女子加入燕郊“民間自愿互助理財(cái)”傳銷大肆發(fā)展下線獲刑

6月28日，鑒騙從從中國裁判文書網(wǎng)獲悉，河北省任丘市人民法院近日宣判一起以“民間自愿互助理財(cái)”為名開展的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。任丘女子夏某紅在三河市燕郊鎮(zhèn)加入該傳銷組織，大肆發(fā)展下線。至案發(fā)時(shí)，夏某紅通過該傳銷組織非法獲取近60萬元。

經(jīng)查，2016年10月份至2018年2月份，被告人夏某紅在河北省三河市燕郊鎮(zhèn)上上城第三季小區(qū)租用民房，以“民間自愿互助理財(cái)”的名義開展傳銷活動(dòng)。該傳銷組織要求參加者每人繳納4.98萬元獲得加入資格，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。

該組織共分5個(gè)級(jí)別，分別是A、B、C1、C2、C3。完成一個(gè)C1級(jí)別是一個(gè)團(tuán)體，完成三代初級(jí)結(jié)構(gòu)以后自然到A級(jí)別，團(tuán)體新進(jìn)27人自然到B級(jí)，再進(jìn)27人到C1級(jí)別，以此類推，到C3級(jí)別后出局。

新人繳納的4.98萬元推薦人拿走8800元，剩下的4.1萬元按照級(jí)別作為崗位工資分配給A級(jí)5000元、B級(jí)4000元、C1級(jí)8000元、C2級(jí)1萬元、C3級(jí)1.4萬元。

2017年9月份，燕郊公安機(jī)關(guān)打擊他們，夏素紅帶著的四十余名傳銷人員以旅游為借口轉(zhuǎn)移到天津市薊縣，繼續(xù)發(fā)展下線。同年11月份燕郊公安打擊力度小了以后，夏素紅帶著傳銷人員再次回到燕郊。同年12月底，該傳銷組織因?yàn)闊o法發(fā)展到新人加入崩盤。

案發(fā)時(shí)，夏某紅負(fù)責(zé)組織人員接待、上課、講課、收錢、分錢等，其級(jí)別已達(dá)到C3，組織內(nèi)部參與傳銷人員達(dá)到44人。被告人夏素紅通過該傳銷組織非法獲取576770元。

庭審中被夏某紅辯稱，她參與的平臺(tái)叫“民間自愿互助理財(cái)”，她沒有主動(dòng)找過人，沒有達(dá)到C3級(jí)別，沒有講過課，她只是參與者和受害者，不是組織領(lǐng)導(dǎo)者。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，但提出夏某紅身體和精神均患有疾病，請(qǐng)求對(duì)其免予刑事處罰。

任丘市人民法院認(rèn)為，夏某紅以“民間自愿互助理財(cái)”平臺(tái)為依托，以保本和多重返利為誘餌，要求參加者一次性繳納4.98萬元獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，現(xiàn)有證據(jù)證明其組織內(nèi)部參與傳銷人員達(dá)到30人以上且層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)與罪名均成立。

5月24日，任丘市人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處夏某紅有期徒刑一年，并處罰金五萬元，并追繳其違法所得576770元，上繳國庫。另外，鑒騙還了解到，該傳銷組織其他11名傳銷骨干在2017年12月29日，被三河市人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處有期徒刑，并處罰金。