多人參加“云聯(lián)惠”傳銷(xiāo)涉嫌犯罪 因各種原因檢察院決定不起訴

2015年9月起，湖南省嘉禾縣男子肖某、肖某某、張某、曹某、李某某等人先后加入“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，之后肖某等人依托郴州市云聯(lián)惠管理服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云聯(lián)惠郴州代理公司）大肆發(fā)展下線。2018年云聯(lián)惠案發(fā)后，上訴幾人因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被嘉禾縣警方刑事拘留。 鑒騙了解到，近期，湖南省郴州市宜章縣人民檢察院對(duì)上述幾人下達(dá)了不起訴決定書(shū)，并于6月6日在檢察院網(wǎng)站上予以公布。

公安機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定，2015年9月，犯罪嫌疑人肖某與李某某、肖某某注冊(cè)成為云聯(lián)惠會(huì)員。經(jīng)考察、學(xué)習(xí)后，肖某、李某某二人分部出資20.88萬(wàn)元向廣東省云聯(lián)惠科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云聯(lián)惠公司）購(gòu)買(mǎi)了云聯(lián)惠郴州云聯(lián)惠代理公司GP總經(jīng)理職位，并在郴州市注冊(cè)成立云聯(lián)惠郴州代理公司，并擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)事。

云聯(lián)惠公司設(shè)置郴州云聯(lián)惠代理公司為四級(jí)代理公司，GP、LP職位共99位。其間，李某、肖某、羅某、郭某等人也先后出資5.8萬(wàn)元至20多萬(wàn)元，向云聯(lián)惠公司購(gòu)買(mǎi)了云聯(lián)惠郴州代理公司的GP、LP職位。

為了能夠在郴州市運(yùn)營(yíng)云聯(lián)惠郴州代理公司的事務(wù)，享受區(qū)域聯(lián)盟商家、企業(yè)的銷(xiāo)售提成以及運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)。2015年10月，肖某與李某某等人籌建郴州云聯(lián)惠代理公司，并于2015年12月1日在郴州市注冊(cè)成立云聯(lián)惠郴州代理公司，肖某是公司股東之一，并擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

2016年初，云聯(lián)惠郴州代理公司聘請(qǐng)侯某為總經(jīng)理，主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，肖某、李某某未在公司任職和參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。2016年7月4日，肖某將其郴州云聯(lián)惠代理公司的GP總經(jīng)理職位轉(zhuǎn)讓給周某。

2015年10月26日，犯罪嫌疑人肖某某經(jīng)其父親介紹注冊(cè)成為云聯(lián)惠公司會(huì)員，2016年初升級(jí)成為鉑鉆會(huì)員。肖某某成為云聯(lián)惠會(huì)員后，其父親將其帶到云聯(lián)惠郴州代理公司的商學(xué)院進(jìn)行了聽(tīng)課，了解了云聯(lián)惠公司的經(jīng)營(yíng)模式，后積極發(fā)展下線。

2015年1月22日，犯罪嫌疑人張某某在余某某的介紹并操作下注冊(cè)成為云聯(lián)惠會(huì)員，后余某某交費(fèi)999元將該賬戶(hù)升級(jí)成為鉑鉆會(huì)員。2015年2月3日，余某某自己注冊(cè)成為云聯(lián)惠的會(huì)員，后升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。在推薦關(guān)系中處于第19層，下線總?cè)藬?shù)99700人。至案發(fā)，余某某發(fā)展下線99700人，利用張某某的云聯(lián)惠會(huì)員和銀行卡提現(xiàn)7萬(wàn)余元，張某某予以協(xié)助。

2016年7月25日，犯罪嫌疑人曹某某注冊(cè)成為云聯(lián)惠公司會(huì)員，后升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。2017年初，資興市云聯(lián)惠代理公司聘請(qǐng)曹某某擔(dān)任出納至案發(fā)。

截至案發(fā)，登記所在地為湖南省郴州市的會(huì)員共19023人，其中金鉆會(huì)員1931個(gè)，鉑鉆會(huì)員7796個(gè)，實(shí)際提現(xiàn)金額105萬(wàn)余元。其中，肖某發(fā)展了3434名下線會(huì)員，非法獲利18萬(wàn)元；李某某發(fā)展了102下線會(huì)員，非法獲利10萬(wàn)余元；肖某某發(fā)展了91名下線會(huì)員，非法獲利29萬(wàn)余元；曹某某發(fā)展了14名下線會(huì)員，非法6239元。

經(jīng)宜章縣人民檢察院審查后認(rèn)為肖某某、張某某、曹某某三人的行為情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪，肖某和李某某經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查后，仍然認(rèn)為嘉禾縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。

最終，宜章縣人民檢察院依照相關(guān)法律規(guī)定，決定對(duì)上述各人不予起訴，扣押的相關(guān)違法所得依法移送有關(guān)機(jī)關(guān)予以沒(méi)收。