大肆吹捧投資回報(bào)率高 虛構(gòu)公司上市發(fā)展會(huì)員

       為盤活地產(chǎn)，鄂州一房地產(chǎn)老板伙同別人組建傳銷團(tuán)隊(duì)，打著“互聯(lián)網(wǎng)+國(guó)學(xué)”的幌子，非法套取融資資金，騙取會(huì)員錢財(cái)達(dá)4200萬(wàn)元。近日，鄂州警方透露打掉該特大傳銷組織，包括該房地產(chǎn)老板在內(nèi)的14名傳銷組織頭目、成員分別被判處二年至七年不等的有期徒刑并處罰金。

　　外來(lái)人員活動(dòng)頻繁引注意 警方核查揪出傳銷組織

　　2017年5月，鄂州工商部門工作人員在日常巡查時(shí)，發(fā)現(xiàn)城區(qū)某賓館內(nèi)有大量外來(lái)人員活動(dòng)。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，工作人員發(fā)現(xiàn)這些外來(lái)人員來(lái)自全國(guó)各地多個(gè)省份，且都在鄂州某文化發(fā)展有限公司工作。

　　通過(guò)對(duì)該公司的組織結(jié)構(gòu)、營(yíng)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析，工作人員發(fā)現(xiàn)該公司人員有傳銷嫌疑，遂將該線索向鄂州市公安局反映。

　　經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)該公司的賬戶資金最終流向了鄂州某集團(tuán)。通過(guò)調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)資料，民警發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，存在拉人頭、提成等情況，且涉及人員層級(jí)較多。

　　“該集團(tuán)具有明顯的傳銷組織特征！”民警何開(kāi)學(xué)介紹，根據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)批示，2017年8月6日，鄂州市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立打擊傳銷專班，以涉嫌傳銷對(duì)該集團(tuán)立案?jìng)刹椤?/p>

　　當(dāng)天晚上，專班民警在鄂州抓獲了方某(男，46歲，湖北鄂州市人)、何某(男，35人，湖北公安縣人)、黃某(男，50歲，湖南懷化市人)、鄧某(男，54歲，重慶市人)、張某(女，44歲，湖北鄂州市人)等5名嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲大量涉案電腦、硬盤及賬本。

　　為避免更多人受騙，專班民警第一時(shí)間將該公司涉嫌傳銷的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)關(guān)停。

　　此后3至5天內(nèi)，專班民警奔赴長(zhǎng)沙、株洲、杭州、深圳、沈陽(yáng)、邯鄲、許昌、西安等地，抓獲曾某(女，29歲，湖北鄂州市人)、孫某(男，51歲，浙江省溫州市人)、周某(男，34歲，遼寧省撫順市人)等9名涉案人員。

　　公司出售虛擬文化產(chǎn)品 用“互聯(lián)網(wǎng)+國(guó)學(xué)”騙取資金

　　“公司平臺(tái)怎么進(jìn)不去了，我現(xiàn)在無(wú)法提現(xiàn)！”方某等人落網(wǎng)后，不少還蒙在鼓里的受害人急匆匆從外地趕到鄂州，試圖尋找公司法人、負(fù)責(zé)人討要說(shuō)法，而得到的結(jié)果卻是警方已將該公司查封，這讓他們十分意外。

　　而令該集團(tuán)董事長(zhǎng)、此次落網(wǎng)的該傳銷組織最大頭目方某沒(méi)想到的是，公司網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)從建立到運(yùn)營(yíng)再到被查封，僅不過(guò)4個(gè)月的時(shí)間。

　　據(jù)專班民警介紹，方某的集團(tuán)主要以開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)為主，下有某文化發(fā)展有限公司、某股份有限公司、某置業(yè)有限公司3家子公司。

　　“2016年，因開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)缺乏大量資金，我就開(kāi)始琢磨套取資金融資的事。”方某落網(wǎng)后交代，他四處“考察”，2016年底，他經(jīng)人介紹，認(rèn)識(shí)了社會(huì)閑散人員曾某。

　　曾某稱自己有經(jīng)驗(yàn)，可以利用方某的文化發(fā)展有限公司套取資金，主要套路是公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)外銷售虛擬的文化產(chǎn)品。

