江西一對(duì)夫妻組織領(lǐng)導(dǎo)“晨麗基金”傳銷獲刑

金融智商稅獲悉，近日，江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民法院宣判一起傳銷案。萍鄉(xiāng)一對(duì)夫妻通過租用辦公室、公益活動(dòng)等方式大肆發(fā)展下線投資“晨麗基金”，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判刑并處罰金。

經(jīng)查，2017年3月，賈某在旅游期間認(rèn)識(shí)陳某，陳某向賈某推薦一個(gè)叫“晨麗基金”的投資項(xiàng)目，聲稱投資該基金有靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，可以快速獲取豐厚回報(bào)。

賈某了解“晨麗基金”的有關(guān)情況后，決定試投。2017年5月初，賈某聯(lián)系陳某投資購買了10500元的“晨麗基金”成為五星經(jīng)理人。不久，陳某派宋卓異來萍鄉(xiāng)指導(dǎo)賈某操作投資“晨麗基金”。

賈某投資后，為了獲得基金的直推獎(jiǎng)勵(lì)，賈某、鄒某夫妻二人向他人介紹該基金是菲律賓的國有企業(yè)，名下有鐵路、石油、房地產(chǎn)等資產(chǎn)，投錢進(jìn)去后，只需要67天就可以連本帶息回款；而且拉人投資有獎(jiǎng)勵(lì)，拉人越多、獎(jiǎng)勵(lì)越多。同時(shí)，賈某通過租用辦公室、公益活動(dòng)等方式大肆發(fā)展下線。

為了宣傳推廣“晨麗基金”獲得更高的回報(bào)。賈某、鄒某二人組建“晨麗基金筑夢(mèng)國際23群”用于介紹“晨麗基金”的有關(guān)情況。截至案發(fā)，賈某、鄒某先后發(fā)展40來人投資“晨麗基金”，并通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、刷卡等方式接收下線投資款。其后賈某、鄒某以轉(zhuǎn)賬方式將1885575元投資款轉(zhuǎn)給陳某、宋旭珩二人。期間，賈某、鄒某共接收陳某、肖悅、楊曉麗賬戶轉(zhuǎn)賬64105元。

2017年6月底，投資人發(fā)現(xiàn)“晨麗基金”網(wǎng)站無法提現(xiàn)，隨后投資人李某向萍鄉(xiāng)市公安局安源分局報(bào)案。2017年9月26日，賈某、鄒某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2018年10月8日，安源區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人賈某、鄒某以投資“晨麗基金”為名，利用工作室、網(wǎng)站平臺(tái)等形式進(jìn)行宣傳、介紹，鼓動(dòng)他人繳款參與投資，二被告人作為萍鄉(xiāng)地區(qū)投資晨麗基金的發(fā)起人，在萍鄉(xiāng)發(fā)展傳銷人員達(dá)30人以上，層級(jí)在3級(jí)以上，涉案?jìng)麂N資金達(dá)180余萬元，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，分別對(duì)賈某、鄒某作出有罪判決。

宣判后，被告人賈某提出上訴，萍鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院于2018年11月28日撤銷原判，發(fā)回法院重新審判。2019年1月9日，重新立案受理，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。

3月22日，安源區(qū)法院分別判處被告人賈某、鄒某有期徒刑一年六個(gè)月和緩刑一年，并處罰金五萬元和二萬元。