“亞元文旅資產(chǎn)”傳銷騙局疑似卷土重來 央行發(fā)布數(shù)字貨幣風(fēng)險提示

據(jù)某自媒體稱近日接到舉報，家人被拉進(jìn)了一個叫做“亞元”的項目，說是想投錢進(jìn)去。據(jù)鑒騙了解到，“亞元”項目實際就是典型的傳銷騙局。從去年至今，眾多相關(guān)傳銷頭目和骨干先后被抓獲、批捕、公訴或獲刑。

邵東縣人民法院庭審“亞元文旅資產(chǎn)”傳銷頭目

“亞元文旅資產(chǎn)”山東公司法人被警方抓獲歸案

2015年，男子歐某注冊了一家有限公司，歐某自任總經(jīng)理。歐某依托“亞元文旅資產(chǎn)”傳銷平臺下，公司很快得到了發(fā)展，并吸收了眾多成員，歐某從中獲利不少，并盤算著吸收發(fā)展更多的成員加入公司實現(xiàn)發(fā)財致富夢?！　?/p>

去年2月28日，分宜縣公安局經(jīng)偵大隊接山東省棗莊公安局嶧城分局經(jīng)偵大隊請求協(xié)助抓捕網(wǎng)上在逃人員歐某的請求。接到協(xié)查請求后，經(jīng)偵大隊立即安排專人展開摸排， 得知歐某經(jīng)常出入分宜某小區(qū)，在掌握該線索后，民警立即前往該小區(qū)附近進(jìn)行布控蹲守，并于2月28日上午11時許成功將嫌疑人歐某抓獲。

4名“亞元”“文旅資產(chǎn)”傳銷犯罪嫌疑人在山西落網(wǎng)

同年3月11日，鹽湖公安分局情報信通大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的上網(wǎng)逃犯蘭某、李某等人在鹽湖區(qū)藏匿。當(dāng)日11時，執(zhí)法部門成功抓獲六名犯罪嫌疑人，其中四名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被江蘇、山東、湖北三省相繼上網(wǎng)追逃，其余兩人涉嫌窩藏罪。

經(jīng)查，自2017年7月以來，犯罪嫌疑人蘭某、李某、羅某、沈某等人利用“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等項目為幌子，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟社會秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

涉及34萬人的“亞元文旅資產(chǎn)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判

同年8月21日，邵東縣人民法院公開審理一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，李某寶等7名被告人分別判處有期徒刑二年至三年六個月不等的有期徒刑，并處罰金，同時對涉案資金均予以沒收，上繳國庫。

2015年5月至2018年2月，蘭新民、歐陽鴻、李建康成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺。

李某寶等7名被告人加入公司后，積極采用發(fā)微信、打電話、開現(xiàn)場會組織參觀等方式進(jìn)行宣傳，引誘人員購買“亞元”、“文旅資產(chǎn)”入會，并要求參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，按照一定順序組成層級，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動態(tài)、靜態(tài)獎勵等方式進(jìn)行返利。

截至案發(fā)，該傳銷組織的參與人員高達(dá)34.1萬余人，涉及湖南、山東、江蘇等多個省份，所吸納傳銷資金達(dá)19.9億余元。

“亞元文旅”傳銷首犯蘭新民等人被批捕

同年6月，人民檢察院案件信息公開網(wǎng)通報，江蘇鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院依法對犯罪嫌疑人蘭新民、李建康等3人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕。

蘭新民就是“亞元”（亦稱“文旅資產(chǎn)”）創(chuàng)始人和領(lǐng)導(dǎo)核心，號稱警號為“000003”；李建康是整個集團(tuán)公司的董事長，負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)。

2015年5月至2018年2月，蘭新民、歐陽鴻成立前海亞文倉公司，并建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺。通過網(wǎng)站平臺吸引會員投資，并引誘其他人員加入，形成省級分公司、市級分公司、縣級分公司、鄉(xiāng)級分公司、股東會員、普通會員6個層級，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動態(tài)、靜態(tài)獎勵的方式進(jìn)行返利。

建湖縣檢察院起訴“文旅資產(chǎn)”傳銷骨干

今年3月份，建湖縣人民檢察院對亞元傳銷骨干孫某某提起公訴。經(jīng)查，被告人孫某某于2017年9月加入傳銷組織亞元交易平臺（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺）后，為獲取傳銷平臺動態(tài)收益先后通過建立會員群、朋友圈、發(fā)信息等形式向他人發(fā)送亞元交易平臺的簡介、獎勵制度、公司活動的宣傳資料等進(jìn)行宣傳，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

雖然相關(guān)涉案人員被抓或獲刑，平臺也已經(jīng)關(guān)閉，仍然不能讓眾多參與者從億萬富翁夢中醒來。該傳銷漏網(wǎng)的傳銷骨干，為了繼續(xù)傳銷活動，一直欺騙會員。稱2018年8月就說要開網(wǎng)，之后推遲到9月，又說要等到3月份“開網(wǎng)”以后就可以躺著數(shù)錢了。如今到了6月份.......

早前2017年，中國人民銀行就發(fā)布了關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險提示。該風(fēng)險提示稱近期，個別企業(yè)冒用我行名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以“中國人民銀行授權(quán)發(fā)行”，或是謊稱央行發(fā)行數(shù)字貨幣推廣團(tuán)隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

同時，該提示還聲明，我行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，無推廣團(tuán)隊。某些機構(gòu)和企業(yè)推出的所謂“數(shù)字貨幣”以及所謂推廣央行發(fā)行數(shù)字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，目前市場上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。