北海33名“資本運(yùn)作”傳銷“老總”被判刑

“傳銷不死，決不收兵”。2019年北海市成功摘掉全國(guó)整治聚集式傳銷重點(diǎn)城市“帽子”。各檢察院積極貢獻(xiàn)檢察力量，一如既往保持嚴(yán)懲傳銷犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，努力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。近日，海城區(qū)法院和鐵山港區(qū)法院先后對(duì)兩起傳銷案進(jìn)行了宣判。

近日，經(jīng)北海市海城區(qū)檢察院提起公訴，七名湖南傳銷“老總”分別獲刑有期徒刑一年二個(gè)月至三年九個(gè)月不等刑期，分別并處三十五萬(wàn)至一百一十萬(wàn)元不等罰金。

案中，羅某霞、胡某滇、章某華、劉某妹、陳某紅、周某彬、王某文七名被告人于2012年至2013年間，先后經(jīng)人介紹分別發(fā)展出資加入以湖南籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織（湖南體系），該傳銷組織以“資本運(yùn)作”為幌子在北海市進(jìn)行所謂“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（7萬(wàn)元）申購(gòu)款的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

七名被告人加入后，直接或間接發(fā)展了多人加入該傳銷組織，至案發(fā)時(shí)，七名被告人直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)累計(jì)均達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)在三級(jí)以上。

經(jīng)審查，海城區(qū)檢察院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究七名被告人的刑事責(zé)任，遂向海城區(qū)法院提起公訴。經(jīng)開庭審理，公訴人充分舉證，被告人認(rèn)罪服法。

無(wú)獨(dú)有偶，6月5日上午，北海市鐵山港區(qū)人民法院對(duì)北海市鐵山港區(qū)人民檢察院指控的溫某某等30名被告人涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等8件案依法進(jìn)行公開宣判。

該院審理查明：被告人溫某某等30名被告人以實(shí)施“資本運(yùn)作”為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展傳銷下線人員均達(dá)30人以上，總?cè)藬?shù)最多已達(dá)到90人以上不等，上述被告人在傳銷體系內(nèi)部均達(dá)到老總級(jí)別，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)上述被告人依法應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

法院審理認(rèn)為，上述被告人在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，依法應(yīng)按照各自所參與的全部犯罪處罰。上述被告人歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪悔罪，依法可以從輕處罰。

該院宣判上述被告人分別被判處有期徒刑三年四個(gè)月至一年三個(gè)月不等的刑期，判處罰金人民幣100萬(wàn)元至30萬(wàn)元不等，對(duì)各被告人犯罪所得贓款、贓物等依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)查封、扣押在案的被告人名下的房產(chǎn)、車輛、人民幣、銀行卡存款及孳息、凍結(jié)的銀行賬戶存款及孳息，依法充抵對(duì)被告人所判處的罰金。