“悅花越有”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目劉玉龍等7人當(dāng)庭認(rèn)罪 該案將宣判

4月1日，由濱州市沾化區(qū)人民檢察院提起公訴的被告人劉玉龍、張勇、宋平、劉佳麗、沙金皓、張平、王方明等八人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在區(qū)人民法院第二次開庭審理。

2019年2月12日，該案第一次開庭審理，經(jīng)過12個(gè)小時(shí)的庭審，“悅花越有”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案中除了宋平外，其他七名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，劉玉龍還請(qǐng)求法院輕判。4月1日，在區(qū)法院第二次開庭，區(qū)委常委、政法委書記和公、檢、法三長在法院監(jiān)控室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮。

在八個(gè)小時(shí)的庭審中，公訴人通過數(shù)據(jù)模型講解“悅花越有”傳銷團(tuán)伙犯罪事實(shí)，深刻揭露組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的真實(shí)面目，展示完整證據(jù)鏈、還原事實(shí)真相。由于案情重大，法院將擇期對(duì)該案進(jìn)行宣判。

值得一提的是，被告人劉玉龍、宋平二人屬于累犯。二人都曾犯強(qiáng)奸罪分別被豐臺(tái)區(qū)法院、肇東縣法院判處有期徒刑十年和有期徒刑三年。在這次庭審結(jié)束后，悅花越有執(zhí)迷不悟者在法院外圍，為這位曾經(jīng)的強(qiáng)奸犯、現(xiàn)在的傳銷頭目劉玉龍打氣加油，揮手目送其離開。

金融智商稅了解到，從2016年6月起，劉玉龍、張勇、金亮等人先后注冊(cè)成立百龍宏力（北京）投資有限公司（下稱：北京百龍宏力公司）、北京中合農(nóng)發(fā)企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中合農(nóng)發(fā)公司）、北京悅花越有電子商務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：悅花越有公司），后來在2018年5月更名為北京悅天使企業(yè)管理有限公司、正信電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：正信公司）。

劉玉龍、張勇、金亮等人披上公司的外衣，以推薦“悅花越有”電商平臺(tái)、“消費(fèi)全返”、“推廣返利”等經(jīng)營活動(dòng)為名，吸引會(huì)員加入，以升級(jí)網(wǎng)店鋪等方式要求參加者繳納費(fèi)用、以高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展人員騙取財(cái)物。

據(jù)悅花越的宣傳資料上顯示，“悅花越有”電商平臺(tái)于2016年7月份完成籌建，當(dāng)年11月“悅花越有”電商平臺(tái)正式上線運(yùn)營。2018年5月“悅花越有”電商平臺(tái)更名為“悅天使”。

據(jù)媒體報(bào)道，“悅花越有”一年時(shí)間里就已經(jīng)發(fā)展注冊(cè)用高達(dá)600萬名。那么，“悅花越有”有什么能力在短短一年時(shí)間吸引600萬名會(huì)員參與其中的呢？

據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)報(bào)道，商家通過加入“悅花越有”開辦網(wǎng)店以及線下商業(yè)領(lǐng)域，消費(fèi)者則通過商家的網(wǎng)店或下線店鋪購買商品。消費(fèi)者購物的花費(fèi)及商家留存在平臺(tái)的16%導(dǎo)流費(fèi)用，同時(shí)，消費(fèi)者會(huì)獲得100個(gè)凍積分，商家可以獲得16個(gè)凍積分。從第二天開始，平臺(tái)每天將各賬戶中凍積分的千分之一轉(zhuǎn)化為活積分，當(dāng)活積分積累到100的時(shí)候，用戶可以進(jìn)行提現(xiàn)。提現(xiàn)時(shí)，平臺(tái)再次扣除其中10%作為管理費(fèi)。

悅花越有除了“消費(fèi)全返”外，消費(fèi)者分別繳納1190元到11.9萬元不等的費(fèi)用，分別成為花粉、店主、資深店主、加盟商、聯(lián)營商等5個(gè)級(jí)別，成為會(huì)員后就能在平臺(tái)購物獲得返利。聯(lián)營商每發(fā)展1名會(huì)員可以獲得上下各3層的獎(jiǎng)勵(lì)，以及第4層以下的分紅和“全球業(yè)績(jī)分紅”、“金條獎(jiǎng)勵(lì)”等獎(jiǎng)勵(lì)。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，“悅花越有”的運(yùn)營模式實(shí)際上就是傳銷行為。只要是符合“拉人頭”、“入門費(fèi)”、“多層次”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”四個(gè)特征就屬于傳銷行為。傳銷活動(dòng)中，參與者通常要交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，通過不斷發(fā)展人員加入，拉人頭，形成上下層及網(wǎng)絡(luò)，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費(fèi)用中提取報(bào)酬。

2017年3月24日，“悅花越有”因違反《禁止傳銷條例》，涉嫌開展傳銷活動(dòng)，被衡陽市蒸湘區(qū)人民法院凍結(jié)相關(guān)公司以及人員的銀行賬戶。

2018年6月，濱州沾化公安分局破獲該特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲劉玉龍、張勇、宋平等9名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金4.2億余元，涉案金額上百億余元。