　　方某覺(jué)得這個(gè)辦法可行，為了使銷售的文化產(chǎn)品更具吸引力，二人又商定給所謂的文化產(chǎn)品貼上“國(guó)學(xué)”的標(biāo)簽。

　　2017年2月24日，方某公司與曾某簽訂了“互聯(lián)網(wǎng)+國(guó)學(xué)”項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)。該協(xié)議商定，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)由曾某搭建，雙方合作經(jīng)營(yíng)。方某所在公司負(fù)責(zé)實(shí)體項(xiàng)目所有配套產(chǎn)業(yè)，曾某負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，方某所在公司占合作項(xiàng)目的60%的股權(quán)，曾某占40%股權(quán)。

　　“辦公室的設(shè)施、辦公硬件、購(gòu)買微信公眾號(hào)、制作官方網(wǎng)站等方面投入，都由我來(lái)出。”方某說(shuō)。

　　傳銷組織分工明確 朋友圈里發(fā)展代理商

　　此后不久，經(jīng)人介紹，何某、孫某、周某等人進(jìn)入了曾某的團(tuán)隊(duì)。“很多人雖然只有小學(xué)、初中、高中的學(xué)歷，但卻對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)很有研究！”何開(kāi)學(xué)說(shuō)，成員都抱著“一夜暴富”的思想，經(jīng)不住誘惑相繼加入該傳銷組織。

　　方某和曾某團(tuán)隊(duì)開(kāi)會(huì)決定，聘請(qǐng)孫某為該項(xiàng)目的總經(jīng)理，拿出管理方案。曾某為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、行政部總裁，方某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部，何某是技術(shù)部負(fù)責(zé)人，市場(chǎng)部由黃某等多人負(fù)責(zé)。

　　在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建前，曾某團(tuán)隊(duì)人員湊集了大約10萬(wàn)元，用來(lái)支付團(tuán)隊(duì)的食宿及聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)公司建立網(wǎng)站的開(kāi)支。

　　“平臺(tái)前期的投資費(fèi)用開(kāi)始是我們團(tuán)隊(duì)墊出來(lái)的，待平臺(tái)正式運(yùn)營(yíng)后有了收入，再拿到公司財(cái)務(wù)報(bào)銷?！痹痴f(shuō)。

　　隨后一個(gè)星期，曾某團(tuán)隊(duì)給出了方案，平臺(tái)名稱為某文化藝術(shù)收藏平臺(tái)。

　　在平臺(tái)正式運(yùn)營(yíng)之前的籌備工作中，招商發(fā)布會(huì)對(duì)于曾某團(tuán)隊(duì)和方某來(lái)說(shuō)，是一個(gè)重頭戲。

　　2017年4月28日，由曾某團(tuán)隊(duì)和方某籌備的平臺(tái)招商發(fā)布會(huì)舉行。曾某負(fù)責(zé)招商會(huì)員，方某公司負(fù)責(zé)接待工作。

　　“參加招商會(huì)的人員都是我團(tuán)隊(duì)請(qǐng)來(lái)的會(huì)員領(lǐng)導(dǎo)人和服務(wù)中心的負(fù)責(zé)人。團(tuán)隊(duì)在各自的圈子招商，以服務(wù)中心為代理商，前期發(fā)展了20余個(gè)服務(wù)中心?！痹痴f(shuō)，每個(gè)資產(chǎn)包3000元，由各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人和服務(wù)中心負(fù)責(zé)人將購(gòu)買資產(chǎn)包的錢轉(zhuǎn)到公司的賬戶。

　　大肆吹捧投資回報(bào)率高 虛構(gòu)公司上市發(fā)展會(huì)員

　　在招商發(fā)布會(huì)上，曾某團(tuán)隊(duì)安排人講解了平臺(tái)模式以及如何投資、收益、盈利，孫某以公司總經(jīng)理身份鼓吹平臺(tái)投資回報(bào)高。

