實錘！“PlusToken”傳銷頭目陳波等六人被鹽城檢察院批捕

自6月27日晚開始，被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提幣，中國區(qū)官方網站關閉。8月16日，鹽城經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院公布了該起傳銷案的最新進展，該檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波等六人批準逮捕。這也是官方首次對外公開該案的最新進展，是實打實的實錘了。

2018年5月1日“PlusToken”虛擬貨幣傳銷平臺正式上線。同年8月10日，國際版開通全球37個國家注冊權限，可以儲存8種主流幣，開通國際plus支付功能。

同年7月、8月，先后在韓國和香港路演和推廣。同年9月14日，在韓國濟州島某酒店舉行“plus token”全球啟動儀式。

同年10月，“plus token”的錢包交易平臺上線，國際plus支付支持所有數(shù)字貨幣支付。用戶就可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

同年11月份，“plus token”錢包交易所更名為PsEx交易所。2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

今年2月份，長沙市天心區(qū)文源派出所和有關部門對“Plus token”傳銷窩點進行了查處。經現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，該傳銷窩點無任何相關資質，違反國家有關規(guī)定，打著“區(qū)塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣、傳銷等相關宣傳培訓，疑似通過此方式引誘群眾投資。

從6月27日晚開始，被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提幣，中國區(qū)官方網站關閉。隨后，多位幣圈大佬和組織紛紛撇清與其關系。在Plustoken的宣傳中是投資方的徐剛博士曾經就發(fā)朋友圈聲明自己跟Plustoken毫無關系。隨后WBF也發(fā)文稱自己跟Plustoken之間除了接受贊助沒有其他任何關系，持中立態(tài)度。

而被Plustoken稱為忠實會員的富比特孫總，也發(fā)朋友圈辟謠，并且要求項目方不得再使用富比特品牌做任何商業(yè)宣傳。

6月30日，網上出現(xiàn)一條“plusplus”官宣暫停服務亞洲區(qū)所有會員提幣的通知。該內容稱，“由于亞洲區(qū)市場太過火熱，造成了亞洲政府政策的不確定性及法律法規(guī)上的變動，使得大家恐慌擠兌提現(xiàn)，為了更好的使每個會員能夠正常提現(xiàn)到賬，經公司技術團隊商議，暫停服務亞洲區(qū)所有plusplus錢包會員數(shù)據(jù)，及其一切提幣行為。”

7月9日，網上傳出一份Plustoken傳銷犯罪嫌疑人的在逃人員登記表。該在逃人員登記表上顯示，今年3月13日，江蘇省鹽城市公安局經濟犯罪偵查支隊立案一起組織、領導傳銷活動案。6月29日下午3點30分，湖南省耒陽市人谷智江因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被該經偵支隊列入在逃人員名單，進行網上追逃。

該份在逃人員登記表顯示，2018年5月至今，陳波、谷智江、丁贊青、陸萬龍、彭一軒等人伙同王仁虎、張微、董建華等網絡技術人員等人在互聯(lián)網上創(chuàng)建了plustoken平臺，并開發(fā)了手機App系統(tǒng)，通過微信公眾號、網站等形式在線上向中國人推廣plustoken平臺，先后在北京、三亞、韓國濟州島舉行酒會、推介會等活動，在線下向中國人宣傳推廣plustoken平臺。

截止到2019年3月15日，該平臺發(fā)展會員超過100萬人，收取會員費超過13億元人民幣，涉嫌組織領導傳銷活動罪，經查，谷智江有重大作案嫌疑。

7月15日，鑒騙就PlusToken相關犯罪嫌疑人已被警方抓獲的事情，咨詢了鹽城市公安局。 7月29日，鹽城市公安局回復鑒騙稱，2019年初 ,鹽城公安機關接到報警:有人利用PlusToken網絡平臺進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

6月27日，公安機關開展境外執(zhí)法協(xié)作，瓦努阿圖執(zhí)法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中有利用Plustoken網絡平臺從事傳銷犯罪嫌疑人。瓦方已將有關嫌疑人移交中國。

相關人員利用Plustoken平臺，打著區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實施傳銷犯罪之實，已涉嫌組織領導傳銷活動罪。湖南、北京、江蘇等多地公安機關均已開展此案的查處打擊。

目前鹽城公安重點偵查鹽城抓獲的涉案人員犯罪事實，全部案件情況尚未掌握。此案涉及境外，發(fā)現(xiàn)仍有重要犯罪嫌疑人潛逃在外，資金去向不明，案情復雜，案件在進一步偵查中。公安機關敦促涉嫌犯罪人員早日投案自首，對參與人員將依法開展調查。

8月16日，鹽城經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院公布了該起傳銷案的最新進展。近日，該檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準逮捕?，F(xiàn)該案件在進一步偵查中。[此文來源于鑒騙，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]   反傳防騙快訊版權及免責聲明