山西大同警方破獲一起特大集資詐騙案，騙子打著投資“區(qū)塊鏈”“LCC光錐幣”的旗號(hào)

“穩(wěn)穩(wěn)一個(gè)月30%收益”“躺著就能賺錢”……盡管很多投資人并不真正理解“區(qū)塊鏈”的原理和含義，但鑒于商家承諾的高額利潤(rùn)回報(bào)，近年來(lái)，只要和“區(qū)塊鏈”沾邊的各種虛擬貨幣似乎都變得炙手可熱起來(lái)。鑒于上述原因，“區(qū)塊鏈”也逐漸變成了傳銷組織、龐氏騙局加以利用的工具。

近日，山西大同警方破獲一起特大集資詐騙案，騙子打著投資“區(qū)塊鏈”“LCC光錐幣”的旗號(hào)，短短時(shí)間便詐騙100余萬(wàn)人民幣。

2018年9月，大同市平城分局陸續(xù)接到群眾報(bào)案，一位名叫雒某的男子以投資“LCC光錐幣”為幌子騙取受害人錢財(cái)。對(duì)此，警方高度重視，迅速成立專案組開展偵查工作。經(jīng)調(diào)查取證、分析研判，專案組掌握了犯罪嫌疑人雒某的犯罪事實(shí)，并成功鎖定其活動(dòng)地點(diǎn)。

2019年6月23日,專案民警在深圳公安機(jī)關(guān)的配合下，在深圳將犯罪嫌疑人雒某成功抓獲。

經(jīng)查，雒某打著投資“區(qū)塊鏈”“LCC光錐幣”的幌子，短短時(shí)間便詐騙100余萬(wàn)人民幣。目前，犯罪嫌疑人雒某已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

所謂的“LCC光錐幣”的全稱為light cone Coin。

根據(jù)其推廣宣傳的資料顯示：“LCC，是由南非頂級(jí)區(qū)塊鏈技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)，是基于中本聰所創(chuàng)造的BTC底層程序上衍生出來(lái)的一種P2P電子加密數(shù)字經(jīng)濟(jì)體”。

如果你對(duì)這個(gè)名詞的含義不是太懂，宣傳詞中還有比較直接的推廣語(yǔ)：“只漲不跌”。鑒于如此的宣傳炒作，“LCC光錐幣”騙局迅速積累了大量錢財(cái)。

“不要看這個(gè)案件的涉案金額已經(jīng)達(dá)到百萬(wàn)余元，其實(shí)與廣州區(qū)域相關(guān)的‘LCC光錐幣’騙局相比，這個(gè)金額不算大的?！本浇榻B。此前，廣州警方以涉嫌詐騙罪刑事拘留了數(shù)名涉及光錐LCC的人員。經(jīng)查，LCC及其衍生的多種“數(shù)字貨幣”投資者約為5萬(wàn)人至8萬(wàn)人，涉及的資金總額可能高達(dá)數(shù)十億元。

“大量投資者之所以輕易陷入了虛擬貨幣的非法集資騙局，高回報(bào)的誘惑是極為重要的原因。”警方介紹，隨著相關(guān)反詐騙知識(shí)的不斷普及，如今很多投資者其實(shí)都懂得“天上不會(huì)掉餡餅”的道理，其中很多人也判斷出“LCC光錐幣”可能是泡沫，但依然選擇投資主要是抱著“早入手早脫身”，讓“后來(lái)人接盤”的心態(tài)參與。但殊不知，犯罪嫌疑人往往更加狡猾，大多數(shù)情況下，還沒等投資者察覺異樣，錢可能早就已經(jīng)被轉(zhuǎn)移走了。

2018年8月24日，公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局等多部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提示一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

根據(jù)五部門發(fā)布提示，此類非法集資具有以下特點(diǎn)：

1、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

2、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中，不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。

3、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，發(fā)展多級(jí)下線，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)來(lái)計(jì)算報(bào)酬。他們往往以后來(lái)者的入門費(fèi)填補(bǔ)“上線”的利潤(rùn)，最后導(dǎo)致資金鏈斷裂。具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。