河南警方20天破獲220起電信詐騙 抓獲“東望集團(tuán)”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯524人

7月8日，開(kāi)封市尉氏縣居民楊華（化名）接到民警通知：你被騙的11.4萬(wàn)元現(xiàn)金追回來(lái)了。截至目前，該案15名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)。這是河南警方“雷霆行動(dòng)”的一個(gè)縮影。

6月3日至6月23日，河南公安機(jī)關(guān)集中開(kāi)展“雷霆15號(hào)”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙28個(gè)，刑拘嫌疑人員168人，破獲各類電信詐騙刑事案件220起，查扣涉案贓款300余萬(wàn)元。2019年河南省“雷霆行動(dòng)”再發(fā)力，在.“雷霆5號(hào)”行動(dòng)中，共抓獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嫌疑人524人。

“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”特大詐騙案

今年1月，鄭州市公安局偵查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)叫做“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”的組織以脫貧攻堅(jiān)的名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)招募大量會(huì)員，在騙取這些會(huì)員的信任后，聲稱只需繳納幾十元的啟動(dòng)費(fèi)用，就可以在數(shù)月內(nèi)獲得高額的民族資產(chǎn)分紅，進(jìn)而實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。經(jīng)初步調(diào)查，受害群眾遍布河南、河北、四川、廣西、云南等多個(gè)省份，人數(shù)達(dá)到20余萬(wàn)人。

3月29日，專案組迅速出擊，對(duì)該案件團(tuán)伙中的骨干成員劉某麗、王某清、鄭某碧展開(kāi)集中抓捕，同時(shí)在廣西警方的協(xié)助下，團(tuán)伙骨干羅某洋、張某、勞某婷、農(nóng)某樂(lè)、騰某衛(wèi)、陳某瑾、李某河、黃某、羅某循也在百色被成功抓獲。

根據(jù)已到案嫌疑人的供述，4月1日，專案組民警奔赴山東、河北、新疆、廣東珠海、深圳、云南昆明、廣西桂林、百色、南寧等地開(kāi)展工作。

為了將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，4月19日，鄭州警方與當(dāng)?shù)鼐浇⒙?lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，開(kāi)展集中抓捕收網(wǎng)行動(dòng)，又抓獲詐騙犯罪嫌疑人16人，查獲涉案車輛7輛，一舉將該特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙徹底摧毀。

從鄭州警方獲悉，截至4月底，警方在偵的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件共6起，共抓獲涉案嫌疑人174人，其中幕后組織操縱的犯罪嫌疑人31人。6起詐騙案分別是“黃氏基金會(huì)”詐騙案件、“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”詐騙案件、“中華民族慈善基金會(huì)”詐騙案件、“景仙基金會(huì)”詐騙案件、“創(chuàng)業(yè)集團(tuán)”詐騙案件、“九九歸一世界大同基金會(huì)”。

“東望集團(tuán)”特大傳銷詐騙案

今年5月6日，永城市公安局對(duì)外公布，成功破獲一起民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。截止目前，抓獲骨干成員82人，批準(zhǔn)逮捕27人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。

今年3月9日，永城民警在摸排中發(fā)現(xiàn)，曾有一伙人租用民房搞集會(huì)培訓(xùn)。民警從現(xiàn)場(chǎng)提取5000余份《東望集團(tuán)會(huì)員電子信息入檔表》、學(xué)習(xí)筆記、培訓(xùn)資料等證據(jù)，在筆記中發(fā)現(xiàn)了“民族大業(yè)”、“民族資產(chǎn)”、“精準(zhǔn)扶貧”等內(nèi)容。

商丘市公安局隨即成立“3.12”專案組。3月20日至21日，專案組抽調(diào)精干警力300余人，成立45個(gè)抓捕小組，分赴全國(guó)29個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)），對(duì)該集團(tuán)骨干成員實(shí)施了統(tǒng)一抓捕。

發(fā)布會(huì)上，商丘市公安局副局長(zhǎng)、永城市公安局長(zhǎng)王磊通報(bào)了“3.12”東望集團(tuán)民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案案情。東望集團(tuán)虛構(gòu)所謂的“國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目”，聲稱東望集團(tuán)是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的從事國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目推廣的民間機(jī)構(gòu)，騙稱在國(guó)網(wǎng)開(kāi)通以后，會(huì)員都能得到國(guó)家給予的高額回報(bào)，誘使會(huì)員以3900元的價(jià)格購(gòu)買GK卡、以500元購(gòu)買經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士服裝，以此詐騙會(huì)員錢財(cái)。虛構(gòu)QSC中創(chuàng)聯(lián)項(xiàng)目，以發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)為由非法募集資金，承諾3個(gè)月返回本錢，騙取會(huì)員交納3000到3萬(wàn)元不等的費(fèi)用參與投資。

同時(shí)，與黑龍江省某公司合作，以購(gòu)買高價(jià)大米，誘使會(huì)員發(fā)展下線逐層銷售返利。該集團(tuán)主要組織者馮某飛，通過(guò)偽造中央機(jī)關(guān)的“任命書”，偽造黨和國(guó)家主要領(lǐng)導(dǎo)人的簽名，虛構(gòu)其身份為某省會(huì)城市常務(wù)副市長(zhǎng)、財(cái)政部民族資產(chǎn)專項(xiàng)扶貧協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中紀(jì)委執(zhí)行局監(jiān)控監(jiān)督監(jiān)察委員會(huì)主任等職務(wù)招搖撞騙。

王磊并指出該集團(tuán)遍布全國(guó)29個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)），會(huì)員達(dá)到40余萬(wàn)人，已抓獲以劉某起、郜某香、馮某飛、董某為首的骨干成員82人，批準(zhǔn)逮捕27人、無(wú)逮捕必要13人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元，案件初戰(zhàn)告捷。這是河南省逮捕犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大，在全國(guó)影響較大的一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。

針對(duì)高發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪，河南警方“雷霆5號(hào)”重拳出擊，全省共抓獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嫌疑人524人，抓獲各層級(jí)代理人452人，查明參與人員90余萬(wàn)人，涉案資金3.7億元。[此文來(lái)源于鑒騙，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]