逮捕17人!“杰楷國(guó)際商城”特大傳銷案告破

近日，隨著涉嫌組織網(wǎng)絡(luò)傳銷的王某、劉某等17名犯罪嫌疑人被欽北公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行逮捕，一個(gè)涉及全國(guó)31個(gè)省市，涉案金額1.7億元的重大組織網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙宣告覆滅。至此，“3.8”特大傳銷專案成功告破！

“我發(fā)現(xiàn)有不法分子在組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，請(qǐng)查處……”。今年3月初，有群眾向公安機(jī)關(guān)反映，他受人鼓動(dòng)在互聯(lián)網(wǎng)上參加了一個(gè)由青島杰楷生物科技有限公司推出的“杰楷國(guó)際商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資項(xiàng)目，在繳納一定的費(fèi)用之后，加入平臺(tái)通過(guò)發(fā)展下線以獲取收益，懷疑為傳銷，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)查處。

接到案件線索后，欽州市、欽北區(qū)兩級(jí)公安經(jīng)偵部門在市局相關(guān)部門的支持配合下，抽調(diào)力量組成專案組，對(duì)該案進(jìn)行了深入細(xì)致的分析和研判。

民警經(jīng)過(guò)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)名為青島杰楷生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，以交納入門費(fèi)成為其會(huì)員，通過(guò)發(fā)展人員為下線，并按一定的層級(jí)排列，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)的傳銷平臺(tái)，會(huì)員涉及全國(guó)31個(gè)省市，涉案金額1.7億元人民幣。

為及時(shí)準(zhǔn)確有效遏制涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)社會(huì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。欽州市公安局對(duì)此案高度重視，成立了以副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)郭曉紅為指揮長(zhǎng)，市公安局副局長(zhǎng)蘇能帥、黃東剛為副指揮長(zhǎng)，市局相關(guān)部門以及欽北公安分局主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的“2019.3.8”重大組織網(wǎng)絡(luò)傳銷案專案組。

傳銷團(tuán)伙浮出水面

早一日打擊，受害人就少一分損失！公安機(jī)關(guān)義不容辭，責(zé)無(wú)旁貸！專案組成立后，不辭勞苦，先后前往山東青島、四川成都、廣東深圳等省市，行程數(shù)10萬(wàn)公里進(jìn)行偵查。

3月初的青島，寒風(fēng)刺骨，最高氣溫只有9攝氏 度，專案組在赴青島前期秘密踩點(diǎn)一個(gè)多星期里，由于人生地不熟，且排查時(shí)當(dāng)時(shí)并不知道嫌疑人的準(zhǔn)確位置，專案組民警冒著寒風(fēng)細(xì)雨，在青島夜以繼日地一間間地排查。

由于這個(gè)傳銷團(tuán)伙涉案人員多、資金鏈太復(fù)雜，專案組民警從最開(kāi)始的幾千個(gè)資金帳號(hào)篩到一千多個(gè)，又篩到三百多個(gè)，最后篩到131個(gè)帳號(hào)確定予以凍結(jié)。

整個(gè)作戰(zhàn)期間，專案組偵查員自3月8日立案到全力投入偵查工作，天天“白加黑”地加班，更沒(méi)有雙休日。為早日破案，五一放假期間，偵查員放棄休息，堅(jiān)持奮戰(zhàn)在一線。

功夫不負(fù)有心人！經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的的艱苦調(diào)查取證，警方掌握了犯罪嫌疑人大量的犯罪事實(shí)和證據(jù)。

統(tǒng)一收網(wǎng)

4月26日10時(shí)，隨著欽州市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)郭曉紅一聲令下，欽州警方兵分四組，分別在山東青島、四川成都、廣東深圳、廣西欽州等地開(kāi)展同步收網(wǎng)。

在青島戰(zhàn)場(chǎng)，欽州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)彭東，欽北區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)蔣基勛等赴一線靠前指揮，共抓獲王某、劉某等團(tuán)伙頭目，凍結(jié)涉案帳戶14個(gè)，凍結(jié)資金2587824.25元，扣押車輛5輛，辦公電腦一批……

在成都戰(zhàn)場(chǎng)，抓獲嫌疑人吳某，凍結(jié)涉案帳戶1個(gè)，凍結(jié)資金3324369.09元，扣押銀行卡一批……

在欽州戰(zhàn)場(chǎng)，抓獲嫌疑人施某。另外，通過(guò)資金查控平臺(tái)凍結(jié)涉案賬戶110個(gè)，凍結(jié)資金7823150.29元……　

收網(wǎng)行動(dòng)捷報(bào)頻傳

收網(wǎng)行動(dòng)捷報(bào)頻傳！警方共抓獲王某、劉某、吳某、施某等22名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶125個(gè)，凍結(jié)涉案資金1873.06萬(wàn)元，扣押涉案車輛5輛以及涉案電腦、銀行卡一批，一舉打掉了一個(gè)涉及全國(guó)31個(gè)省市的重大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，有力的震懾了傳銷犯罪的同時(shí)，也維護(hù)了百姓切身利益。