睢寧縣市監(jiān)局攻克“衡通儀”傳銷案難點 罰沒豫本草公司2625萬元

根據(jù)群眾舉報，睢寧縣市場監(jiān)管局于2017年11月7日對西安豫本草生物科技有限公司（以下簡稱豫本草公司）涉嫌組織策劃傳銷活動進行立案調(diào)查（以下稱豫本草案）。豫本草公司注冊地為西安市，實際住所位于河南省平頂山市；經(jīng)營的主要商品為“衡通儀”，是一般電器設(shè)備，用于泡腳，宣傳稱具有理療功能。

該公司制定了包含有開拓獎、組織獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、互助獎、配送費、報單費、消費獎等類目，且具有拉人頭、入門費、團隊計酬特征的計酬方式（即獎金制度），產(chǎn)生并向參與人員支付高額的報酬，利誘他人參與，并在參與人員之間形成上下線關(guān)系；通過網(wǎng)絡(luò)宣傳結(jié)合線下體驗的方式迅速擴張，并設(shè)立網(wǎng)站系統(tǒng)作為管理和計酬的工具。豫本草公司通過上述經(jīng)營方式發(fā)展人員4萬多人，產(chǎn)生營業(yè)額約1.3億元，獲利2425多萬元。

豫本草公司的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，睢寧縣市場監(jiān)管局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定對當事人作出沒收違法所得2425萬元，罰款200萬元的行政處罰決定，并依法移交公安機關(guān)對涉罪行為繼續(xù)偵查。

在傳銷案件中，本案的案值和罰沒數(shù)額并不突出，但本案是在缺少公安機關(guān)參與的情況下由市場監(jiān)管部門獨立查辦，這一點有別于其他兄弟單位成功查辦的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，也正是本案最大的亮點所在。所以，案件的查辦過程也是困難重重。

辦案難點

難點1 ：核心證據(jù)獲取難

這里的核心證據(jù)指的是網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的會員管理網(wǎng)站數(shù)據(jù)。該網(wǎng)站內(nèi)一般存放有傳銷組織完整的會員信息、層級關(guān)系、充值記錄、獎金的生成和發(fā)放記錄；獎金的產(chǎn)生一般也是由會員管理網(wǎng)站計算得出。所以，如果能通過合法程序獲取傳銷組織會員管理網(wǎng)站的完整數(shù)據(jù)，就相當于獲得了傳銷組織定性以及定量的核心證據(jù)。一般情況下，辦案機關(guān)會通過購買第三方入侵服務(wù)獲取傳銷組織會員管理網(wǎng)站的數(shù)據(jù)。

筆者認為，這是通過非法手段竊取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的行為，所獲取的數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用。2017年6月1日起實施的《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十七條明確指出“任何個人和組織不得從事非法侵入他人網(wǎng)絡(luò)、干擾他人網(wǎng)絡(luò)正常功能、竊取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)等危害網(wǎng)絡(luò)安全的活動”，即市場監(jiān)管機構(gòu)無權(quán)入侵他人的網(wǎng)站服務(wù)器竊取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。

另外，《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》（法釋〔2002〕21號）第五十八條規(guī)定：“以違反法律禁止性規(guī)定或者侵犯他人合法權(quán)益的方法取得的證據(jù)，不能作為認定案件事實的依據(jù)?！彼?，購買第三方入侵服務(wù)獲取傳銷組織會員管理網(wǎng)站的數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用。

難點2 ：傳銷資金控制難

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織違法經(jīng)營的目的是獲取非法利益，且網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案資金通常較多，控制了傳銷組織的違法資金不但可以有效懲治傳銷活動的組織策劃者，同時也可以掌握案件的主動權(quán)。雖然，《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項賦予了工商（市場監(jiān)管）部門申請司法機關(guān)凍結(jié)的權(quán)力，但目前各司法機關(guān)配套的程序尚不健全。

難點3 ：涉案人員調(diào)查難

外圍取證獲取的會員網(wǎng)站數(shù)據(jù)、資金流水及其他一些書證，雖然證據(jù)的有效性高、說服力強，但終究是零散的證據(jù)，還需要一根“線條”將它們逐一串聯(lián)起來才能形成完整的證據(jù)鏈，而涉案人員的口供便是最好的選擇。

