悅花越有、云聯(lián)惠等傳銷利用互聯(lián)網(wǎng)衍生工具藏身 其危害性均不容小覷

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及科技的發(fā)展，一些傳銷活動走上網(wǎng)絡(luò)，利用第三方支付平臺、互聯(lián)網(wǎng)云存儲服務(wù)企業(yè)、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，互聯(lián)網(wǎng)衍生工具有被傳銷組織利用藏身的趨勢。

假借國家政策之名

吸斂巨額財富揮霍

記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一些互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織往往扯著國家政策支持的大旗，用新名詞、時髦語，以創(chuàng)新的名義，包裝推介自己，營造出國家支持的假象，從而吸收巨額資金供不法分子奢靡揮霍。

2018年，山東省濱州市公安局沾化分局破獲一起互聯(lián)網(wǎng)傳銷案。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，北京悅花越有電子商務(wù)有限公司法人代表劉玉龍等利用“悅花越有”網(wǎng)絡(luò)商城為主要經(jīng)營平臺，以積分返現(xiàn)、推廣返利等為名，以拉人頭按層級計酬的方式推廣，收取星級會員從1190元到11.95萬元不等的店鋪費。后來，“悅花越有”更名為悅天使，并成立悅天使集團，旗下電商平臺也變更為悅平臺。

在“悅花越有”的推廣宣傳中，這個組織向社會宣稱是“國家重點支持的促進消費和經(jīng)濟發(fā)展項目”蠱惑人心，將國家有關(guān)金融創(chuàng)新等的文件表述內(nèi)容拼接到宣傳推介材料中，通過網(wǎng)站、微信、當面培訓(xùn)會、集體授課等方式吸引公眾加入，而且還舉辦活動、論壇等，請人論述其商業(yè)模式的創(chuàng)新性。

根據(jù)公安部通報，在云集品組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，犯罪嫌疑人潘某健等人，以開展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟”等為名，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“云集品”電子商務(wù)平臺，設(shè)計多種復(fù)雜獎勵制度，誘使參與人加入平臺“消費”并不斷發(fā)展下線，騙取大量財物。

互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪的蔓延傳播速度非?？?。2018年6月，警方將“悅花越有”法定代表人劉玉龍、總經(jīng)理張勇以及公司高管、財務(wù)、技術(shù)人員全部抓獲。從“悅花越有”2016年10月上線，到骨干成員被抓獲，僅一年多的時間，該公司就已在全國各地發(fā)展會員380余萬人，其中，骨干會員50余萬人。

在2018年廣東警方破獲的“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，自2014年1月到2017年12月，“云聯(lián)惠”通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會、授課等途徑傳播，共吸引680萬余人加盟，涉案累計交易金額達3300億余元。

而這些傳銷組織利用非法活動斂聚來的巨額財富被不法分子大肆揮霍。多名不法分子向警方供述，劉玉龍曾花400多萬元購買豪華游艇，給關(guān)系密切的私人女助理赴日本美容一次就2000萬元，還花費近4億元購買黃金等。

目前，涉及“悅花越有”“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的一些骨干人員已被法院做出有罪判決。

打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷要有互聯(lián)網(wǎng)思維

互聯(lián)網(wǎng)時代，形形色色的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，已成為困擾現(xiàn)實社會的一大難題，網(wǎng)絡(luò)傳銷即是禍害之一。據(jù)國家市場監(jiān)管總局通報，2018年全國查處傳銷、直銷案件3500多件，罰沒金額9.6億元。網(wǎng)絡(luò)傳銷是當前打擊傳銷工作的重點和難點。

不可否認，這些年來，傳統(tǒng)傳銷活動已受到相關(guān)部門的密切關(guān)注和嚴厲打擊，其生存空間已然越來越逼仄。然而，目前傳統(tǒng)的傳銷方式正隨著信息技術(shù)的發(fā)展而逐漸演變?yōu)橐砸苿由缃卉浖脚_為傳銷工具的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，并逐漸走進公眾的視線。

無論是傳統(tǒng)傳銷還是網(wǎng)絡(luò)傳銷，其危害性均不容小覷。尤其令人擔憂的是，隨著網(wǎng)民低齡化，其已極大地危害辨識能力和抗風險能力較差的未成年人的合法權(quán)益，既擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定，又給不少家庭帶來了毀滅性的災(zāi)難。此前被媒體曝光的“WV夢幻之旅”以及被警方破獲的“馬克幣”傳銷案即是例證。

相較于傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有虛擬性、行為跨地域性，也更具隱蔽性、欺騙性、社會危害性。網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播速度快，涉及人員多，波及地域廣，涉案金額大，發(fā)現(xiàn)和查處難度較大。

相關(guān)部門要在數(shù)以億計的信息中發(fā)現(xiàn)傳銷的蛛絲馬跡談何容易，更何況傳銷網(wǎng)站登錄多以注冊用戶輸入密碼的方式，一般用戶無法瀏覽其內(nèi)容。

此外，網(wǎng)站管理不在市場監(jiān)管范圍內(nèi)，因此無法依職權(quán)主動對可疑網(wǎng)站進行監(jiān)管，只能在現(xiàn)實世界中發(fā)現(xiàn)傳銷痕跡或接到舉報后出擊。獲得案源信息渠道少，再加上網(wǎng)絡(luò)證據(jù)固化困難，公安介入調(diào)查存在難度，導(dǎo)致市場監(jiān)管部門查處網(wǎng)絡(luò)傳銷極為被動。

因此，必須樹立互聯(lián)網(wǎng)思維，充分運用科技手段打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷。

首先，監(jiān)管部門應(yīng)通過群眾舉報、公開網(wǎng)絡(luò)信息瀏覽、相關(guān)部門移交等途徑，篩查網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索;綜合運用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、實地核實、可疑資金交易分析等手段，加強在線和遠程電子數(shù)據(jù)證據(jù)采集、固定和分析工作，獲取涉及單位、人員、銀行賬戶、活動范圍、活動地點、服務(wù)器和網(wǎng)站所在地及在本地區(qū)活動情況等信息，深挖線索，追根溯源，精準確定打擊對象。

其次，要加強對搜索引擎、社交平臺、第三方交易平臺、第三方支付工具等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商的監(jiān)督規(guī)范，建立常態(tài)化溝通平臺，告知其有協(xié)助配合各級監(jiān)管部門的義務(wù)，并要求其設(shè)置實時的傳銷信息關(guān)鍵詞上傳渠道屏蔽、網(wǎng)絡(luò)平臺信息搜索等功能，及時刪除有關(guān)傳銷信息。對不履行相關(guān)義務(wù)的，依法追責。

此外，還要加強相關(guān)軟件的研發(fā)和平臺建設(shè)，在網(wǎng)絡(luò)傳銷信息監(jiān)測搜集、案源線索轉(zhuǎn)辦、固定證據(jù)獲取等方面為監(jiān)管部門提供技術(shù)支持和保障。

需要強調(diào)的是，防患于未然是正道，除了執(zhí)法部門采取雷霆萬鈞之勢摧毀網(wǎng)絡(luò)傳銷之外，更需要強化宣傳教育，引導(dǎo)群眾自覺抵制和防范傳銷。

要把打擊和勸導(dǎo)并重作為一種新的防范途徑，讓反傳銷知識教育進社區(qū)、進家庭、進校園，織就一張打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的天羅地網(wǎng)。[此文來源于鑒騙綜合經(jīng)濟參考報、正義網(wǎng)整理，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]   反傳防騙快訊版權(quán)及免責聲明