　　2017年4月28日，該平臺(tái)打著“互聯(lián)網(wǎng)+國(guó)學(xué)”的幌子上線運(yùn)營(yíng)。

　　“他們向外發(fā)布虛構(gòu)公司要上市信息，引誘會(huì)員登陸！”民警介紹，客戶注冊(cè)會(huì)員時(shí)，最開(kāi)始需要付200元的激活碼費(fèi)用，用來(lái)激活平臺(tái)賬號(hào)。此外再最低交納3000元購(gòu)買一套自營(yíng)產(chǎn)品，即所謂的資產(chǎn)包。

　　“平臺(tái)向會(huì)員出售的資產(chǎn)包是虛擬的一種產(chǎn)品，不是實(shí)物，注冊(cè)的會(huì)員每個(gè)人贈(zèng)送兩瓶蟲(chóng)草酒或茶葉(均為外地進(jìn)購(gòu))。”方某說(shuō)，公司平臺(tái)首先發(fā)行了10000個(gè)資產(chǎn)包，可以收益3000多萬(wàn)元。

　　山西省的劉女士在2017年3月成為會(huì)員。據(jù)她介紹，會(huì)員有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種收益模式，靜態(tài)收益是會(huì)員購(gòu)買的資產(chǎn)包每天增值0.8%至3%，動(dòng)態(tài)收益就是推薦他人注冊(cè)、購(gòu)買，規(guī)則為可獲得一代下線會(huì)員投資額的3%、二代下線會(huì)員投資額的3%、三代下線會(huì)員投資額的3%作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　“此外，當(dāng)會(huì)員發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)會(huì)員人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量后，可升級(jí)為不同級(jí)別的經(jīng)銷商，獲得市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金。”劉女士說(shuō)。

　　“會(huì)員通過(guò)登錄網(wǎng)站平臺(tái)點(diǎn)擊賣出，需要支付2%的交易幣，有新的客戶購(gòu)買時(shí)，平臺(tái)系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)匹配買家和賣家。”何開(kāi)學(xué)說(shuō)。

　　會(huì)員被騙錢財(cái)達(dá)4200萬(wàn)元 傳銷頭目被判有期徒刑七年

　　“我被騙了20余萬(wàn)！”鄂州人朱女士今年40多歲，她介紹，落網(wǎng)的張某將其拉進(jìn)微信群，告訴她通過(guò)手機(jī)平臺(tái)就可以完成注冊(cè)，得知平臺(tái)被封，自己無(wú)法提現(xiàn)時(shí)，她通過(guò)微信找張某退還投資金，張某不僅不退，還繼續(xù)慫恿她發(fā)展二代會(huì)員。

　　“作為該組織的中層人物，張某直接發(fā)展會(huì)員人數(shù)就有10余人，而根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，組織成員馮某發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)萬(wàn)余人?！焙伍_(kāi)學(xué)說(shuō)，隨著新會(huì)員的不斷加入，資金就會(huì)越來(lái)越多，這樣該平臺(tái)就會(huì)有充足的資金來(lái)應(yīng)對(duì)會(huì)員的提現(xiàn)，就不會(huì)崩盤，因 為會(huì)員都有一種賺錢的心態(tài)，不可能同時(shí)提現(xiàn)。

　　為非法套取更多資金，傳銷組織成員何某、鄧某等人在進(jìn)入公司管理層后，將系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)，調(diào)整公司發(fā)展方向即上線藝術(shù)幣。具有一定業(yè)績(jī)的會(huì)員可以購(gòu)買藝術(shù)幣，每枚藝術(shù)幣3元，利用資產(chǎn)包兌換每枚2.7元?！爱?dāng)時(shí)公司產(chǎn)生了300多萬(wàn)元藝術(shù)幣的收入！”張某說(shuō)。

　　“資產(chǎn)包、藝術(shù)幣都是虛構(gòu)的，除此外，該組織還虛構(gòu)電影股權(quán)！”專班民警說(shuō)，根據(jù)核查的情況，平臺(tái)在被封前，只給了極少數(shù)會(huì)員收益金，警方查明該傳銷組織騙取會(huì)員錢財(cái)共計(jì)4200余萬(wàn)元，方某非法獲利2000余萬(wàn)元，曾某非法獲利300萬(wàn)元左右。

　　2018年12月20日，鄂州市鄂城區(qū)人民法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處方某有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。該傳銷組織其余人員分別被判處二年至四年二個(gè)月不等的有期徒刑并處罰金。