一千余人被騙！鄰水警方搗毀大型傳銷詐騙團伙

近日，四川省廣安市鄰水縣公安局通過6個月的偵查， 成功破獲一起涉案金額1000萬元，涉及人員達1200余人的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲以魏某為首的犯罪嫌疑人17名。

2018年12月初，廣安市鄰水縣公安局陸續(xù)接到多名受害者報警稱，一家名為“博彩”的互聯(lián)網(wǎng)理財平臺涉嫌傳銷，身邊很多人都上了當。接到報警后，迅速展開偵察。民警通過調(diào)查走訪多名受害人以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)勘研等發(fā)現(xiàn)，此為魏某等人在某網(wǎng)站上開設(shè)的“澳門博彩平臺”，后更名為BC基金，這是一起典型的“金字塔”式網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

經(jīng)初步調(diào)查，鄰水縣公安局成立專案工作組，發(fā)現(xiàn)平臺資金最終流入的是幾個個人賬戶，而非公司賬戶，很快鎖定了該平臺以魏某為首的十余人，并確定該團伙的層級關(guān)系，偵察出嫌疑人窩點。為保證案件的進行，專案組民警又前往鄰水縣周邊縣城及多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)查取證數(shù)百人，先后召開專案工作會4次，與市場監(jiān)督管理局召開聯(lián)席會2次，逐步掌握了詐騙團伙成員的犯罪形態(tài)及隱匿場所，一張無形的網(wǎng)正緩緩鋪開。

1月23日凌晨，警方鎖定了位于鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)等多個地點，50余名警力組成的11個抓捕小組和1個調(diào)查小組同時實施抓捕，該團伙11名骨干全部落網(wǎng)。

據(jù)了解，該團伙有著明確的分工和職業(yè)化的詐騙步驟，同時，警方梳理出第二批次打擊人員6名。在通過大量的摸排調(diào)查及使用大數(shù)據(jù)研判后，確定6人的活動軌跡，4月16日，警方將6名嫌疑人全部抓捕歸案。至此，傳銷團伙的17名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

主要犯罪嫌疑人魏某今年32歲，是陜西安康人，之前從事酒水類銷售工作。2018年4月，魏某被朋友推薦通過網(wǎng)絡(luò)投資理財，實際并無任何投資理財產(chǎn)品，只是以發(fā)展下線形式拉新人入會，分紅新人入會費用。魏某嘗到甜頭后，自已站在了“塔尖”開始獨立發(fā)展下線，團伙的兩位骨干魏某、鄒某分別有門面作為辦公室，用以欺騙新人。其他幾名嫌疑人無明顯分工，主要從事拉人“入伙”。其傳銷方法是以購買基金為幌子實施傳銷活動，實行入會靜態(tài)分紅，發(fā)展下線會員動態(tài)分紅的方式，騙取群眾錢財。

然而這些都是魏某及其團隊其他成員拋下的誘餌，引誘更多的人上當受騙。多數(shù)的受害人在茶樓聊天時被欺騙入伙，僅僅半年時間，發(fā)展層級53層之多，發(fā)展會員1200余人，涉案金額高達1000萬元，其錢財大部分被消費，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序。

警方已同步開展資金查控、凍結(jié)、扣押等措施，最大限度幫助受害群眾挽回經(jīng)濟損失。

目前，該案件已刑事拘留17人，移送起訴16人。