濟(jì)源市警方打掉一個(gè)“振興東北老工業(yè)基地3260項(xiàng)目”詐騙團(tuán)伙 抓獲犯罪嫌疑人9名

民警通過走訪調(diào)查得知，受害人陳某在一次偶然聚會(huì)中，認(rèn)識(shí)了張某，快人快語的張某給他留下很好的印象，隨后兩人經(jīng)常聯(lián)系談?wù)撘恍┙?jīng)商做生意的事情。

在聚會(huì)交談中，張某告訴陳某一個(gè)發(fā)財(cái)?shù)暮脵C(jī)會(huì)，目前國(guó)家正在實(shí)施“振興東北項(xiàng)目”，按照“內(nèi)部高層知情人”透漏，國(guó)家計(jì)劃在社會(huì)上籌集1萬億資金用于有關(guān)東北振興項(xiàng)目的投資開發(fā)，該項(xiàng)目通過“私密渠道”籌款，擬于2020年公開發(fā)售，周期短回報(bào)極其豐厚，利潤(rùn)空間高達(dá)60%。

陳某在張某的游說下，果斷掏出自己積攢的私房錢進(jìn)行“投資”。后來張某便疏于聯(lián)系，經(jīng)常以各種借口躲著不見，再后來電話也打不通了。陳某感覺越來越不對(duì)勁，于是便向公安機(jī)關(guān)報(bào)警求助。

民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，受害人陳某所謂的“振興東北項(xiàng)目”其實(shí)是一個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”類型的傳銷詐騙項(xiàng)目。而游說陳某投資的張某則經(jīng)常在遼寧盤錦與濟(jì)源兩地往返，與遼寧的徐某、周某、馬某等人有密切交往。根據(jù)案情分析，專案組決定奔赴千里之外的遼寧盤錦。

在盤錦市，民警冒著酷暑奔走多地調(diào)查，一名女嫌疑人出現(xiàn)在民警視野中。6月27日，民警一路追蹤女嫌疑人到盤錦市某家屬院，發(fā)現(xiàn)其和一名男子見面聊了幾句便一起急匆匆離開，民警繼續(xù)追蹤到一小區(qū)內(nèi)，沖進(jìn)房間將兩人當(dāng)場(chǎng)抓獲。

在房間內(nèi)，民警發(fā)現(xiàn)還有幾名可疑人員，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)搜查，發(fā)現(xiàn)有大量現(xiàn)金、賬本、傳銷資料、人員結(jié)構(gòu)圖、業(yè)績(jī)單等書證。經(jīng)詢問，幾人交代均為詐騙高層管理人員。在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，民警當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行涉案物品扣押，將幾名犯罪嫌疑人帶至公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了詳細(xì)訊問。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，幾人均系該詐騙團(tuán)伙高層，在附近還有34個(gè)寢室，每個(gè)寢室設(shè)有寢室長(zhǎng)，寢室長(zhǎng)上設(shè)小組長(zhǎng)、中組長(zhǎng)、大組長(zhǎng)等職位，對(duì)入會(huì)人員進(jìn)行管理，并制定了嚴(yán)格的生活制度，每一級(jí)負(fù)責(zé)每一級(jí)的事，不允許打聽本級(jí)以外的事情，該組織安排講師對(duì)前來參加培訓(xùn)的人員以謊稱“國(guó)家項(xiàng)目”、“剖析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)”、“編造人際網(wǎng)絡(luò)”、“許諾高額回報(bào)”等方式進(jìn)行“洗腦”。

該項(xiàng)目以傳銷犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)為外衣，以“五級(jí)三階”制為人員晉升模式，代理商為其各自分支的最高領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理下線人員。該團(tuán)伙無固定工資或基本工資，只是發(fā)展新人加入后會(huì)有獎(jiǎng)勵(lì)，所發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)為連號(hào)新鈔，由專人前往銀行換取，在發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)告知成員該新鈔為國(guó)庫下發(fā)，以證實(shí)項(xiàng)目的真實(shí)性。

此次抓捕行動(dòng)成功抓獲犯罪嫌疑人9名，搗毀窩點(diǎn)一處，扣押詐騙贓款200余萬元。并將抓獲的犯罪嫌疑人全部安全押解回濟(jì)。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。