青島膠州舉行啟動儀式,公司虛構投資項目,對外宣傳系互聯網領軍企業(yè),在柬埔寨有30萬公頃土地。

　　2018年2月,時長祥注冊成立“青島興長源大數據科技有限公司”,開始發(fā)行虛擬貨幣“亞泰坊”幣(APC幣)進行傳銷活動。該公司歪曲國家政策進行虛假宣傳,通過互聯網推廣等途徑發(fā)展會員,以“一帶一路”、建立亞洲國際金融自由貿易區(qū)為幌子,虛假宣傳“亞泰坊”幣將成為貿易區(qū)流通貨幣在全球交易大盤上市,并且升值空間巨大,引誘他人購買公司發(fā)行的虛擬幣“亞泰坊”幣,成為該傳銷組織會員,并在公司網站進行注冊,按照“太陽線”型結構對會員安排網格點位。

　　該公司規(guī)定,新會員必須經老會員推薦且至少必須購買200元“亞泰坊”幣才能注冊會員賬號入會,在公司管理系統(tǒng)中設置在推薦老會員的下線,注冊會員賬號之后才能有資格發(fā)展下線會員。新會員購買“亞泰坊”幣的資金通過上線逐級上交給公司財務,再由公司相應的“亞泰坊”幣撥給新注冊會員賬號。該公司還設置了“靜態(tài)收益”“動態(tài)收益”“分享達人”三類高額獎勵制度誘使會員不斷發(fā)展新會員加入。公司將發(fā)行的“亞泰坊”幣的初始幣值與人民幣的兌換比例設置為1:1,并鼓吹“亞泰坊”幣會不斷升值,每天通過會員管理平臺在系統(tǒng)內隨意提高“亞泰坊”幣的價格,以此誘使會員購買“亞泰坊”幣并持有防止拋售崩盤。

　　該傳銷組織從2018年1月至2018年6月案發(fā),共計吸收傳銷資金達5.7577億余元。

　　閆某,系遼寧大連市210醫(yī)院退休職工,2018年1月,時長祥發(fā)起“亞泰坊”幣傳銷活動后,閆某通過購買“亞泰坊”幣注冊會員賬號加入該傳銷組織,并被時長祥任命為公司秘書長,主要負責公司會議籌備、組織工作,通過微信群與各大區(qū)執(zhí)行總裁確定、分配參會會員名單、預定酒店、安排會場,制定公司“保密守則”,為了逃避打擊,要求公司會員不得泄露公司秘密,幫助時長祥進行公司宣傳、管理。閆某為了非法獲利,積極發(fā)展他人加入該傳銷組織,至案發(fā)時其發(fā)展下線會員賬號460個,其會員賬號內“亞泰坊”幣數量為170多萬枚,套現人民幣20萬元。

　　楊某,系河南省南陽文化藝術學校退休職工,2018年2月,經時長祥推薦通過購買“亞泰坊”幣注冊會員賬號加入該傳銷組織。楊某為了非法獲利,積極發(fā)展他人加入,共計發(fā)展下線會員賬號1000多個,其會員賬號內“亞泰坊”幣數量為33萬多枚,并被任命為公司第一大區(qū)第九區(qū)執(zhí)行經理。2018年5月,楊某被任命為公司紀檢部長,主要負責處理網絡和公司微信群里出現的有關“亞泰坊”負面?zhèn)髀?聯系他人刪除相關網絡貼文,在公司微信群里要求會員注意保密,禁止將群里發(fā)布的文件和通知外傳,禁止在網上發(fā)布“亞泰坊”負面言論。

　　劉某,江西省豐新縣商人,2018年1月,被告人劉某經康某某介紹通過購買“亞泰坊”幣注冊會員賬號加入該傳銷組織。劉某為了非法獲利,積極發(fā)展他人加入,至案發(fā)時共計發(fā)展下線會員賬號1131個,接受下線會員傳銷資金90余萬元,其會員賬號內“亞泰坊”幣數量為15萬多枚,并被任命為公司第三大區(qū)執(zhí)行總裁康某某下面的37區(qū)經理。

　　劉某娥,系湖南省桃江縣灰山港鎮(zhèn)村民,2018年1月,經被告人劉某介紹通過購買“亞泰坊”幣注冊會員賬號加入該傳銷組織,成為劉某的下線會員。為非法獲利,劉某娥積極發(fā)展他人加入,至案發(fā)時共計發(fā)展下線會員賬號400多個,接受下線會員傳銷資金30余萬元,其會員賬號內“亞泰坊”幣數量為1.7萬多枚。

　　高某,系“亞泰坊”會員管理系統(tǒng)的技術開發(fā)人員,2018年1月,其入股的深圳華云未來科技有限公司受時長祥委托為其公司搭建“亞泰坊”會員管理系統(tǒng),被告人高某明知該系統(tǒng)用于傳銷的情況下,仍然承接該業(yè)務后聯系河南鄭州某公司開發(fā)出“亞泰坊”會員管理系統(tǒng),對該系統(tǒng)進行測試、漏洞修復和完善后交付給時長祥公司用于會員管理,并對時長祥公司后臺管理人員進行系統(tǒng)使用培訓,深圳華云未來科技有限公司收取開發(fā)費用20萬元。

　　案發(fā)后,5名被告人先后被民警抓獲歸案。

　　檢察機關認為,被告人閆某、楊某、劉某、劉某娥、高某共同組織、領導以歪曲國家政策、虛構投資項目發(fā)行虛擬貨幣和營利前景為誘餌,要求參加者以購買虛擬貨幣獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據,通過宣傳、培訓引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,其中,被告人閆某、楊某組織、領導傳銷活動情節(jié)嚴重,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。