由于市場監(jiān)管機關(guān)不具備限制人身自由的強制措施，也無法對涉案人員進行傳喚，所以涉案人員或是拒絕到場接受詢問，或是在詢問過程中百般狡辯。

案件難點的攻克

第一，通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商獲取核心證據(jù)。

在國內(nèi)，大多數(shù)網(wǎng)站主是將網(wǎng)站數(shù)據(jù)存放在租賃的網(wǎng)站空間（有虛擬主機、獨立主機、云服務(wù)器等類型）中實現(xiàn)網(wǎng)站的公網(wǎng)發(fā)布；傳銷組織的會員管理網(wǎng)站同樣也需要存放于類似的網(wǎng)站空間中才能讓分布在全國各地的參與人員訪問和使用，這就為辦案機構(gòu)提供了第一個取證通道——通過網(wǎng)站空間提供者獲取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。在豫本草案的查辦過程中，專案組正是通過技術(shù)分析鎖定存放網(wǎng)站數(shù)據(jù)的服務(wù)器IP，并利用線下IDC 運營商的經(jīng)營模式成功查找到對應(yīng)服務(wù)器的產(chǎn)權(quán)方，要求服務(wù)器產(chǎn)權(quán)方配合協(xié)查，提供網(wǎng)站數(shù)據(jù)，成功解決了獲取證據(jù)的程序問題。

另外，會員管理網(wǎng)站的開發(fā)和維護需要專業(yè)的技術(shù)人員進行，而大多數(shù)情況下網(wǎng)絡(luò)傳銷組織和一般網(wǎng)站主一樣，是通過購買第三方技術(shù)服務(wù)來完成該項工作。這一現(xiàn)實情況為獲取存放在境外網(wǎng)站空間中的傳銷組織網(wǎng)站數(shù)據(jù)提供了一個思路——通過為傳銷組織提供網(wǎng)站開發(fā)和維護的技術(shù)公司獲取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。

第二，積極溝通法院，建立互信機制。在湖北、湖南、山東等地，法院協(xié)助市場監(jiān)管部門凍結(jié)違法資金較為常見，適用的法律條款相對統(tǒng)一——《行政訴訟法》第一百零一條、《民事訴訟法》第一百零一條第一款、《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第九十二條等法律條文。

具體到豫本草案，法院適用的法律條款與湖北、湖南、山東等地的法院基本一致。通過多次溝通，江蘇省睢寧縣人民法院（以下簡稱睢寧法院）對協(xié)助市場監(jiān)管部門凍結(jié)傳銷資金的程序問題形成了一致的意見——認可湖北、湖南、山東等地法院的做法。

但是，睢寧法院對案件的定性和資金性質(zhì)尤為關(guān)注。為防止驚動當事人導(dǎo)致其轉(zhuǎn)移資金，也為取得法院的支持，專案組臥底深入傳銷組織，通過與多名參與人員的微信聊天鎖定傳銷組織的獎金制度，打消了法院在定性問題上的顧慮；另外還了解并掌握了傳銷組織的財務(wù)制度，再輔以大量的資金流水鎖定了13個資金賬號中的資金為涉案的違法資金。最終專案組用證據(jù)在兩部門之間建立了信任的橋梁，并在睢寧法院的協(xié)助下成功控制近3400萬元的違法資金。

第三，用鐵證壓倒涉案人員的狡辯企圖。

面對涉案人員的不配合和狡辯，筆者認為用證據(jù)說話是最好的方法。在豫本草案中，專案組成員積極取證，多措并舉，倒逼涉案人員主動投案供認。

具體而言有五項舉措：第一，對本地線下店進行全面調(diào)查，共檢查了五家線下店，當事人作出關(guān)閉網(wǎng)站的應(yīng)對措施；第二，到銀行賬戶開戶行深挖違法資金流向，通過銀行向當事人傳遞辦案機關(guān)一查到底的決心；第三，對當事人經(jīng)營場所實施檢查，主動與當事人正面接觸，進一步搜集書證，繼續(xù)向當事人施壓；第四，對網(wǎng)站數(shù)據(jù)全面分析，分析得到傳銷組織執(zhí)行的獎金制度、所有的充值記錄、銷售記錄、獎金發(fā)放記錄等數(shù)據(jù)，此后當事人對其違法事實供認不諱，但對產(chǎn)品的采購價格撐。

最終，涉案人員在鐵的證據(jù)面前逐一如實供認，專案組共獲得了19名涉案人員的26份口供，終將零散的證據(jù)串聯(lián)起來，相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈。[此文來源于市場監(jiān)督管理半月刊，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]