“FC積分”特大傳銷(xiāo)案開(kāi)庭審理

金融智商稅了解到，2019年03月18日上午，徐州市云龍區(qū)人民法院第一法庭開(kāi)庭審理“FC積分”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，“FC積分”傳銷(xiāo)創(chuàng)始人、信富公司法人文軍以及蔣秀琴、何慧陽(yáng)明、鄒莉四人分別站上被告席。

經(jīng)查，2014年“香港中炎復(fù)利”突然關(guān)閉。文軍、蔣秀琴等人為挽回自己高額投資的損失，先后注冊(cè)成立浙江信富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣東信富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下統(tǒng)稱為：信富公司）。信富公司由被告人文軍發(fā)起、策劃，并雇傭他人制作、維護(hù)信富公司網(wǎng)站以及相關(guān)管理系統(tǒng)軟件。借助互聯(lián)網(wǎng)和公司的名義進(jìn)行宣傳、推廣等手段吸引、拉攏“香港中炎”傳銷(xiāo)組織成員投資“FC積分”、“積分轉(zhuǎn)股權(quán)”等理財(cái)項(xiàng)目。

該傳銷(xiāo)組織對(duì)外宣稱，打造一個(gè)全新的“積分加密數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái)”。平臺(tái)按照一定的算法在網(wǎng)絡(luò)上“挖礦”獲取“FC積分”，積分在全球范圍內(nèi)限量發(fā)行。其中25%是消費(fèi)積分，75%是流通積分，可以進(jìn)行自由交易。并承諾“FC積分”只漲不跌。

在此基礎(chǔ)上，信富公司通過(guò)兌換激活碼，激活新注冊(cè)賬戶的名義，要求參加者繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格成為公司的會(huì)員，并按照一定的順序組成層級(jí)對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理。并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線參加傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該傳銷(xiāo)組織在運(yùn)行過(guò)程中，文軍為了便于管理以及擴(kuò)大宣傳影響，建立了財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、宣傳策劃部、戰(zhàn)略投資部等多個(gè)部門(mén)。還陸續(xù)在香港、深圳、杭州、廣州等地組建成立了香港信富控股有限公司、杭州春祿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣東格旺生物科技股份有限公司鼎卓資產(chǎn)管理有限公司等多家公司。

被告人文軍通過(guò)招聘、吸收、聘用等方式與被告人蔣秀琴、何慧陽(yáng)明、鄒莉以及郭瑞剛、王慶軍、郭海洋等人，并通過(guò)管理協(xié)調(diào)、宣傳培訓(xùn)等手段逐漸將“信富”傳銷(xiāo)組織發(fā)展為輻射全國(guó)十幾個(gè)省市，有著大區(qū)、省、市、縣多個(gè)層級(jí)管理以及數(shù)萬(wàn)人的傳銷(xiāo)組織，涉案金額高達(dá)7億余元。

在“信富”傳銷(xiāo)組織中，發(fā)起人文軍負(fù)責(zé)全面工作，蔣秀琴負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)起人文軍發(fā)展傳銷(xiāo)組織的同時(shí)，還與被告人何慧陽(yáng)明、鄒莉等人分別承擔(dān)不同的管理職責(zé)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)從“信富”傳銷(xiāo)組織中以及涉案人員處查獲大量涉案資金財(cái)產(chǎn)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人文軍、蔣秀琴、何慧陽(yáng)明、鄒莉四人的行為均觸犯了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，并情節(jié)嚴(yán)重。均應(yīng)當(dāng)追究各被告人的刑事責(zé)任。

由于案情重大，徐州市云龍區(qū)人民法院并沒(méi)有當(dāng)庭宣判該案。

金融智商稅通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在2017年2月份，央視就曾曝光過(guò)該傳銷(xiāo)組織。據(jù)央視報(bào)道，該傳銷(xiāo)組織的“FC積分”前身是“FC”虛擬貨幣，號(hào)稱該虛擬貨幣是“中國(guó)第一虛擬貨幣”，公司將通過(guò)該模式“打造2000萬(wàn)的中產(chǎn)階級(jí)”。

另外，央視還報(bào)道“FC”虛擬貨幣的官網(wǎng)竟然和一家電影網(wǎng)站共用一個(gè)域名，網(wǎng)站頁(yè)面里竟有不堪入目的影視圖片。

據(jù)寧波市公安局鄞州分局民警黃軍表示，信富公司的原副總丁某沿用“FC”虛擬貨幣的運(yùn)營(yíng)模式，成立了一個(gè)“富民商圈”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，警方在2016年11月開(kāi)展前期偵查，然后在11月23日對(duì)丁某和他的母親進(jìn)行了刑事拘留。