三人以捐款為幌子發(fā)展“云訊通”傳銷會(huì)員過(guò)萬(wàn)人獲刑

5月28日，內(nèi)蒙古興安盟中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱：二審法院）二審宣判一起傳銷活動(dòng)案。鑒騙了解到，一審期間，原審法院認(rèn)為，被告人金某華、吳某花、陳某三人對(duì)外宣傳加入“云訊通”傳銷組織后能獲得“原始股”等謊言，要求參加者繳納費(fèi)用，并發(fā)展下線，打著為小學(xué)捐款的幌子，利用捐款儀式宣傳“云數(shù)貿(mào)”、“云訊通”傳銷組織的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑和免于刑事處罰。宣判后，金某華、吳某花不服判決，提起上訴。

原審法院判決認(rèn)定，“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織其主要負(fù)責(zé)人宋密秋（化名張?。?。“云訊通”是“云數(shù)貿(mào)”的下級(jí)傳銷組織，延續(xù)了“云數(shù)貿(mào)”原來(lái)的模式在全國(guó)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

2014年7月份，被告人金某華通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名自稱張炎的人，張炎向其宣傳、介紹“云數(shù)貿(mào)”，金某華在網(wǎng)上查閱相關(guān)資料后，向張炎轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，決定加盟寧夏云數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱：寧夏云數(shù)貿(mào)公司）。2014年8月，金某華在烏蘭浩特市工注冊(cè)成立了寧夏云數(shù)茂貿(mào)易有限公司興安盟分公司（以下簡(jiǎn)稱：興安盟分公司），并在寧夏云數(shù)貿(mào)公司時(shí)任法人馬某力的授權(quán)下，負(fù)責(zé)管理興安盟分公司的實(shí)際業(yè)務(wù)。實(shí)際上，金某華注冊(cè)的興安盟分公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，公司不雇人、不記賬，通過(guò)電腦給下線報(bào)單。

2014年年底，金某華又認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友“狼行天下”，并投資800元加入“云訊通”傳銷組織，之后金某華利用興安盟分公司宣傳“云訊通”。對(duì)外宣稱投資“云訊通”能得原始股、藍(lán)籌股，“云訊通”能振興民族互聯(lián)網(wǎng)、成就平凡人等等。金某華為宣揚(yáng)“云訊通”，先后組織被告人吳某花、陳某等人分別于2015年、2016年出境赴馬來(lái)西亞參加“云訊通”組織的活動(dòng)。截止案發(fā)前，金某華發(fā)展下線31241名會(huì)員。

為擴(kuò)大“云訊通”在興安盟的影響，2015年，金某華負(fù)責(zé)聯(lián)系“云訊通”傳銷頭目賴彩云申請(qǐng)?jiān)谂d安盟修建“云數(shù)貿(mào)”張健希望小學(xué)。2015年5月，賴彩云、李某殿（馬來(lái)西亞籍）等人到興安盟參加“云數(shù)貿(mào)”張健希望小學(xué)的捐贈(zèng)活動(dòng)，金某華負(fù)責(zé)接待，吳某花、陳某召集下線參加歡迎賴彩云的宴會(huì)，聽(tīng)取了賴彩云對(duì)“云數(shù)貿(mào)”“云訊通”的虛假宣傳。

5月11日和8月11日在科右中旗哈日諾爾中心校、突泉縣太東中心小學(xué)舉辦兩次捐贈(zèng)儀式上，金某華負(fù)責(zé)聯(lián)系了教育部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加該儀式，吳某花、陳某聯(lián)系科右中旗、突泉縣、阿爾山白狼等地的小學(xué)接受捐贈(zèng)。在捐贈(zèng)儀式上，金某華代表“云數(shù)貿(mào)”公司講話，宣傳“云數(shù)貿(mào)”公司的發(fā)展前景，在會(huì)場(chǎng)還設(shè)置大幅標(biāo)語(yǔ)，宣傳“張健為未來(lái)世界首富”、“振興民族互聯(lián)網(wǎng)、成就平凡人”等虛假內(nèi)容。

并要求接受捐贈(zèng)的學(xué)校需冠名“云數(shù)貿(mào)張健希望小學(xué)”，金某華、吳某花、陳某分別被任命為“名譽(yù)校長(zhǎng)”。通過(guò)該捐贈(zèng)儀式，致使劉某春、康某等人誤信了“云數(shù)貿(mào)”“云訊通”傳銷組織的合法性及其具備的經(jīng)濟(jì)勢(shì)力，進(jìn)而加入到該傳銷組織內(nèi)。

2017年5月底，金某華、吳某花、陳某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被警方刑事拘留。

原審法院認(rèn)為，被告人金某華、吳某花、陳某三人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予懲處。2018年12月19日，原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處金某華、吳某花有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元和1萬(wàn)元，陳某免予刑事處罰，并對(duì)偵查機(jī)關(guān)扣押的金某華、吳某花用于傳銷活動(dòng)的物品予以沒(méi)收。

法院宣判后，金某華、吳某花以事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤為由提起上訴，請(qǐng)求二審法院依法改判其無(wú)罪。

該案經(jīng)過(guò)二審以后，二審法院認(rèn)為原審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。審判程序合法。應(yīng)予維持。最終，二審法院依照法律的規(guī)定，駁回金某華、吳某花的上訴，維持原判。